Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/7139/23
Провадження № 1-кс/552/448/24
22.02.2024 м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заявника ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна,-
Адвокат ОСОБА_3 21.02.2024 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави в інтересах ОСОБА_5 з клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що13.12.2023 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави задоволено клопотання детектива в кримінальному провадженні № 72023171200000010 від 12.11.2023 та накладено арешт на майно, вилучене в ході проведеного 06.12.2023 обшуку складських приміщень за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 30.
Вважає, що арешт на частину майна слідчим суддею накладено необґрунтовано, а саме - на виробничу лінія, для виробництва кальянного табаку: змішувач Teknik; 2 прилади для розігрівання сировини; Змішувач Geмpol; Шнековий подрібнювач; Лінія для фасування та пакування в картонні упаковки ELITPACK; Лазерна електронна машина Stambyl lozer; Пакувальна машина без обладнання для пакування в картонні коробки; Система для проектування та розробки систем нанесення коею (склеювання) «PREO»; Подрібнювач сухої сировини Geмpol; установка з центрифугою (реактор); 69 рулонів пакувальної стрічки з логотипом «CHARISМA»; 3 ємності по 1000 л об'ємом, частково заповнені прозорою речовиною; 11 банок об'ємом 220 літрів, заповнені рідиною прозорого кольору; 7 блоків сприсованого листя тютюна, приблизно по 150 кг кожен (з яких відібрано зразки); 24 каністри синього кольору об'ємом 25 літрів з рідиною (ймовірно ароматозатори); 12 каністр синього кольору об?ємом10 літрів з рідиною (ймовірно ароматизатор); 31 пластиковий бідон з невстановленою речовиною з яких відібрано зразки для дослідження; 7 пластикових бідонів частково заповнених речовиною невстановленого походження; 3 тубуси з рідиною невідомого походження; 18 ємностей металевих виробника Geмpol; 12 лотків для продукції пластикові; Компресорна установка LUPAMAT AAG CRTK - 1800 під?єднана до кумунікацій; Бетономішалка помаранчевого кольору.
Зазначав, що зазначене майно жодного відношення до вчинення кримінального правопорушення не має, власником його є ОСОБА_5 .
Вважає, що накладення арешту на майно перешкоджає потенційній господарській діяльності ОСОБА_5 .
В клопотанні просив скасувати арешт на зазначене майно.
В судовому засіданні ОСОБА_3 повністю підтримав вимоги клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.
Детектив в судовому засіданні не погоджувалася з вимогами клопотання про скасування арешту майна, зазначивши, що майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, заслухавши обґрунтування заявника, детектива, розглянувши матеріали клопотання, приходить до такого висновку.
Встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72023171200000010 від 14.11.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Полтавської області спільно з мешканцями Дніпропетровської області, організували на території Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей протиправну діяльність з незаконного придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів та промислових замінників тютюну, їх транспортування, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та промислових замінників тютюну.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів встановлено, що протягом 2022-2023 років невстановлені особи маючи спільний намір на здобуття прибутку із незаконної діяльності почали виробництво, збут електронних сигарет та рідини для електронних сигарет через Інтернет сайт, також соціальні мережі «Instagram» та «Telegram», при цьому не маючи на те відповідних документів, тобто почали діяти всупереч чинному законодавству України.
