Справа № 569/14069/22
1-кс/569/539/24
18 січня 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 , (далі - слідчий), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 42022180000000038 від 16.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про проведення обшуку,
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку.
В обґрунтування клопотання зазначає, що кримінальне провадження № 42022180000000038 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
Короткий виклад обставин кримінального правопорушення - ОСОБА_6 , не будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, достовірно знаючи про те, що виробництво і обіг тютюнових виробів регулюється державою та здійснюється суб'єктами господарювання за наявності спеціальних дозволів (ліцензій), з метою незаконного збагачення, вирішив зайнятись незаконним збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Так, ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких, відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, відносяться тютюнові вироби, зокрема, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених тютюнових виробів, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, без сплати акцизного податку, в порушення п. 221.7 ст. 221, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.9, п. 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов'язки сплати акцизного податку суб'єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, вважаючи, що торгівля незаконно виготовленими тютюновими виробами є легким та швидким способом покращити своє матеріальне становище, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення за формою, видом та відмінними ознаками, умисно, на протязі 2023 року використовуючи власний інтернет магазин, створений у телеграм каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що має абонентський номер НОМЕР_1 , за попередньою змовою з особами, кримінальне провадження відносно яких виділено в окреме провадження та відносно яких обвинувальний акт скеровано до суду, налагодив канал збуту цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, та шляхом адміністрування вказаного інтернет магазину здійснював збут тютюнових виробів, а саме: здійснював прийом та оформлення замовлень на збут тютюнових виробів та подальше забезпечення їх збуту, шляхом відправлень посилок із вмістом цигарок марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, поштовим зв'язком з відділення ТОВ «Нова пошта», що за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області, особами, кримінальне провадження відносно яких виділено в окреме провадження та відносно яких обвинувальний акт скеровано до суду.
Зокрема встановлено, що ОСОБА_6 , за попередньою змовою з особами, кримінальне провадження відносно яких виділено в окреме провадження та відносно яких обвинувальний акт скеровано до суду, перебуваючи у с.Крюківщина Бучанського району Київської області, використовуючи власний інтернет магазин, створений у телеграм каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із абонентським номером НОМЕР_1 , незаконно збував цигарки марки «Credo», із марками акцизного податку Республіки Білорусь, для невстановлених слідством особи, шляхом забезпечення здійснення відправлення посилки із тютюновими виробами особами, кримінальне провадження відносно яких виділено в окреме провадження та відносно яких обвинувальний акт скеровано до суду, поштовим зв'язком ТОВ «Нова пошта» з відділення №1, що за адресою: вул. Аерофлотська, 2б, смт. Зарічне Вараського району, Рівненської області.
Вищевказані тютюнові вироби з написом «Credo» із марками акцизного податку Республіки Білорусь відповідно до висновку експерта не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» нормам та стандартам встановленим в Україні та заборонені до реалізації на території України.
26.10.2023 за вище вказаними фактами ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування отримано висновок про результати аналітичного дослідження фінансових операцій, здійснених за участю громадянина ОСОБА_6 (РНОКПП) щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.01.2023 по 22.04.2023 №2/11-28-08-07/3354407350 від 12.01.2024, згідно якого встановлено здійснення дій ОСОБА_6 пов'язаних з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, в результаті здійснення низки фінансових операцій, які пов'язані з активами (коштами), одержаними в наслідок вчинення злочину, а саме незаконного збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також вчинення дій, спрямованих на переміщення, зміну їх форми (перетворення), що пов'язані з набуттям, володінням, використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину, в тому числі, незаконно отримані кошти були направлені на здійснення операцій з перерахування коштів іншим фізичним особам, здійснення розрахунків за купівлю товарів, поповнення карток, отримання готівкових коштів тощо, за період часу з 01.01.2023 по 22.04.2023 на загальну суму 1 352 490,96 гривень.
Так, у встановленому законом порядку отримані достатні дані про те, що ОСОБА_6 , зберігає докази вчинення кримінального правопорушення, а саме: засоби/знаряддя, які використовувалися для проведення протиправної діяльності, тютюнові вироби, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, персональні електронно-обчислювальні машини, ноутбуки, планшети, оргтехніку, мобільні телефони, SIM-картки та тримачі до них, банківські картки, оптичні, магнітні та інші носії цифрової інформації, карти пам'яті microSD, флеш-носії інформації, документи, записники, робочі зошити, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні у житловому будинку по АДРЕСА_1 .
При цьому, наявна інформація свідчить про те, що ОСОБА_6 , в ході вчинення протиправної діяльності ретельно конспірує свої дії, намагається приховати свої наміри та вживає заходи щодо зменшення своєї безпосередньої участі під час вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема з використанням месенджерів та платіжних банківських карт.
Підстави для обшуку: в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що підакцизні товари, документація, блокноти, чорнові записи, комп'ютерна техніка, флеш носії, грошові кошти отримані злочинним шляхом, банківські картки, інші заборонені до обігу речі та предмети можуть зберігатися у житловому будинку по АДРЕСА_1 .
Житло чи інше володіння, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: житловий будинок по АДРЕСА_1 .
Особа, якій належить обєкт нерухомого майна: згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житловий будинок по АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .
Речі, документи або осіб, яких планується відшукати а саме:
- незаконно виготовлених тютюнових виробів, які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки;
- грошові кошти здобуті злочинним шляхом;
- знарядь, фурнітури та комплектуючих елементів для незаконного виготовлення алкогольної продукції, тютюнових виробів;
- товарно-матеріальні цінності, які забезпечують роздрібну реалізацію тютюновими виробами, алкогольними напоями;
- грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, без належного документального підтвердження;
- банківських карток;
- документів щодо придбання, зберігання, транспортування, реалізації тютюнових виробів, алкогольних напоїв;
- інформації на паперових та електронних носіях в якій містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;
- персональні електронно-обчислювальні машини, ноутбуки, планшети, оргтехніку, мобільні телефони, оптичні, магнітні та інші носії цифрової інформації, карти пам'яті microSD, флеш-носії інформації на яких містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;
- чорнових записів та документів у яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб які можуть бути причетні та вчинили злочин, їх дані;
- засоби та обладнання фіксації;
- інших речей та документів, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження, та які можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду.
Таким чином, зібрані у матеріалах досудового розслідування фактичні дані свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що перераховані вище речі, які мають суттєве значення для об'єктивного та всебічного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, знаходяться у житловому будиноку по АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житловий будинок по АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , та перебуває в користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.
З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов'язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.
Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться у житловому будинку по АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_7 та в користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та мають значення для досудового розслідування.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку по АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_7 та в користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення:
- незаконно виготовлених тютюнових виробів які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки;
- грошових коштів здобутих злочинним шляхом;
- знарядь, фурнітури та комплектуючих елементів для незаконного виготовлення алкогольної продукції, тютюнових виробів;
- товарно-матеріальні цінності, які забезпечують роздрібну реалізацію тютюновими виробами, алкогольними напоями;
- грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, без належного документального підтвердження;
- банківські картки;
- документів щодо придбання, зберігання, транспортування, реалізація тютюнових виробів, алкогольних напоїв;
- інформації на паперових та електронних носіях в якій містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;
- персональні електронно-обчислювальні машини, ноутбуки, планшети, оргтехніку, мобільні телефони, оптичні, магнітні та інші носії цифрової інформації, карти пам'яті microSD, флеш-носії інформації на яких містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;
- чорнових записів та документів у яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб які можуть бути причетні та вчинили злочин, їх дані;
- засоби та обладнання фіксації.
- інших речей та документів, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження, та які можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1