Справа № 159/459/24
Провадження № 1-кс/159/421/24
23 лютого 2024 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023030550001637 від 25.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -
Слідчим СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що 25.11.2023 працівниками УБН ГУНП у Волинській області в ході ведення оперативно-розшукової справи проведено оперативну закупку особливо небезпечної психотропної речовини РУР масою 0,0731 г. у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , за грошову винагороду в розмірі 500 грн. Матеріали оперативно-розшукової справи стали підставою для початку кримінального провадження № 12023030550001637.
Окрім цього, в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023030550001637 на виконання постанови прокурора за дорученням слідчого 08.01.2024 працівниками УБН ГУНП у Волинській області проведено оперативну закупку особливо небезпечної психотропної речовини РУР масою 0,0050 г. у ОСОБА_5 , за грошову винагороду в розмірі 500 грн.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №12024030550000019 від 08.01.2024, матеріали якого були об'єднані з кримінальним провадженням №12023030550001637 від 25.11.2023р., якому було присвоєно єдиний номер №12023030550001637 від 25.11.2023р.
Також, в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023030550001637 на виконання постанови прокурора за дорученням слідчого 14.02.2024 працівниками УБН ГУНП у Волинській області проведено оперативну закупку особливо небезпечної психотропної речовини РУР масою 0,0534 г. у ОСОБА_5 , за грошову винагороду в розмірі 600 грн.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №12024030550000216 від 14.02.2024, матеріали якого були об'єднані з кримінальним провадженням №12023030550001637 від 25.11.2023р., якому було присвоєно єдиний номер №12023030550001637 від 25.11.2023р.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даних правопорушень причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 .
Зокрема, 08 січня 2024 року близько 11:22 год. та 14.02.2024р. близько 12:24 год., діючи з корисливих мотивів і керуючись метою збагачення, ОСОБА_5 отримав грошові перекази на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме кошти відповідно на суми 500 грн. та 600 грн., за придбання психотропної речовини від ОСОБА_6 (анкетні дані змінено), який залучався працівниками поліції до проведення оперативної закупки на підставі Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 р Грошові кошти були перераховані на вказану картку через термінали самообслуговування. Після отримання коштів, ОСОБА_5 передавав при особистих зустрічах, психотропні речовини ОСОБА_6 . Згідно, висновків експертів №СЕ-19/103-24/389-НЗПРАП від 11.01.2024р. та №СЕ-19/103-24/2192-НЗПРАП від 15.02.2024р.. видані ОСОБА_6 кристалічні речовини містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину РУР, маса якої складає відповідно 0,0050 г та 0,0534 г.
В ході проведення досудового розслідування встановлено картковий рахунок банківської картки, на які надходили грошові кошти за придбання психотропної речовини РУР - № НОМЕР_1 .
Враховуючи те, що в органу досудового розслідування наявні матеріали, які підтверджують причетність ОСОБА_5 до збуту особливо небезпечних психотропних речовин, виникла необхідність в отриманні інформації по руху грошових коштів, отриманих в ході злочинної діяльності ОСОБА_5 .
В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, де саме, коли і які були проведені банківські операції та чи були зняття грошових коштів з даного рахунку.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння.
Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться запитувані документи були повідомлені про місце, дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, проте у судове засідання представник юридичної особи не з'явився та жодних письмових пояснень по суті справи суду надано не було.
Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії, протоколом огляду речей, протоколом вилучення товару, іншими матеріалами, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , також слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або за їх дорученням
оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області
ОСОБА_9 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського
РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або старшому
оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області
ОСОБА_11 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у
Волинській області ОСОБА_12 або оперуповноваженому
ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 ,
або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області
ОСОБА_14 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП
ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або
оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області
ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у
Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому
ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 ,
або за його дорученням іншій уповноваженій особі, копію інформації про банківські
операції по рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00 год. 20.11.2023 року по 19.02.2024, а саме: рух коштів по вказаному банківському рахунку, з відображенням реквізитів банківських рахунків, на які були відправленні кошти з вказаного рахунку, відомості щодо власника вказаного рахунку, документи, які підтверджують створення даних рахунків (анкети-заяви), фотографії особистих документів, відомості щодо зняття грошових коштів, з відображенням розміщення банкоматів та в разі наявності, відео-, фотоінформацію зняття коштів.
Строк дії даної ухвали встановити до 23.04.2024 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1