1-кс/134/147/2024
Справа № 134/356/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 лютого 2024 року Крижопільський районний суд
Вінницької області
Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1
з участю: секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024020190000044 від 18 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
Слідча СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Вказала, що 17.02.2024 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від оперуповноваженого ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО 256 по зверненню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки с. Козлівка, Тульчинського району Вінницької області встановлено, що 16.01.2024 її зателефонували з номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили що з її рахунку здійснені платежі і для захисту рахунку потрібно повідомити код підтвердження, що був надісланий на її мобільний телефон. В подальшому ОСОБА_5 повідомили код та з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , були перераховані кошти в сумі 9100 гривень на невстановлений рахунок.
За даним фактом 18 лютого 2024 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено те, що кошти в сумі 9 100 гривень з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було перераховано на невстановлений рахунок.
Виклик представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В зв'язку із тим, що інформація, щодо належності карткового рахунку № НОМЕР_3 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.
В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв'язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено,що згідно витягу з кримінального провадження № 12024020190000044 17.02.2024 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від оперуповноваженого ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО 256 по зверненню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки с. Козлівка, Тульчинського району Вінницької області встановлено, що 16.01.2024 її зателефонували з номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили що з її рахунку здійснені платежі і для захисту рахунку потрібно повідомити код підтвердження, що був надісланий на її мобільний телефон. В подальшому ОСОБА_5 повідомили код та з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , були перераховані кошти в сумі 9100 гривень на невстановлений рахунок.
За даним фактом 18 лютого 2024 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено те, що кошти в сумі 9 100 гривень з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було перераховано на невстановлений рахунок.
В зв'язку із тим, що інформація, щодо належності карткового рахунку № НОМЕР_3 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.
Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у Вінницькому обласному управлінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020190000044 від 18 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у Вінницькому обласному управлінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК
Клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати дирекцію AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та оперативним працівникам, а саме: старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , з можливістю її вилучення у Вінницькому обласному управлінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію в період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.
Суддя