Справа № 583/873/24
1-кс/583/348/24
"23" лютого 2024 р. м. Охтирка
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200460000142 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
встановив:
21.02.2024 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що № 12024200460000142 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
16.02.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 15.02.2024 з його банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 невстановлена особа викрала грошові кошти в сумі 4 172,14 грн. При цьому заявник повідомив, що ніхто йому з приводу картки не телефонував, ні на які посилання в інтернет та (або) соціальних мережах не переходив, свої персональні дані та паролі нікому не повідомляв.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння тa встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» .
У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ «ПриватБанк» неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ «ПриватБанк» містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м. Дніпро,
вул. Набережна Перемоги, буд. 50, з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ «ПриватБанк» неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ «ПриватБанк», містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
В зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Представник АТ КБ «Приватбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 12024200460000142 від 16.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію про:
банківські рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ «ПриватБанк»;
рух коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 15.02.2024 по 16.02.2024;
час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 15.02.2024 по 16.02.2024 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
відомості про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ «ПриватБанк» на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 15.02.2024 по 16.02.2024, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк»;
фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 15.02.2024 по 16.02.2024, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
перерахунок грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 15.02.2024 по 16.02.2024 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах;
пристрої, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку «Приват 24» по відкритих банківських рахунках в АТ КБ «ПриватБанк» ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 15.02.2024 по 16.02.2024, у разі перерахунку грошових коштів за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах,
які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код банку 337546) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з правом вилучення оригіналів документів у СУМСЬКІ ФІЛІЇ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 337546) м. Суми, за адресою: м. Суми, Майдан Незалежності, 3/1.
Строк дії ухвали до 23.04.2024.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_16