Справа № 592/2819/24
Провадження № 1-кс/592/1363/24
22 лютого 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42023202510000083 від 10.08.2023 за ч. 2 ст. 364 КК України,
з участю учасників кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3
установив:
Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Сумиагропромбіржа» та ТОВ «САПБ» за адресою м. Суми, вул. Революції Гідності 3/1, а саме нежитлового приміщення загальною площею 704,9 м2 (вбудовано-прибудовані нежитлові приміщення діагностичного центру).
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023202510000083 від 10.08.2023 за ч. 2 ст. 364 КК України.
Згідно даних досудового розслідування, Постановою КМУ №1433 від 30.12.2021 затверджено Перелік видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках, до якого постановою КМУ №834 від 26.07.2022 включено деревину (лісоматеріали).
Після ухвалення вказаних змін про правила торгівлі деревиною ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр», яка є отримувачем системи єдиного обліку деревини, доводило до відома користувачів Системи єдиного обліку деревини, одним з яких є ОКАП «Сумиоблагроліс» та його дочірні агролісогосподарські підприємства, про необхідність проведення торгів на ліцензованих товарних біржах.
В ході досудового розслідування встановлено, що дочірні агролісогосподарські підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» на протязі 2022-2023 років систематично здійснювали реалізацію лісоматеріалів на наступних місцевих майданчиках, які не мають ліцензії на ведення відповідної діяльності: ТОВ «СУМИАГРОПРОМБІРЖА» (Код ЄРДПОУ 23820266), юридична адреса м. Суми, вул. Супруна, 3/1. директором являється ОСОБА_5 ; ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД» (Код ЄРДПОУ 44161415, юридична адреса м. Суми, вул. Петропавлівська, 77Б/2, директором якого являється ОСОБА_6 .
Так з метою припинення вказаної протиправної діяльності, відшукання речових доказів у кримінальному провадженні на даний час виникла необхідність у проведення обушку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Сумиагропромбіржа» та ТОВ «САПБ» за адресою м. Суми, вул. Революції Гідності 3/1, а саме нежитлове приміщення загальною площею 704.9 м2 (вбудовано-прибудовані нежитлові приміщення діагностичного центру) з дієтою відшукання та вилучення: статуту ТОВ «СУМИАГРОПРОМБІРЖА», що був чинним у період з 01.06.2021 по 22.02.2024; статуту ТОВ «САПБ», що був чинним у період з 01.06.2021 по 22.02.2024; наказів про призначення та посадові обов'язки директора та заступників ТОВ «СУМИАГРОПРОМБІРЖА», що були чинні у період з 01.06.2021 по 22.02.2024; наказів про призначення та посадові обов'язки директора та заступників ТОВ «САПБ», що були чинні у період з 01.06.2021 по 22.02.2024; документів щодо проведення діяльності з організації торгівлі лісопродукцією на товарних біржах ТОВ «СУМИАГРОПРОМБІРЖА» та ТОВ «САПБ» за період часу з 01.06.2021 по 22.02.2024; договорів з додатками, додатковими угодами та документами складеними в ході виконання вказаних договорів укладеними щодо реалізації лісоматеріалів на електронних аукціонах ТОВ «СУМИАГРОПРОМБІРЖА» та ТОВ «САПБ» дочірніми агролісогосподарськими підприємствами ОКАП «Сумиоблагролісгосп» за період часу з 01.06.2021 по 22.02.2024; бухгалтерської документації складеної в ході виконання договорів укладеними щодо реалізації лісоматеріалів на електронних аукціонах ТОВ «СУМИАГРОПРОМБІРЖА» та ТОВ «САПБ» дочірніми агролісогосподарськими підприємствами ОКАП «Сумиоблагролісгосп» за період часу з 01.06.2021 по 22.02.2024; мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось обговорення вчинення вказаних кримінальних правопорушень; комп'ютерної техніки яка використовувалась для укладення вказаних договорів, проведення торгів та вчинення вказаних кримінальних правопорушень; блокнотів, чорнових записів що містять відомості про готування чи вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об'єкт нерухомості розташований за адресою м. Суми, вул. Революції Гідності 3/1, а саме нежитлове приміщення загальною площею 704,9 м2 (вбудовано-прибудовані нежитлові приміщення діагностичного центру) на праві власності належать ТОВ «Агроальянс» (Код ЄРДПОУ 30174932).
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуде у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно п.1 ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.
Згідно відповіді Державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр від 01.05.2023 №04/111, постановою КМУ №1433 від 30.12.2021 затверджено Перелік видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках, до якого постановою КМУ №834 від 26.07.2022 включено деревину (лісоматеріали).
Разом з тим, з доданих до клопотання протоколів огляду інтернет сторінки ТОВ «Сумиагропромбіржа» та ТОВ УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД» вбачається що останніми проводилися аукціони/торги з допродажу необробленої деревини у 2021 році.
Тобто деревину було включено до видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках 26.07.2022, однак будь-яких даних про здійснення продажу деревини у період після віднесення її до категорії зазначеної вище продукції слідчим до клопотання не додано
Тобто, всупереч п. 1 ч. 5 ст.234 КПК України слідчим не наведено достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, тому відсутні підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 234, 235 КПК України,
постановив:
У задоволенні клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42023202510000083 від 10.08.2023 за ч. 2 ст. 364 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1