Справа № 357/2890/24
1-кс/357/527/24
23 лютого 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біла Церква клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12023116030002103, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
21.02.2024 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12023116030002103, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, мотивоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (тел. НОМЕР_1 жит. АДРЕСА_1 ) про те, що в період з 08.12.2023 по 10.12.2023 року він в мережі інтернет викуонував завдання, які необхідно було придбати за кошти та після їх виконання отримати винагороду однак після того як він перерахував грошові кошти в сумі 35 917 грн на картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та виконав завдання грошових коштів йому повернуто не було та завдано збитку на вищевказану суму. В ході досудового розслідування ОСОБА_4 надав наступні покази, а саме: Так 08.12.2023 мені в приватні повідомлення надійшло повідомлення від невідомої особи у застосунок «Telegram» яка була підписана як « ОСОБА_5 », де мені пропонували роботу у телеграм каналі, а саме підвищення популярності та активності оголошень, ставлення лайків на відео та інше. Я погодився на дану пропозицію та почав виконувати завдання. Після цього я зробив скріншот та відправляв у приватні повідомлення вищевказаній ocoбi та мені на мою банківську картку приходили грошові кошти. Надалi менi надіслали посилання у застосунку телеграм. Я перейшов по посиланню та опинився у чаті з особами які також виконували завдання. Після цього мені надіслали посилання на сайт (ніби « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та при переході по ньому адреса сайту була « ІНФОРМАЦІЯ_3 », там мені необхідно було зареєструватись та створити акаунт, що я і зробив та всі зароблені мною гроші спочатку опинялись на даному сайті, а потім мені їх зараховували на мою картку. Після цього для виконання завдання їх спочатку необхідно було придбати та для цього я 09.12.2023 з власної картки НОМЕР_5 перерахував на картку НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ) грошві кошти в сумі 490 грн. та після виконання завдання мені повернули 560 грн. Далі мені запропонували нові завдання за які необхідно було заплатити більше, однак і винагорода за їх виконання була більшою, тому я 10.12.2023 перерахував на картку НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ) грошові кошти в сумі 980 грн. та в подальшому мені повернули приблизно 1200 грн. Далі 10.12.2023 менi знову запропонували нові завдання за які необхідно було вже заплатити ще більше та я погодився і 09:54 перерахував на картку НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) кошти в сумі 2117 грн. однак після виконання мною завдання кошти мені не повернули та повідомили, що потрібно виконати ще завдання щоб можна було вивести попередню суму та для цього я о 11:14 перерахував на картку НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) кошти в сумі 6200 грн. однак після того як я знову виконав завдання мені повідомили, о цього не достатньо та необхідно виконати ще одне завдання. На цей раз я знову погодився та о 12:17 я перерахував на картку НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ) 13 800 грн. Після цього мені повідомили, що я виконав не те завдання та мені необхідно зробити ще два завдання та я о 13:38 перерахував на картку НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ) ще 13 800 грн. однак менi знову не повернули кошти та знову почали вимагати в мене кошти. Тоді я зрозумів що мене ошукали та попросив мені повернути кошти однак менi сказали що кошти повернуться лише після ще одного завдання. Після цього я вирішив звернутися до поліції. На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківському рахунку до якого випущені банківські платіжні картки за номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК » (код НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка дізнавача в судове засідання визнана з поважних причин.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023116030002103 від 11.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК » (код НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Крім того, дізнавачем, в поданому клопотанні доведено, що отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.
Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння Акціонерне товариство « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК » (код НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.
Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12023116030002103, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК » (код НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку до якого випущена банківські платіжні картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме до: документів особи власника вказаних банківських карток (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи; інформації (роздруківки) про рух коштів з 01.12.2023 року до 15.12.2023 року на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаного рахунку; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 01.12.2023 року до 15.12.2023 року, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Зобов'язати посадових осіб Акціонерне товариство « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК » (код НОМЕР_6 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.
Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 23.04.2024.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1