1[1]
20 лютого 2024 року місто Київ
Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ОСОБА_1 , вирішуючи питання про можливість відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_2 в інтересах власника майна ОСОБА_3 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 червня 2020 року, -
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 червня 2020 року задоволено клопотання слідчого першого відділу Управління розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42014000000001262 та надано слідчому першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора та компетентному органу Швейцарської конфедерації, уповноваженому на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 42014000000001262, тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді та на електронних носіях, які перебувають у володінні банку Швейцарської конфедерації « LGT Bank (SCHWEIZ) AG » (адреса: 62 Rue du Rhone, CH-1204 Geneve, Switzerland ) стосовно компаній « International Allince Group Limited » за період 01 січня 2010 року по 01 травня 2020 року, а саме:
- усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку компанії;
- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки компаній визначених та розпоряджатися коштами на ньому - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;
- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків компаній і зняття коштів готівкою з рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;
- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку компанії, документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;
- завірених належним чином копій документів, які підтверджують, що ОСОБА_3 є агентом/представником банку « LGT Bank (SCHWEIZ) AG » за період з 01 січня 2010 року по 01 травня 2020 року;
- завірених належним чином копій документів (контракти, угоди, договори), що свідчать про фінансово-господарські відносини, які укладались між ОСОБА_3 як представником (агентом) банку « LGT Bank (SCHWEIZ) AG » та юридичними або фізичними особами за період з 01 січня 2010 року по 01 травня 2020 року;
- завірених належним чином копій документів та інформації по рахункам ОСОБА_3 , відкритим в банку « LGT Bank (SCHWEIZ) AG », на які здійснювалось нарахування коштів за надання послуг юридичним або фізичним особам, ОСОБА_3 , як представником (агентом) банку « LGT Bank (SCHWEIZ) AG », зокрема, за відкриття рахунків сейфів, скриньок, емісію банківський карток, тощо, за період з 01 січня 2010 року по 01 травня 2020 року;
- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків, відкритих в банку « LGT Bank (SCHWEIZ) AG », на які здійснювалось нарахування коштів за надання послуг юридичним або фізичним особам, ОСОБА_3 , як представником (агентом) банку « LGT Bank (SCHWEIZ) AG », зокрема, за відкриття рахунків сейфів, скриньок, емісію банківських карток, тощо, за період з 01 січня 2010 року по 01 травня 2020 року.
Не погоджуючись із зазначеною ухвалою слідчого судді, представник ОСОБА_2 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_3 , подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Перевіривши зміст апеляційної скарги та доданих до неї документів, вважаю, що провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_2 в інтересах власника майна ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 червня 2020 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді та на електронних носіях, які перебувають у володінні банку Швейцарської конфедерації « LGT Bank (SCHWEIZ) AG » (адреса: 62 Rue du Rhone, CH-1204 Geneve, Switzerland ) стосовно компаній « International Allince Group Limited », не підлягає відкриттю, виходячи з наступного.
Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 Кримінального процесуального кодексу України.
Згідно зі ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.
В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, та визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
При цьому, відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, в апеляційному порядку може бути оскаржена ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Аналіз вищезазначеної норми свідчить, що апеляційному оскарженню підлягають тільки ті ухвали слідчих суддів, якими надано дозвіл на вилучення документів чи речей, без наявності яких юридична особа чи фізична особа-підприємець не матиме можливості продовжувати здійснювати свою діяльність.
В апеляційній скарзі представника ОСОБА_2 в інтересах власника майна ОСОБА_3 не приведено жодного обґрунтування, що тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, причому, з можливістю вилучення тільки їх копій у паперовому вигляді та на електронних носіях, які перебувають у володінні банку Швейцарської конфедерації « LGT Bank (SCHWEIZ) AG » (адреса: 62 Rue du Rhone, CH-1204 Geneve, Switzerland ) стосовно компаній « International Allince Group Limited », призведе до наслідків неможливості будь-якої юридичної особи чи фізичної особи-підприємця продовжувати здійснювати свою діяльність.
