"26" лютого 2024 р. Справа № 363/925/24
26 лютого 2024 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12024116150000030 від 17.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
22.02.2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12024116150000030 від 17.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивує тим, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.01.2024 невстановлена особа, під приводом продажу жіночого взуття на сторінці «ua.diamoondroom» месенджеру «Instagram», шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 1280 грн., які остання перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в якості повної оплати замовленого взуття, яке не отримала, в результаті чого заявниці завдана майнова шкода на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 07.01.2024 в денний час, перебуваючи за місцем мешкання, вона вирішила придбати в Інтернет-мережі зимове взуття для своєї дитини (15 років). З цією метою в Інтернет-мережі в месенджері Instagram потерпіла знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без зазначеного контактного номеру телефону, на якій були розміщені фотознімки жіночого взуття, виставлено на продаж. ОСОБА_4 вибрала на вказаній сторінці зимові черевики за ціною 1280 грн. та написала продавцю сторінки у повідомленнях про намір придбати вибране взуття. Продавець у повідомленнях месенджеру Instagram відповів ОСОБА_4 , що накладеного платежу в їх магазині не має, умовою придбання взуття - є повна оплата його вартості на банківську карту, після чого продавець у повідомленнях надіслав номер банківської карти «№ НОМЕР_1 » на ім'я « ОСОБА_5 », на яку необхідно було перерахувати гроші в якості оплати вартості замовленого взуття. ОСОБА_4 погодилася з даними умовами, після чого 07.01.2024 о 11:59 год. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ власних грошей в сумі 1280 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , зазначену продавцем у повідомленнях, скинула у повідомленнях продавцю скріншот квитанції про оплату замовлення та адресу отримання замовлення послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Але на повідомлення ОСОБА_4 продавець перестав відповідати. Наступного дня та подальші дні потерпіла писала продавцю сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про необхідність направлення їй оплаченого замовленого взуття або повернення грошей, але ніяких відповідей на свої повідомлення потерпіла не отримувала. До теперішнього часу ОСОБА_4 замовлене та оплачене жіноче зимове взуття так і не отримала, тому зрозуміла, що її обманули та шахрайським шляхом заволоділи грошима ОСОБА_4 , в результаті чого їй завдана майнова шкода на суму 1280 грн.
Оглядом мобільного телефону ОСОБА_4 встановлені повідомлення листування потерпілої ОСОБА_4 з користувачем сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Instagram» від 07.01.2024 по 08.01.2024, в яких невідома особа вказала номер банківської карти № НОМЕР_1 , на яку необхідно було здійснити переказ грошей в якості повної оплати вартості замовленого ОСОБА_4 взуття.
Крім того, в ході огляду мобільного телефону ОСОБА_4 , а саме мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлена банківська операція від 07.01.2024 о 11:59 год., яка підтверджує факт перерахування потерпілою ОСОБА_4 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 грошей в сумі 1280 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , зазначену в листуванні месенджеру «Instagram»з невстановленою особою.
На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО - НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 11 год. 59 хв. 07.01.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новому картковому рахунку;
- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 11 год. 59 хв. 07.01.2024 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_1 , - інформації по новій картці;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інші операції;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 11 год. 59 хв. 07.01.2024 до часу фактичного зняття інформації;
- інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Прокурор вважає, що є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України. Крім того, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.
В прохальній частині клопотання прокурор просила розгляд клопотання проводити без іі участі.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальника сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 11 год. 59 хв. 07.01.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новому картковому рахунку;
3) фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 11 год. 59 хв. 07.01.2024 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_1 , - інформації по новій картці;
4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інші операції;
5) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 11 год. 59 хв. 07.01.2024 до часу фактичного зняття інформації;
6) інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.
Ухвала діє до 26.03.2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1