Справа № 589/712/24
Провадження № 1-кс/589/242/24
19 лютого 2024 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12024200490000192 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Фактичні обставини: 14.02.2024 року близько 12:30 год. невстановлена особа, використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зателефонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на номером останнього НОМЕР_3 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом верифікації банківської картки, шляхом обману дізналась чотири останні цифри банківської карти та підтверджуючи коди, та в подальшому за допомогою операцій з використанням електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , завдавши останній матеріальну шкоду на загальну суму 10800 грн.
Особу, яка скоїла дані кримінальні правопорушення не встановлено.
ОСОБА_5 показав, що 14.02.2024 близько 12:30 години йому на його абонентський номер НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номера НОМЕР_1 та чоловік, який представився працівником банку повідомив, що по його банківській карті потрібно пройти верифікацію щоб її не заблокували. Через деякий час зателефонував абонентський номер НОМЕР_5 та жінка повідомила, що на мій телефон прийдуть цифри, які необхідно назвати їй. Що він і зробив. В подальшому жінка повідомила, що вона зайшла в його електронний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , повідомила йому новий пін-код від його картки та завершила розмову.
В подальшому виявив, що з його картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перекази на іншу карту, номер якої він не знає на суму 10800 грн.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12024200490000122 від 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- інформацію щодо наявності будь-яких рахунків, які відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_6 ;
- інформацію щодо руху грошових коштів по банківських картках зареєстрованих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_6 , з розкриттям інформації ІD-адрес, ІР-адрес щодо контрагентів стосовно фінансових транзакцій, інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по зарахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, у разі якщо зняття коштів відбувалось з банкоматів то надати копії відеозаписів осіб, які перебували біля банкомату під час зняття коштів;
- інформацію про вхід на веб-банкінг (платіжну систему) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_6 , яка прив'язана до банківської картки № НОМЕР_4 та до абонентського номеру у НОМЕР_5 , проведені операції з рахунками в період з 00 год. 00 хв. 14.02.2024 по 00 год. 00 хв. 15.02.2024, з розкриттям інформації ІD-адреси, ІР-адреси, індивідуальних даних мережі та пристроїв з яких відбувався вхід до сервісу банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- копію перевірки (розслідування, розгляду звернення клієнта, тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фактом викрадення коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке мало місце 14.02.2024, якщо таке було.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати групі слідчих слідчого відділення Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2024 по 00 год. 00 хв. 15.02.2024 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за аресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:
- інформацію щодо наявності будь-яких рахунків, які відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_6 ;
- інформацію щодо руху грошових коштів по банківських картках зареєстрованих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_6 , з розкриттям інформації ІD-адрес, ІР-адрес щодо контрагентів стосовно фінансових транзакцій, інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по зарахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, у разі якщо зняття коштів відбувалось з банкоматів то надати копії відеозаписів осіб, які перебували біля банкомату під час зняття коштів;
- інформацію про вхід на веб-банкінг (платіжну систему) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_6 , яка прив'язана до банківської картки № НОМЕР_4 та до абонентського номеру у НОМЕР_5 , проведені операції з рахунками в період з 00 год. 00 хв. 14.02.2024 по 00 год. 00 хв. 15.02.2024, з розкриттям інформації ІD-адреси, ІР-адреси, індивідуальних даних мережі та пристроїв з яких відбувався вхід до сервісу банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- копію перевірки (розслідування, розгляду звернення клієнта, тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фактом викрадення коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке мало місце 14.02.2024, якщо таке було.
Строк дії ухвали визначити до 19 квітня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1