Дата документу 26.02.2024Справа № 554/1966/24
Провадження № 1-кс/554/2766/2024
26 лютого 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024170000000146 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення огляду,-
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170000000146 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2023 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ТОВ «НЬЮ КОМОДИТЕЗ ЛОДЖИСТИКС» про те, що працівники ТОВ «Полтавський ремонтний завод залізничної техніки», зловживаючи довірою останніх, під приводом ремонту, заволоділи маневровим тепловозом серії ТЕМ2У, чим завдали збитку в особливо великому розмірі.
Під час допиту представника потерпілого юридичної особи ТОВ «НЬЮ КОМОДИТЕЗ ЛОДЖИСТИКС» ОСОБА_5 , останній повідомив, що являючись представником вказаного товариства, в 2020 році він здійснював пошук подібного тепловозу з метою його придбання. Засобами електронної пошти була отримана від ТОВ «ПОЛТАВСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗНИЧНОЇ ТЕХНІКИ» комерційна пропозиція від 23.11.2020. №2020/1257, в якій зазначене підприємство повідомило, що має можливість продати такий тепловоз.
Так, між ТОВ «НЬЮ КОМОДИТЕЗ ЛОДЖИСТИКС» код ЄДРПОУ - 37468606 (покупець) та ТОВ «Полтавський ремонтний завод залізничної техніки» код ЄДРПОУ - 41372742 (постачальник), 18.12.2020 укладено Договір поставки №18-01/20 за яким ТОВ «НЬЮ КОМОДИТЕЗ ЛОДЖИСТИКС» придбало маневровий тепловоз серії ТЕМ2У, заводський НОМЕР_1, 1989 року випуску.
В подальшому, а саме 19.11.2021 покупцем передало на адресу постачальника тепловоз для проведення його гарантійного ремонту, що підтверджується актом приймання-передачі від 19.11.2021. Відповідно до Додаткової угоди укладеної 19.11.2021 до Договору, строк проведення зазначеного гарантійного ремонту мав становити 90 календарних днів. Однак, на даний час зазначений тепловоз покупцю не повернуто, а на їх звернення постачальник жодним чином не реагує.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у відповідності до матеріалів справи №917/2160/23, яка розглядається Господарським судом Полтавської області, встановлено, що до укладення зазначеного вище Договору між ТОВ «Полтавський ремонтний завод залізничної техніки» було укладено договір застави від 30.07.2019 з компанією Viceroy Trade&Invest Limited (створена та існує відповідно до законодавства Республіки Кіпр, зареєстрована за адресою: Dimostheni Severi, 12, 6th floor, Flat/Office 601, 1080, Nicosia, Cyprus), предметом якого є вищезазначений тепловоз (маневровий тепловоз серії ТЕМ2У, заводський НОМЕР_1), відповідно до п.4.2 якого ТОВ «Полтавський ремонтний завод залізничної техніки» зобов?язується не відчужувати предмет застави без дозволу заставодавця, тобто компанії Viceroy Trade&Invest Limited.
При укладенні Договору поставки №18-01/20 від 18.12.2020 ТОВ «Полтавський ремонтний завод залізничної техніки» жодним чином не повідомляв ТОВ «НЬЮ КОМОДИТЕЗ ЛОДЖИСТИКС» про те, що такий тепловоз перебуває в заставі і для його відчуження необхідна згода заставодавця. Крім цього, в п.1.5 Договору визначено: «Постачальник (ТОВ «Полтавський ремонтний завод залізничної техніки») гарантує, що тепловоз, який є предметом поставки за цим Договором, належить останньому на праві власності, на дату набуття чинності Договору, не обтяжений правами третіх осіб, у тому числі: не проданий, не заставлений, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, пройшов митне очищення і оформлення, а також вільний від інших обтяжень і не є предметом суперечки, і що Постачальник має право розпоряджатися цим тепловозом, зокрема поставити його Покупцеві відповідно до умов Договору. На вимогу Покупця, Постачальник зобов'язаний надати йому для огляду документи, що підтверджують обставини, викладені в цьому пункті».
Крім цього в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , аудитора корпорації «УкрАгроТех», яка повідомила, що 21.06.2019 між «Viceroy Trade & Invest Limited», компанія яка належним чином створена та існує відповідно до законодавства Республіки Кіпр (позикодавець) та товариством з обмеженою відповідальністю «Полтавський ремонтний завод залізничної техніки» (позичальник), було укладено договір позики, згідно з яким позикодавець, а саме компанія «Viceroy Trade & Invest Limited» надає позичальнику, а саме ТОВ «Полтавський ремонтний завод залізничної техніки» позику у розмірі 4 500 000 (чотири мільйона п?ятсот тисяч) доларів США. Вказаний договір, зі сторони позикодавця, був підписаний нею, оскільки вона виступала представником компанії «Viceroy Trade & Invest Limited» та діяла на підставі довіреності від 04.02.2019 та зі сторони позичальника даний договір підписав ОСОБА_7 , який згідно із укладеним договором є директором ТОВ «Полтавський ремонтний завод залізничної техніки».
Згідно з умовами, зазначеними в договорі позики від 21.06.2019, ТОВ «Полтавський ремонтний завод залізничної техніки», має повернути отриману позику із відсотками згідно графіку, але не пізніше 28.12.2024.
У зв'язку з вищевикладеним, на даний час існує реальна необхідність в проведенні огляду маневрового тепловозу серії ТЕМ2У, заводський НОМЕР_1, 1989 року випуску, який знаходиться на території ТОВ «Полтавський ремонтний завод залізничної техніки», що за адресою: м. Полтава вул. Старокотелевська, 2, з метою фіксації технічного стану вказаного тепловозу, що має доказове значення в рамках кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170000000146 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2023 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ТОВ «НЬЮ КОМОДИТЕЗ ЛОДЖИСТИКС» про те, що працівники ТОВ «Полтавський ремонтний завод залізничної техніки», зловживаючи довірою останніх, під приводом ремонту, заволоділи маневровим тепловозом серії ТЕМ2У, чим завдали збитку в особливо великому розмірі.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 5 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.ч. 2 та 3 статті 237 КПК України визначено, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб . Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного огляду. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих в складі: начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчого спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , на проведення огляду маневрового тепловозу серії ТЕМ2У, заводський НОМЕР_1, 1989 року випуску, який знаходиться на території ТОВ «Полтавський ремонтний завод залізничної техніки», що за адресою: м. Полтава вул. Старокотелевська, 2, з метою виявлення та фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення, а саме: з метою фіксації технічного стану маневрового тепловозу серії ТЕМ2У, заводський НОМЕР_1, 1989 року випуску.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1