Номер провадження 1-кс/754/623/24
Справа № 754/2576/24
Іменем України
22 лютого 2024 року місто Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання дізнавача відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12023105030001358 від 21.12.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 22.02.2024 надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023105030001358 від 21.12.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно рахунку : НОМЕР_2 та перекази на рахунок в період часу з 16.12.2023 по 21.12.2023.
Клопотання подане дізнавачем в рамках кримінального провадження №12023105030001358 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 16.12.2023 приблизно о 17:43 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на онлайн-платформі «ОЛХ» знайшла оголошення з номером ID НОМЕР_3 щодо оренди квартири за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого, невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , запропонувала ОСОБА_5 відправити завдаток за оренду, на що остання з власної банківською карти ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_5 відправила грошові кошти в сумі 1 500 грн. на банківський рахунок невстановленої особи з номером НОМЕР_2 . Після чого, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами та на зв'язок не виходила.
Так, дії невстановленої особи кваліфікуються як шахрайство, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 16.12.2023 приблизно о 17:40 год., перебуваючи за власним місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_2 , знайшла на онлайн - сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення стосовно оренди квартири за адресою АДРЕСА_3 . Зв'язавшись з орендодавцем, потерпіла домовилась про переказ коштів у сумі 1 500 грн як завдаток за оренду квартири. Після чого, отримала від невстановленої особи номер банківського рахунку НОМЕР_2 та здійснила операцію. Невідома особа з нею на зв'язок не виходила.
Встановлено, що згідно сервісу визначення за номером картки ІBAN зазначений рахунок: НОМЕР_2 належить банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно рахунку: НОМЕР_2 та перекази на рахунок в період часу з 16.12.2023 по 21.12.2023, - який був відкритий в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, задля захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.
Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.
Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.
У зв'язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, дізнавач позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання постанови прокурора на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.
У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вищезазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.
Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.
У зв'язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, дізнавач позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 40-1 ч.1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавач в клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає до часткового задоволення, оскільки в клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності надання інформації за період часу з 16.12.2023 (дата вчинення кримінального правопорушення) по 21.12.2023.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання дізнавача - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у міст Києві ОСОБА_6 , право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12023105030001358 від 21.12.2023, а саме до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно рахунку : НОМЕР_2 та перекази на рахунок за 16 грудня 2024 року період часу з 17:00 години по 23:59 годину, а саме:
- дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото;
- виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача);
- відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід);
- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів;
- іншу наявну інформацію, яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення).
Вище вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу).
В іншій частині відмовити.
Оригінал та копію ухвали надати дізнавачу та/або прокурору.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1