Не вбачається таких даних і з наданих до апеляційної скарги документів, а тому ухвала слідчого Печерського районного суду міста Києва від 26 червня 2020 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді та на електронних носіях, які перебувають у володінні банку Швейцарської конфедерації « LGT Bank (SCHWEIZ) AG » (адреса: 62 Rue du Rhone, CH-1204 Geneve, Switzerland ) стосовно компаній « International Allince Group Limited », не може вважатися такою, що підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Оскільки ухвала слідчого Печерського районного суду міста Києва від 26 червня 2020 року стосується безпосередньо надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, причому, з можливістю вилучення тільки їх копій у паперовому вигляді та на електронних носіях, які перебувають у володінні банку Швейцарської конфедерації « LGT Bank ( SCHWEIZ) AG » (адреса: 62 Rue du Rhone, CH-1204 Geneve, Switzerland ) стосовно компаній « International Allince Group Limited », а це, в свою чергу, не призведе до наслідків неможливості будь-якої юридичної особи чи фізичної особи-підприємця продовжувати здійснювати свою діяльність, то така ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає, про що прямо вказано і в оскаржуваній ухвалі слідчого судді.
Отже, у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_2 в інтересах власника майна ОСОБА_3 на зазначену ухвалу слідчого судді необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 309, 392, 399 КПК України, -
Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_2 в інтересах власника майна ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 червня 2020 року, якою задоволено клопотання слідчого першого відділу Управління розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42014000000001262 та надано слідчому першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора та компетентному органу Швейцарської конфедерації, уповноваженому на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 42014000000001262, тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді та на електронних носіях, які перебувають у володінні банку Швейцарської конфедерації « LGT Bank ( SCHWEIZ) AG » (адреса: 62 Rue du Rhone, CH-1204 Geneve, Switzerland ) стосовно компаній « International Allince Group Limited » за період 01 січня 2010 року по 01 травня 2020 року, а саме:
- усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку компанії;
- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки компаній визначених та розпоряджатися коштами на ньому - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;
- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків компаній і зняття коштів готівкою з рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;
- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку компанії, документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;
- завірених належним чином копій документів, які підтверджують, що ОСОБА_3 є агентом/представником банку « LGT Bank (SCHWEIZ) AG » за період з 01 січня 2010 року по 01 травня 2020 року;
- завірених належним чином копій документів (контракти, угоди, договори), що свідчать про фінансово-господарські відносини, які укладались між ОСОБА_3 як представником (агентом) банку « LGT Bank (SCHWEIZ) AG » та юридичними або фізичними особами за період з 01 січня 2010 року по 01 травня 2020 року;
- завірених належним чином копій документів та інформації по рахункам ОСОБА_3 , відкритим в банку « LGT Bank (SCHWEIZ) AG », на які здійснювалось нарахування коштів за надання послуг юридичним або фізичним особам, ОСОБА_3 , як представником (агентом) банку « LGT Bank (SCHWEIZ) AG », зокрема, за відкриття рахунків сейфів, скриньок, емісію банківський карток, тощо, за період з 01 січня 2010 року по 01 травня 2020 року;
- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків, відкритих в банку « LGT Bank (SCHWEIZ) AG », на які здійснювалось нарахування коштів за надання послуг юридичним або фізичним особам, ОСОБА_3 , як представником (агентом) банку « LGT Bank (SCHWEIZ) AG », зокрема, за відкриття рахунків сейфів, скриньок, емісію банківських карток, тощо, за період з 01 січня 2010 року по 01 травня 2020 року.
Копію ухвали про відмову у відкритті провадження невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, тобто представнику ОСОБА_2 , разом з його апеляційною скаргою та доданими до неї матеріалами.
Ця ухвала апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку.
Суддя Київського апеляційного суду: ОСОБА_1
Справа № 11-cc/824/1003/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_6
Категорія: ст. 163 КПК Доповідач: ОСОБА_1
Єдиний унікальний номер справи: 757/26811/20-к