23.02.2024 Єдиний унікальний № 371/251/24
провадження № 1-кс/371/84/24
23 лютого 2024 року м. Миронівка
Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12024111220000040, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
20.02.2024 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківським рахунком № НОМЕР_2 , належного потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім'я, в період за 09.02.2024, із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків. Відомостей про власників рахунків, на які здійснювалися грошові перекази.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024111220000040 від 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 09.02.2024, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 5226 грн. Списання коштів відбулося з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , оскільки остання в соціальній мережі «Facebook» зазначила номер свої банківської картки з метою збору коштів.
Потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що 05.02.2025, вона перебувала по АДРЕСА_1 . Цього ж дня, близько 14 год. 32 хв., на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 5226 грн. 24 коп., переказ коштів відбувся в якості оплати: ІНФОРМАЦІЯ_3 , оплата з подвійною конвертацією.
Фактами і доказом, що свідчить про користування чи розпорядженням даною банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківським рахунком № НОМЕР_2 потерпілою ОСОБА_5 , являється виписка по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 .
Відомості про рух грошових коштів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківським рахунком № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 в період за 09.02.2024 органу досудового розслідування необхідні для встановлення банківської карти на яку було перераховано грошові кошти, які належні ОСОБА_5 , а тому, вказана інформація дасть можливість встановити особу, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення.
Також, дана інформація, яка буде отримана від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливої обставини у кримінальному провадженні та необхідна для подальшого проведення аналітичної роботи, з метою встановлення осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення.
До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Про розгляд клопотання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлено належним чином.
Неявка представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024111220000040 від 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківським рахунком № НОМЕР_2 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12024111220000040, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,- задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області поліції: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківським рахунком № НОМЕР_2 , належного потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім'я, в період за 09.02.2024, із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також відомостей про власників рахунків, на які здійснювалися грошові перекази.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали до 23.03.2024.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1