Справа № 761/6176/24
Провадження № 1-кс/761/4584/2024
21 лютого 2024 року місто Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
підозрюваної - ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 , погоджене із заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №62020100000000744, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2020, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 2051, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 , погоджене із заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №62020100000000744, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2020, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 2051, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 29.05.2024 включно.
Клопотання обґрунтовано тим, що Детективами другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000744 від 09.04.2020 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 2051, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.
29.05.2023 директору ТОВ «ТРИ О» ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
25.07.2023 постановою заступника Генерального прокурора про продовження строку досудового розслідування, строк досудового розслідування у даному кримінальному продовжено до трьох місяців, тобто до 29.08.2023 включно.
21.08.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 29.11.2023.
22.11.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва. продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до дев'яти місяців, тобто до 29.02.2024.
Обґрунтованість повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: висновком аналітичного дослідження Департаменту запобігання фінансовими операціями, пов'язаними з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС від 18.04.2022 № 14/99-00-08-01-04-20/23167814; висновком експерта від 13.05.2022 №8501/22-72 за результатами проведення судової економічної експертизи; показаннями генерального директора ТОВ «Ві ЕФ Консалтінг Сервісиз» ОСОБА_10 ; показаннями керівника адміністративного відділу ТОВ «Кока-Кола-Україна Лімідет» ОСОБА_11 ; показаннями директора ТОВ «Сіклум» ОСОБА_12 ; показаннями директора ТОВ «Глорія Фешен Груп»; показаннями працівника ТОВ «Стар-Компані Груп» ОСОБА_13 ; показаннями працівників ТОВ «Оліас-ЛТД» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 ; показаннями працівників ТОВ «ГЛОБАЛБУД-ІНВЕСТ» ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 ; показаннями працівників ТОВ «КОВАС РЕНД» ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; первинними фінансово-господарськими документами ТОВ «ТРИ О», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД»; податковою звітністю ТОВ «ТРИ О», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД»; банківськими документами щодо руху коштів по рахунках ТОВ «ТРИ О», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД»; іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.
Дев'ятимісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні завершується 29.02.2024, водночас закінчити досудове розслідування до вказаної дати не видається за можливе внаслідок виняткової складності кримінального провадження, у зв'язку з необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, необхідністю виконання заходів забезпечення кримінального провадження.
Так у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: з метою встановлення виконаних робіт ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» та ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» та їх контрагентів по договорах з ТОВ «ТРИ О» завершити проведення будівельно-технічної експертизи; з метою підтвердження чи спростування факту легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, який зазначений у висновку аналітичного дослідження Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економіночї безпеки України від 05.02.2024 № 9.3/3.3.3/874-24, завершити проведення судової економічної експертизи; завершити проведення почеркознавчих експертиз по договорах ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» та ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» з контрагентами щодо проведення робіт за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок 1-А; допитати директорів, працівників ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД», ТОВ «ОЛІАС-ЛТД», ТОВ «СТАР КОМПАНІ ГРУП», ТОВ «КОВАС РЕНД», ТОВ «ГЛОБАЛБУД-ІНВЕСТ», ТОВ «ВЕРЕСЕНЬ-Л», ТОВ «ПАРК ІНВЕСТ», ТОВ «ГРАНД ДИСТРИБ'ЮШН СХІД», ТОВ «МАГНАТ-БК», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІЛК-СЕРВІС» на предмет проведення ними робіт за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок 1-А; з метою дослідження руху коштів, отриманих від ТОВ «ТРИ О», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» та ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД», провести тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ «ОЛІАС-ЛТД», ТОВ «СТАР КОМПАНІ ГРУП», ТОВ «КОВАС РЕНД», ТОВ «ГЛОБАЛБУД-ІНВЕСТ», ТОВ «ВЕРЕСЕНЬ-Л», ТОВ «ПАРК ІНВЕСТ», ТОВ «ГРАНД ДИСТРИБ'ЮШН СХІД», ТОВ «МАГНАТ-БК», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІЛК-СЕРВІС»; оглянути роздруківки банківських рахунків ТОВ «ОЛІАС-ЛТД», ТОВ «СТАР КОМПАНІ ГРУП», ТОВ «КОВАС РЕНД», ТОВ «ГЛОБАЛБУД-ІНВЕСТ», ТОВ «ВЕРЕСЕНЬ-Л», ТОВ «ПАРК ІНВЕСТ», ТОВ «ГРАНД ДИСТРИБ'ЮШН СХІД», ТОВ «МАГНАТ-БК», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІЛК-СЕРВІС» щодо руху коштів по договорах щодо проведення робіт за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок 1-А; здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій; відкрити в порядку ст. 290 КПК України матеріали досудового розслідування стороні захисту; відповідно до вимог ст. 291 КПК України скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; надати копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 293 КПК України стороні захисту.
В обґрунтування свого клопотання детективом зазначено, що провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії у визначений дев'ятимісячний строк не виявилося за можливе у зв'язку з складністю кримінального провадження та великим обсягом процесуальних, слідчих (розшукових) дій, які необхідно провести, у даному кримінальному провадженні.
Проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій під час проведення досудового розслідування необхідне для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки в подальшому під час проведення судового розгляду у ньому вони будуть мати доказове значення винуватості підозрюваних.
Строк, необхідний для проведення та завершення слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні складатиме ще три місяці.
Таким чином, виконання вказаних процесуальних дій не може бути завершено з об'єктивних причин до 29.02.2024, а не проведення органом досудового розслідування повного комплексу вказаних дій матиме негативний вплив на подальший судовий розгляд цього кримінального провадження, а також може призвести до втрати та неналежного збору, оцінки та перевірки доказів на підтвердження чи спростування вини підозрюваних у інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.
Захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заперечували щодо задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування. На обґрунтування своїх доводів захисники зазначили, що вказане клопотання є не мотивованим належним чином, оскільки стороною обвинувачення не доведено неможливість завершення досудового розслідування у межах раніше встановленого строку досудового розслідування.
Підозрювана ОСОБА_7 підтримала доводи своїх захисників та також заперечувала проти продовження строку досудового розслідування.
Слідчий суддя, заслухавши думки учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування з огляду на наступне.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 2982 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 2984 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
В силу приписів ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Оцінюючи можливість завершення досудового розслідування у відповідному провадженні чи продовження його строку, слідчий суддя в силу приписів ч. 3 ст. 28 КПК України має керуватись критеріями для визначення розумності строків.
Згідно з положеннями ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ і було б неприродньо встановлювати один і той самий строк для всіх випадків.
У справі «Вергельський проти України» Європейський суд з прав людини зазначив, що розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів.
Під час визначення складності провадження слідчий суддя має врахувати характер фактів, які необхідно встановити, кількість свідків, можливість об'єднання справ, а також вступ у провадження нових учасників.
У кримінальному провадженні № 62020100000000744 від 09.04.2020 здійснюється досудове розслідування за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яке відповідно до класифікації злочинів, визначеної статтею 12 КК України, є тяжким злочином.
Долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження свідчать про існування фактів і інформації, які можуть переконати об'єктивного спостерігача у наявності у діях підозрюваної ОСОБА_7 складу інкримінованого їй злочину.
Також стороною обвинувачення доведено необхідність продовження строку досудового розслідування з метою отримання доказів на підтвердження обставин вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, під час вирішення питання щодо продовження строку досудового розслідування оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті доведення чи не доведення винуватості особи з метою досягнення таких висновків, які необхідні суду при постановленні вироку, а з тією метою, щоб встановити чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.
Слід зазначити, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України, необхідно взяти до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у пункті 175 Рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990, п.32, Series A, N 182).
При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.
Такий висновок узгоджується з правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського Суду з прав людини, зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994, в якій суд зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.
Водночас, слідчому судді під час вирішення питання про продовження строку досудового розслідування не надається весь обсяг доказів, зібраних під час досудового розслідування та дані щодо джерел їх отримання. Такі матеріали мають надаватися суду при судовому провадженні відповідного кримінального провадження та саме на цій стадії, передбачено здійснення оцінки доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупності доказів з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, яким закінчується судове провадження.
Таким чином, на даній стадії досудового розслідування слідчий суддя не оцінює надані фактичні дані на предмет їх належності та допустимості, проте наведені дані свідчать, що мала місце подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру ОСОБА_7 .
Прокурором в судовому засіданні доведено необхідність врахувати особливу складність кримінального провадження, обсяг повідомленої підозри у вчиненні тяжкого злочину, необхідність виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме: з метою встановлення виконаних робіт ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» та ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» та їх контрагентів по договорах з ТОВ «ТРИ О» завершити проведення будівельно-технічної експертизи; з метою підтвердження чи спростування факту легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, який зазначений у висновку аналітичного дослідження Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економіночї безпеки України від 05.02.2024 № 9.3/3.3.3/874-24, завершити проведення судової економічної експертизи; завершити проведення почеркознавчих експертиз по договорах ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» та ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» з контрагентами щодо проведення робіт за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок 1-А; допитати директорів, працівників ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД», ТОВ «ОЛІАС-ЛТД», ТОВ «СТАР КОМПАНІ ГРУП», ТОВ «КОВАС РЕНД», ТОВ «ГЛОБАЛБУД-ІНВЕСТ», ТОВ «ВЕРЕСЕНЬ-Л», ТОВ «ПАРК ІНВЕСТ», ТОВ «ГРАНД ДИСТРИБ'ЮШН СХІД», ТОВ «МАГНАТ-БК», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІЛК-СЕРВІС» на предмет проведення ними робіт за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок 1-А; з метою дослідження руху коштів, отриманих від ТОВ «ТРИ О», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» та ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД», провести тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ «ОЛІАС-ЛТД», ТОВ «СТАР КОМПАНІ ГРУП», ТОВ «КОВАС РЕНД», ТОВ «ГЛОБАЛБУД-ІНВЕСТ», ТОВ «ВЕРЕСЕНЬ-Л», ТОВ «ПАРК ІНВЕСТ», ТОВ «ГРАНД ДИСТРИБ'ЮШН СХІД», ТОВ «МАГНАТ-БК», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІЛК-СЕРВІС»; оглянути роздруківки банківських рахунків ТОВ «ОЛІАС-ЛТД», ТОВ «СТАР КОМПАНІ ГРУП», ТОВ «КОВАС РЕНД», ТОВ «ГЛОБАЛБУД-ІНВЕСТ», ТОВ «ВЕРЕСЕНЬ-Л», ТОВ «ПАРК ІНВЕСТ», ТОВ «ГРАНД ДИСТРИБ'ЮШН СХІД», ТОВ «МАГНАТ-БК», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІЛК-СЕРВІС» щодо руху коштів по договорах щодо проведення робіт за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок 1-А; здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій; відкрити в порядку ст. 290 КПК України матеріали досудового розслідування стороні захисту; відповідно до вимог ст. 291 КПК України скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; надати копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 293 КПК України стороні захисту.
Водночас, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій забезпечить повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, прийняття законного і обґрунтованого рішення і забезпечення права на захист.
Враховуючи обставини справи, а також те, що дев'ятимісячний строк досудового розслідування спливає 29.02.2024, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим у зв'язку із винятковою складністю кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про продовження строку досудового розслідування та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись статтями 2, 7, 8, 26, 219, 294, 295, 2951 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Клопотання детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №62020100000000744, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2020, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 2051, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 29 травня 2024 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1