Справа № 592/2628/24
Провадження № 1-кс/592/1260/24
23 лютого 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023205520001226, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2023 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії, у яких міститься наступна інформація: роздруківки руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належному потерпілому № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів починаючи з 24.10.2023 по 24.11.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належному потерпілому ОСОБА_5 , а саме визначити на яку картку вона перевела грошові кошти в сумі 82510.00 грн., зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 ; детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків, в період часу з 24.10.2023 по 24.11.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; інформацію про всі випущені картки належної невстановленої особи . на яку потерпіла перевела грошові кошти в сумі 82510.00 грн., в період часу з 24.10.2023 по 24.11.2023, із зазначенням способу випуску карток.
Клопотання мотивоване тим, що 24.10.2023 року невстановлені особи шахрайським шляхом під приводом продажу транспортного засобу заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував на банківську карту емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , зробивши декілька транзакцій на суму 82510.00 грн., транспортний засіб не було отримано, продавець перестав виходити на зв'язок.
Зазначає, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримав, просила розглядати без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 26.10.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023205520001226 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: роздруківки руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належному потерпілому № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів починаючи з 24.10.2023 по 24.11.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належному потерпілому ОСОБА_5 , а саме визначити на яку картку вона перевела грошові кошти в сумі 82510.00 грн., зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 ; детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків, в період часу з 24.10.2023 по 24.11.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; інформацію про всі випущені картки належної невстановленої особи . на яку потерпіла перевела грошові кошти в сумі 82510.00 грн., в період часу з 24.10.2023 по 24.11.2023, із зазначенням способу випуску карток.
Строк дії ухвали - до 21.04.2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані дізнавачу.