Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1817/24
21 лютого 2024 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 12023100070001194 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 07.06.2023 невстановлена особа під логіном «Юрій596» на інтернет сторінці в мережі Інтернет розмістила оголошення щодо збуту вогнепальної зброї, а саме автомату АКС.
12.06.2023 за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, за адресою: АДРЕСА_1 вилучено предмети зовні схожі на частини зброї.
Крім того, 14.06.2023 за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, за адресою: АДРЕСА_1 вилучено предмети зовні схожі на частини зброї.
Відповідно до висновку експерта, з наданих на дослідження частин зброї можливо зібрати автомат моделі «АК-74». Наданий на дослідження автомат належить до бойової нарізної вогнепальної зброї та придатний до стрільби.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в ході своєї злочинної діяльності використовує банківську картку з № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, грошові кошти за автомат, збут якого здійснив ОСОБА_5 , перераховувались саме на вказаний картковий рахунок.
Крім того, в ході проведення аналітичних робіт встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 після надходження грошових коштів отриманих за збут вогнепальної зброї ОСОБА_5 здійснює перекази на іншу банківську картку № НОМЕР_2 .
У зв'язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до вказаного розрахункового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у період часу з 10.02.2024 по 15.02.2024 можна:
-встановити особу, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення;
-отримати інформацію щодо подальшого перерахунку грошових коштів здобутих злочинним шляхом;
-встановити осіб, які здійснювали відкриття, закриття та користування вищевказаною банківською карткою;
-встановити інформацію щодо інших епізодів злочинної діяльності ОСОБА_7 ;
-встановити осіб, які здійснюють зняття грошових коштів із вказаного карткового рахунку.
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.
Крім того, є необхідність у отриманні інформації з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі зображень щодо зняття готівкових коштів по зазначеним банківським рахункам з метою встановлення осіб, які знімали готівкові кошти, які отримані злочинним шляхом.
До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, про причини неприбуття суд не повідомило.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що інформація та документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наданням дозволу на вилучення копій документів.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12023100070001194 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зокрема інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаним рахунком; листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписки по вищевказаним рахункам, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 10.02.2024 по 15.02.2024, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець на початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначення МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківські чеки про видачу готівки за період часу з 10.02.2024 по 15.02.2024; договори, інші фінансові документи, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 10.02.2024 по 15.02.2024; інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з 10.02.2024 по 15.02.2024; інформації з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо зняття грошових коштів за період часу з 10.02.2024 по 15.02.2024, в тому числі з наданням зображень осіб які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції місця розташування банкомату з якого виконувалися операції; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування зазначеним розрахунковим рахунком, а також забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», з можливістю їх копіювання.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_17