Справа № 592/2818/24
Провадження № 1-кс/592/1362/24
про дозвіл на проведення обшуку
22 лютого 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання засновника та кінцевого бенефіціара ТОВ «СУМИАГРОПРОМБІРЖА» ОСОБА_5 ,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку. Вимоги мотивує тим, що Слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023202510000083 від 10.08.2023, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України.
Постановою КМУ №1433 від 30.12.2021 затверджено Перелік видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках, до якого постановою КМУ №834 від 26.07.2022 включено деревину (лісоматеріали).
Відповідно до п. 3 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про товарні біржі», з 01.07.2021 товарні біржі мають право провадити свою діяльність виключно за умови отримання ліцензії на провадження професійного діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та/або ліцензій на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з організації укладення приватних контрактів на товарних біржах.
Вказані ліцензії видає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку. Відповідно до ч. 2 ст. 3 ЗУ «Про товарні біржі», юридична особа набуває статусу товарної біржі з дня отримання ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, що видається Комісією в порядку передбаченому ст. 71-72 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
За весь час функціонування комісією видано ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках лише ТОВ «Українська енергетична біржа», ТОВ «українська універсальна біржа», ПАТ «Українська міжбанківська валютна біржа».
Після ухвалення вказаних змін про правила торгівлі деревиною ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр», яка є отримувачем системи єдиного обліку деревини, доводило до відома користувачів Системи єдиного обліку деревини, одним з яких є ОКАП «Сумиоблагроліс» та його дочірні агролісогосподарські підприємства, про необхідність проведення торгів на ліцензованих товарних біржах.
Окрім того ТОВ «Українська енергетична біржа», ТОВ «Українська універсальна біржа» повідомляють, що ТОВ «Сумиагропромбіржа» та ТОВ «Утисистем Трейд» не мають жодного відношення до діяльності даних товарних бірж.
В ході досудового розслідування встановлено, що дочірні агролісогосподарські підприємства ОКАП «Сумиоблагроліс» на протязі 2022-2023 років систематично здійснювали реалізацію лісоматеріалів на наступних місцевих майданчиках, які не мають ліцензії на ведення відповідної діяльності:
ТОВ «СУМИАГРОПРОМБІРЖА» (Код ЄРДПОУ 23820266), юридична адреса м. Суми, вул. Супруна, 3/1, директором являється ОСОБА_6 ;
ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД» (Код ЄРДПОУ 44161415, юридична адреса м. Суми, вул. Петропавлівська, 77Б/2, директором якого являється ОСОБА_7 .
Так з метою припинення вказаної протиправної діяльності, відшукання речових доказів у кримінальному провадженні на даний час виникла необхідність у проведення обушку за місцем проживання засновника та кінцевого бенефіціара ТОВ «СУМИАГРОПРОМБІРЖА» ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 для відшукання предметів, речей та документів, які мають пряме та істотне значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні.
Таким чином, з метою відшукання предметів вчинення кримінально протиправних дій, що можуть слугувати доказами по кримінальному провадженню, у слідства виникла необхідність проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання засновника та кінцевого бенефіціара ТОВ «СУМИАГРОПРОМБІРЖА» ОСОБА_5 .
Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об'єкт нерухомості що розташовані за адресою АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .
Заступник начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42023202510000083, в судовому засіданні клопотання підтримав із зазначених в ньому підстав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто у результаті його вчинення.
У постановах Європейського Суду від 09.06.2005 року по справі «Бакланов проти Російської Федерації» та від 24.03.2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації» судом наголошується на тому, що найперша та найбільш суттєва вимога ст. 1 Протоколу №1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів.
Європейський суд з прав людини у п. 75 рішення по справі «Рашутна проти України» від 02.12.2010 року вказав, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності закон вимагає, аби суди України були переконані у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки в ході досудового слідства було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де останній може зберігати речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та є речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть прямо вказувати на обставини вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,
1. Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , за місцем мешкання ОСОБА_5 .
2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.
3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук: відшукання і вилучення:
Документів щодо проведення діяльності з організації торгівлі лісопродукцією на товарних біржах ТОВ «СУМИАГРОПРОМБІРЖА» та ТОВ «САПБ» за період часу з 01.06.2021 по 22.02.2024;
Договори з додатками, додатковими угодами та документами складеними в ході виконання вказаних договорів укладеними щодо реалізації лісоматеріалів на електронних аукціонах дочірніми агролісогосподарськими підприємствами ОКАП «Сумиоблагролісгосп» за період часу з 01.06.2021 по 22.02.2024;
Бухгалтерська документація складена в ході виконання договорів укладеними щодо реалізації лісоматеріалів на електронних аукціонах дочірніми агролісогосподарськими підприємствами ОКАП «Сумиоблагролісгосп» за період часу з 01.06.2021 по 22.02.2024;
Мобільні телефони за допомогою яких здійснювалось обговорення вчинення вказаних кримінальних правопорушень;
Комп'ютерна техніка яка використовувалась для укладення вказаних договорів, проведення торгів та вчинення вказаних кримінальних правопорушень;
Блокноти, чорнові записи що містять відомості про готування чи вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1