В даному кримінальному провадженні 08.02.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
06.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави органом досудового розслідування проведено обшук у складських приміщеннях, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: Коробки з вмістом:1 картонна коробка з вмістом, а саме 1403 коробки вагою по 50 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA»;1 картонна коробка з вмістом, а саме 564 коробки вагою по 50 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA»;1 картонна коробка з вмістом, а саме 228 коробки вагою по 50 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA»;1 картонна коробка з вмістом, а саме 658 коробки вагою по 50 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA»;1 картонна коробка з вмістом, а саме 180 коробки вагою по 50 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA»;18 пластикових коробок вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» лимонад;2 пластикові коробоки вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» апероль;3 пластикових коробок вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» COLA;11 пластикових коробок вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» «BLUEBERRY»;3 пластикових коробок вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» «passion Fruit»;3 пластикових коробок вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» mango;7 пластикових коробок вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» Portwine;1 пластиковa коробокa вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» Irish Cream; 6 пластикових коробок вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» melon;4 пластиковi коробокu вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» Tropic mix;1 пластиковa коробокa вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» POME Granat;2 пластиковi коробокu вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» Bable Gam;1 пластиковa коробокa вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» Lyskee;9 пластикових коробок вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» Coctail;16 пластикових коробок вагою по 250 г в кожній з речовиною за зовнішнім виглядом схожою на табак для кальяну з назвою зазначеною на коробці «CHARISМA» Cigar;52 мішки з рослинною речовиною з характерним запахом табаку (сухий листовий); Зразки рідкої речовини (ароматизатор) в кількості 23 (зразки), поміщені до пластикових контейнерів;Зразки з сумішами (табак ароматизований) в кількості 23 (зразки), поміщені до пластикових контейнерів;5 коробок зі зразками (ароматизаторів);1 пакет зі зразками табаку;1 картонна коробка з вмістом, а саме 349 пакетів вагою по 50 г в кожній з речовиною за зовнішніми ознаками схожою на табак для кальяну;1 картонна коробка з вмістом, а саме 320 пакетів вагою по 50 г в кожній з речовиною за зовнішніми ознаками схожою на табак для кальяну;1 картонна коробка та банка з вмістом, а саме 1110 пакетів вагою по 50 г (вміст загальний коробка/банка);1 пластикова коробка/ящик з пустими паперовими папками для пакування в кількості (150 коробок);1 ящик з табаком/схожою на табак речовиною;1 ящик з речовиною схожою на табак, подрібнений;1 ящик з речовиною схожою на табак, подрібнений; Виробнича лінія, для виробництва кальянного табаку:змішувач Teknik;2 прилади для розігрівання сировини;Змішувач Geмpol;Шнековий подрібнювач;Лінія для фасування та пакування в картонні упаковки ELITPACK;Лазерна електронна машина Stambyl lozer;Пакувальна машина без обладнання для пакування в картонні коробки;Система для проектування та розробки систем нанесення коею (склеювання) «PREO»;Подрібнювач сухої сировини Geмpol;установка з центрифугою (реактор);69 рулонів пакувальної стрічки з логотипом «CHARISМA»;3 ємності по 1000 л об?ємом, частково заповнені прозорою речовиною;11 банок об?ємом 220 літрів, заповнені рідиною прозорого кольору;7 блоків зприсованого листя тютюна, приблизно по 150 кг кожен (з яких відібрано зразки);24 каністри синього кольору об?ємом 25 літрів з рідиною (ймовірно ароматозатори);12 каністр синього кольору об?ємом10 літрів з рідиною (ймовірно ароматизатор);31 пластиковий бідон з невстановленою речовиною з яких відібрано зразки для дослідження;7 пластикових бідонів частково заповнених речовиною невстановленого походження;3 тубуси з рідиною невідомого походження;18 ємностей металевих виробника Geмpol;12 лотків для продукції пластикові;Компресорна установка LUPAMAT AAG CRTK - 1800 під?єднана до кумунікацій; Бетономішалка помаранчевого кольору.
Також встановлено, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 13.12.2023 в справі № 552/7139/23 (провадження 1-кс/552/2252/23) клопотання детектива задоволено, накладено арешт на майно, в тому числі і на майно, щодо якого порушено питання про скасування з нього арешту.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Звертаючись до суду з даним клопотанням, заявник зазначає, що майно жодного відношення до вчинення кримінального правопорушення не має, власником його є ОСОБА_5 вказує, що накладення арешту на майно перешкоджає потенційній господарській діяльності ОСОБА_5 .
Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що зазначене майно органом досудового розслідування визнано речовим доказом.
Слідчий суддя, вирішуючи питання про накладення арешту на таке майно, оцінив підстави щодо накладення арешту на вилучені під обшуку речі і предмети, було з'ясовано можливість використання вказаного майна як доказу у кримінальному провадженні.
Зазначене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 204 КК України.
Натомість, будь-які докази та обґрунтування підстав вважати, що ОСОБА_5 є фізичною особою підприємцем та здійснює відповідну господарську діяльність матеріали клопотання не містять.
Слідчим суддею при постановленні ухвали про накладення арешту на майно враховано, що є всі обґрунтовані підстави для накладення арешту на таке майно саме у зв'язку з необхідністю досягнення мети, передбаченої ч. 2 ст. 170 КПК України - забезпечення збереження речових доказів.
Окрім того, питання наявності правових підстав для накладення арешту на значене в клопотанні майно було предметом розгляду слідчим суддею при вирішенні питання про накладення на нього арешту.
Станом на час вирішення даного клопотання відсутні будь-які підстави вважати, що в подальшому в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.
На підставі викладеного, враховуючи відсутність підстав, визначених ст. 174 КПК України для скасування арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1