печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7016/24-к
21 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчої зі складу слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 12023000000000049 від 12.01.2023,-
До провадження Печерського районного суду міста Києва надійшли матеріали клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні №12023000000000049 від 12.01.2023.
Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023000000000049 від 12.01.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та ОСОБА_39 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою вчинення особливо тяжких злочинів (незаконного виготовлення, придбання, зберігання та перевезення з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, а також незаконного вирощування конопель) у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня місяця 2023 року у ОСОБА_4 , який володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал поставки психотропних речовин та наркотичних засобів, вирішив створити та очолити стійке ієрархічне об'єднання - злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин і наркотичних речовин та незаконному посіві і незаконному вирощуванні конопель у кількості п'ятдесят і більше рослин на території м. Черкаси та Черкаської області. ОСОБА_8 , як учасник злочинної організації, виконував такі функції:
- у 2023 році, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше червня місяця 2023 добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів;
- будучи довіреною особою ОСОБА_40 та ОСОБА_7 на прохання останнього, став старшим груп з організації посівів конопель, організації догляду за її вирощуванням та охорони;
- до злочинної діяльності з посіву та вирощуванню конопель, за погодженням з ОСОБА_41 та ОСОБА_7 , залучив ОСОБА_9 , ОСОБА_42 та ОСОБА_10 , які безпосередньо здійснювали догляд за посівами конопель та їх охорону, що знаходились за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ;
- надавав допомогу ОСОБА_43 та ОСОБА_7 в закупівлі насіння конопель, пошуку земельних ділянок для посіву конопель, організації обробки та підготовки земельних ділянок під посіви, організації посівів двох земельних ділянок насінням конопель в загальній кількості 2971 рослин та подальшого догляду за їх вирощуванням та охороною земельних ділянок.
Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлений тяжкий злочин, вчинений ОСОБА_8 в очолюваній ОСОБА_6 та ОСОБА_7 структурній частині (організованій групі), створеної ОСОБА_4 злочинної організації, а саме:Таким чином, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у незаконному вирощуванні конопель у кількості п'ятдесят і більше рослин, вчиненому організованою групою в складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України.
Окрім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного посіву та вирощування рослин роду конопель, ОСОБА_8 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 структурній частині (організованій групі), створеної ОСОБА_4 злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурної частини (організованої групи), керівником злочинної організації та іншими учасниками, вчинив незаконний посів та вирощування рослин конопель при наступних обставинах.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.06.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи керівниками структурної частини (організованої групи) злочинної організації створеної ОСОБА_4 , діючи підконтрольно та з відома її керівників, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно, виконуючи відведені безпосередньо ним ролі у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно висіяли невстановленою кількістю насіння конопель, але не менше як 2660 кущів, земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , догляд за якими та подальше вирощування здійснювали ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яких визначали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою доведення рослин конопель до стадії достигання та подальшого збору з метою виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин учасниками злочинної організації.Таким чином, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у незаконному вирощуванні конопель у кількості п'ятдесят і більше рослин, вчиненому організованою групою в складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України.
04.12.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру про те, що він підозрюється в участі у злочинній організації, незаконному посіві та незаконному вирощуванні конопель у кількості п'ятдесят і більше рослин, вчиненому організованою групою в складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України.
У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Канів, Черкаської області, українець, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Зібрані фактичні дані в своїй сукупності дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_8 в участі у злочинній організації, незаконному посіві та незаконному вирощуванні конопель у кількості п'ятдесят і більше рослин, вчиненому організованою групою в складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.Перелік і види майна, що належить арештувати, власником якого являється ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ):
1) нерухоме майно:
- житловий будинок АДРЕСА_4 , частка власності 1/2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 710323871103) - номер інформаційної довідки 356479951 від 30.11.2023 із забороною розпоряджатися, відчужувати це майно;
2) рухоме майно:
- транспортний засіб «ВАЗ», із д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 із забороною розпоряджатися, відчужувати це майно;
Документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном:
1) нерухоме майно:
- житловий будинок АДРЕСА_4 , частка власності 1/2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 710323871103) - номер інформаційної довідки 356479951 від 30.11.2023 із забороною розпоряджатися, відчужувати це майно;
2) рухоме майно:
- транспортний засіб «ВАЗ», із д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 із забороною розпоряджатися, відчужувати це майно;
На даний час наявні ризики, що ОСОБА_8 усвідомлюючи факт притягнення до кримінальної відповідальності та можливості застосування до нього, як виду покарання конфіскація майна може здійснити приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна зазначеного у клопотанні.Наслідком арешту майна для підозрюваного ОСОБА_8 у виді позбавлення права відчуження та розпорядження не призведе до порушення прав підозрюваного ОСОБА_8 , передбачених Конституцією України, а також Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.
У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.
Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.
При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов'язковою.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.
Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -
Клопотання слідчої зі складу слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 12023000000000049 від 12.01.2023 - задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , а саме:
1.1 нерухоме майно:
житловий будинок АДРЕСА_4 , частка власності 1/2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 710323871103) - номер інформаційної довідки 356479951 від 30.11.2023 із забороною розпоряджатися, відчужувати це майно;
1.2 рухоме майно:
транспортний засіб «ВАЗ», із д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 із забороною розпоряджатися, відчужувати це майно.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1