Справа № 589/787/24
Провадження № 1-кс/589/278/24
23 лютого 2024 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу № 1 (м. Середина - Буда) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Ямпільського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12024200630000052 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Фактичні обставини: 19.02.2024 о 15:20 год., ОСОБА_5 , в соціальній мережі знайшла інформацію про отримання грошові допомоги, після чого перейшла на сайт для отримання матеріальної допомоги (посилання на яке не зберіглося), де ввела всі реквізити своє банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого з її рахунку було знято грошові кошти в сумі 48 981 гривень.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 о 14:42 год., в соціальній мережі «Вайбер» знайшла оголошення та групу «єПідтримка» куди потрібно перейти та підписатися. Підписавшись на вищевказану групу, їй написали, що можна отримати допомогу, але для цього потрібно перейти на посилання (яке не зберіглося), де було потрібно вказати пін-код від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оглянувши анкету, остання внесла дані для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того як вона вказала необхідні дані, ОСОБА_5 вирішила перевірити кошти на своїй кредитній картці та вирішила зазначити пароль для входу додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , але вже не змогла зайти в додаток.
В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала на номер НОМЕР_2 де від оператора дізналася, що було знято кредитні кошти в сумі 48 981 гривень з карти № НОМЕР_1 , а також представник банку повідомив, що картку заблоковано.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12024200630000052 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_3 ) з номером рахунку в період часу з 00-01 год. 18.02.2024 по 23-59 год. 22.02.2024 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, повні анкетні дані отримувачів коштів, відомі адреси місця проживання і реєстрації та інші відомі номери мобільного чи стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до вказаних карток номери мобільних та стаціонарних телефонів, з можливістю їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його власника, а також деталі транзакцій по переказу коштів по даних рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати надати слідчому СВ ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні у складі заступника начальника СВ відділення поліції Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення,а саме:
- інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_3 ) з номером рахунку в період часу з 00-01 год. 18.02.2024 по 23-59 год. 22.02.2024 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, повні анкетні дані отримувачів коштів, відомі адреси місця проживання і реєстрації та інші відомі номери мобільного чи стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до вказаних карток номери мобільних та стаціонарних телефонів, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали визначити до 23 квітня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1