Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/3052/23
Провадження № 1-кс/552/457/24
іменем України
22.02.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023170000000011 від 06.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, в межах якого встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не являючись службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та не маючи доступу до розрахункових рахунків підприємства, шляхом підроблення платіжного доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), незаконно та безпідставно перерахував кошти в сумі 671 834,33 грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за нібито надані охоронні послуги, тим самим легалізував зазначені грошові кошти в обороті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також під час досудового розслідування від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано виписку руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також перелік ІР адрес, з яких здійснювався вхід до електронного кабінету для проведення банківських операцій.
Також детектив зазначав, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення винних осіб, необхідно отримати про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а також про IP-адреси ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), з яких здійснювався вхід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) для проведення операцій за допомогою системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 13.10.2022 по 07.02.2023, а саме: точні адреси за якими надаються послуги з доступу до мережі Інтернет та точки підключення; дані осіб, з якими укладено договір про надання послуги з доступу до мережі Інтернет (ПІБ, номери телефонів тощо); реквізити та дані осіб, якими здійснюється оплата послуг з доступу до мережі Інтернет; MAC-адреси обладнання, на які встановлено вказані ІР-адреси.
Тому з метою повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення способу та осіб причетних до вчинення вказаних дій, здобуття доказів у кримінальному провадженні, забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ).
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах , слідчий суддя приходить до таких висновків.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023170000000011 від 06.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
Надані до слідчого судді матеріали вказують на те, що є обґрунтовані підстави вважати, що дійсно було вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № №72023170000000011.
Надання тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість провести слідчі дії для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.
Вказані документи дійсно мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, для збереження наявної на них інформації, а також потребують вилучення.
Не надання тимчасового доступу та можливості вилучення вказаних документів може призвести до неможливості доведення вини слідчим у вчиненні даного кримінального правопорушення винній особі, не повідомлення про підозру (за наявності частини доказів) у повному обсязі чи повідомлення її за наявності отримання лише обвинувальних даних та за відсутності виправдувальних, внаслідок ненадання судом дозволу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження.
Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням можливості вилучити відповідні документи.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій , а саме про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а також про IP-адреси ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), з яких здійснювався вхід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) для проведення операцій за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 13.10.2022 по 07.02.2023, а саме: точні адреси за якими надаються послуги з доступу до мережі Інтернет та точки підключення; дані осіб, з якими укладено договір про надання послуги з доступу до мережі Інтернет (ПІБ, номери телефонів тощо); реквізити та дані осіб, якими здійснюється оплата послуг з доступу до мережі Інтернет; MAC-адреси обладнання, на які встановлено вказані ІР-адреси, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати групі детективів по кримінальному провадженню: старшому детективу ОСОБА_3 , старшому детективу ОСОБА_5 , старшому детективу ОСОБА_6 , старшому детективу ОСОБА_7 , старшому детективу ОСОБА_8 , детективу ОСОБА_9 та групі прокурорів по кримінальному провадженню: начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1