Справа № 577/196/24
Провадження № 1-кс/577/340/24
"21" лютого 2024 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200450001252 від 11.12.2023, року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-
19.02.2024 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме: роздруківки про рух коштів в період часу з 22.10.2023 по час винесення ухвали по банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських картках та рахунках, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, інформацію щодо ІР адреси, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: дати, місяць, рік, години, хвилини, секунди з'єднань, параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора електронних пристроїв, до яких під'єднано вищезазначені банківські рахунки, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківських карток, а також інформацію щодо осіб, на ім'я яких оформлено банківські картки (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номери мобільних телефонів до яких прив'язані банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , а саме у період часу з 22.10.2023 по час винесення ухвали. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 23.10.2023 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , який є військовослужбовцем НОМЕР_8 , під час перегляду оголошень в додатку «ОЛХ», натрапив на оголошення про продаж не розмитненого автомобіля із-за кордону марки Toyоta RAV4 н.з. НОМЕР_9 . ОСОБА_23 зв'язався з продавцем через номер мобільного телефону НОМЕР_10 , який зазначено в оголошенні за допомогою додатку «Телеграм», та почав з ним спілкування. Особа представилася як волонтер - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомив про продаж автомобіля за низьку ціну. В ході листування потерпілий ОСОБА_23 періодично перераховував грошові кошти на різні банківські картки НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , по проханню продавця ОСОБА_24 , на так звані документи для оформлення та перереєстрації автомобіля, однак після кожного переказу грошових коштів ОСОБА_24 прохав знову перераховувати кошти, та повідомляв, якщо ОСОБА_23 цього робити не буде, то автомобіль йому не привезуть та відправлять його на утилізацію. Домовлена сума при покупці автомобіля повинна була складати близько 4-5 тис. доларів США, однак за період часу з 23.10.2023 року по 10.12.2023 року потерпілий ОСОБА_23 перерахував грошові кошти в сумі близько 300 тис. грн., однак автомобіля так і не отримав. В зв'язку з чим потерпілому ОСОБА_23 було завдано матеріальних збитків на суму 300 тис. грн.
11.12.2023 року Конотопський РВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за №12023200450001252 за ч.3 ст.190 КК України.
В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 11.12.2023 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за №12023200450001252 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України (а.с. 3).
Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас слідчій суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню за період з 23.10.2023 року по 22.11.2023 року.
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200450001252 від 11.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме: роздруківки про рух коштів в період часу з 22.10.2023 по час винесення ухвали по банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських картках та рахунках, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, інформацію щодо ІР адреси, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: дати, місяць, рік, години, хвилини, секунди з'єднань, параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора електронних пристроїв, до яких під'єднано вищезазначені банківські рахунки, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківських карток, а також інформацію щодо осіб, на ім'я яких оформлено банківські картки (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номери мобільних телефонів до яких прив'язані банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , а саме у період часу з 22.10.2023 по 22.11.2023. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
СуддяОСОБА_1