Справа №295/2333/24
1-кс/295/1344/24
15.02.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023060410000689, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
Слідчий звернулася до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060410000689 від 12.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 10.11.2023 під час торгів на біржі криптовалюти ОСОБА_5 зі своє карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив перерахунок грошових коштів на карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 14800 гривень, на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 в сумі 29999 гривень, на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 в сумі 21800 гривень, на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 в сумі 29999 гривень, на карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) в сумі 29999 гривень, на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_8 в сумі 29999 гривень, на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_9 в сумі 29999 гривень, на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_10 в сумі 8804 гривень, таким чином невідома особа шляхом обману, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 195399 гривень, чим завдала останньому значної матеріальної шкоди.
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого вилучено копії наявної інформації щодо рахунків, на які було здійснено перекази грошових коштів, а саме: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 14800 гривень за вх. 354-ВБ, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) в сумі 29999 гривень за вх. 355-ВБ, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_8 в сумі 29999 гривень за вх. 50372, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 в сумі 21800 гривень за вх. 50370.
В ході опрацювання вилученої інформації працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області встановлено:
- з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 10.11.2023 о 18:263 грошові кошти в сумі 29145 грн були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ;
- з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 грошові кошти в с умі 29999 грн були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_6 ;
- з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 грошові кошти різними сумами були перераховані на декілька банківських карток:
?10.11.2023 о 18:55 грошові кошти в сумі 10000 грн були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 ;
?10.11.2023 о 19:01 грошові кошти в сумі 10000 грн були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 ;
?10.11.2023 о 19:10 грошові кошти в сумі 3000 грн були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_14 ;
?11.11.2023 о 00:13 грошові кошти в сумі 3000 грн були перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 ;
- з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 грошові кошти різними сумами були перераховані на декілька банківських карток:
?10.11.2023 о 17:52 грошові кошти в сумі 5000 грн були перераховані на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_16 .;
?10.11.2023 о 17:53 грошові кошти в сумі 5000 грн були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 ;
?10.11.2023 о 17:54 грошові кошти в сумі 5000 грн були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_17 .
Клопотання обґрунтоване тим, що особа, на рахунок якої перераховано грошові кошти може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_14 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_17 .
Слідчий у судове засідання не з'явилася, до поданого клопотання додала заяву в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділеннях м. Житомира, а саме:
- копії договору про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 10.11.2023 по 10.12.2023;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування в період часу з 10.11.2023 по 10.12.2023 банківських (карткових) рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_3 .
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період часу з 10.11.2023 по 10.12.2023, банківських (карткових) рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_3 ;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 10.11.2023 по 10.12.2023.
Строк дії ухвали визначити до 15 березня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1