Справа № 456/1028/24
Провадження № 1-кс/456/208/2024
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
23 лютого 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всіх операції за 08.02.2024 за номерами банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать потерпілому ОСОБА_5 . В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 12.02.2024 до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 із заявою, у якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 08.02.2024 приблизно о 17 годині 30 хвилин шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошима у сумі 29000 гривень та 14500 гривень, які перебували на його банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , чим спричинила йому матеріальні збитки на загальну суму 43 500 гривень. Під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, шо він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 08.02.2024 приблизно о 17 годині 30 хвилин йому на мобільний телефон подзвонили з номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , представилися працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили про несанкціоновані операції по його банківській карточці, а також запропонували назвати код, який йому надіслали у смс-повідомленні. Він назвав код із смс, після чого йому сказали не заходити у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом години. Приблизно о 18 годині 40 хвилин ОСОБА_5 при спробі розрахуватися своєю банківською картонкою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за товар у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дізнався, що на балансі недостатньо коштів для здійснення покупки. Тоді він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що з його банківських рахунків несанкціоновано було знято гроші у сумах 14500 гривень та 29000 гривень. Так, з його банківської картонки № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) 08.02.2024 о 17 годині 47 хвилин було здійснено переказ коштів у сумі 29000 гривень. Також 08.02.2024 о 17 годині 48 хвилин на банківський рахунок НОМЕР_1 , що також належить ОСОБА_5 було переведено його ж гроші у сумі 8300 гривень з банківського рахунку НОМЕР_2 та 2300 гривень з його ж банківського рахунку НОМЕР_3 , після чого з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 о 17 годині 54 хвилин 08.02.2024 здійснено вищевказаний переказ коштів у сумі 14500 гривень. З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення місця закінчення кримінального правопорушення та інших обставин кримінального правопорушення, слід отримати інформацію про отримувача коштів, які були переведені з банківських рахунків ОСОБА_5 .
В клопотанні слідча СВ Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_6 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.
На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 12.02.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 12024141130000181) /а.с.6/.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідча покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , а також місце скоєння кримінального правопорушення та інші обставини кримінального правопорушення.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчою СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всіх операції за номерами банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать потерпілому ОСОБА_5 за 08.02.2024, із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, із наданням можливості вилучення копій вищевказаних документів, роздруківок у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до:
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
- виписок по платіжній картці, банківському рахунку, документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, ІР- адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1