Справа№484/4448/23
Провадження№: 1-кс/484/209/24
Ухвала
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
22.02.2024 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі старшого дізнавача,
розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12023153110000235 від 12.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу
встановив
старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 11.08.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 11.08.2023 невідома особа, користуючись тел. НОМЕР_1 , увійшовши в довіру, під приводом продажу моторної лодки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 6000 грн., які остання перерахувала з власної картки АТ КБ « ПриватБанк » НОМЕР_2 на картку невідомого банку « А-Банк » НОМЕР_3 , в наслідок чого ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на вказану суму.
Відомості за даним фактом 12.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023153110000235 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 11.08.2023 близько 15.00 год не через мережу «Фейсбук» було знайдено профіль невідомої їй особи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з аватарко гербу України. В профілі було зазначені номери телефонів в якості зв'язку, а також був наявний пост від вказаного профілю, про продаж моторної лодки за договірну ціну. Так першочергово подзвонивши за номером НОМЕР_1 їй відповів чоловік та в усній розмові розповів про умови купівлі нього моторної лодки, після останя продовжила спілкування за допомогою месенджеру «Вайбер» зв'язавшись з невідомим за номером НОМЕР_1 . Через сповіщення в «Вайбер» вказана особа повідомила, що згідно домовленості вже їде з упакованою моторною лодкою до « Нової пошти » де буде оформлювати посилку на ім'я останньої. Вже перебуваючи нібито на пошті вказана особа почала присилати фото підтвердження того, що він на пошті, а після повідомляти різні причини для чого потрібно скинути гроші на зазначену ним картку банку « А-Банк » № НОМЕР_3 , зокрема з метою оплати пересилки товару. Так повністю ввійшовши в довіру ОСОБА_4 вислуховуючи різні причини здійснила чотири транзакції, загалом перерахувавши грошові кошти у сумі 6000 грн., а вже після коли особа перестала відповідати та додала її номер телефону до чорного списку, зрозуміла що її було ошукано.
Таким чином, відносно потерпілої було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.
З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про утримувача картки/рахунку АТ " АКЦЕНТ - БАНК " № НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів, копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 в АТ " АКЦЕНТ - БАНК " у період часу з 10.08.2023 року по теперішній час, а також до інших наявних фотоматеріалів, що стосуються вказаного рахунку, та містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 в АТ " АКЦЕНТ - БАНК " в період з 10.08.2023 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Відповідно до вимог глави 10 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, серед іншого, зокрема, є: - відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; -інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; -фінансово-економічний стан клієнтів; -інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку.
Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю.
За допомогою ідентифікаційного властивості "BIN" (Bank Identification Number) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є Акціонерне товариство " АКЦЕНТ - БАНК " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи.
У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.
Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.
З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " АКЦЕНТ - БАНК ".
В судове засідання дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов'язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України "Про банки та банківську діяльність", а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
ухвалив
надати старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " АКЦЕНТ - БАНК " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю, а сааме до:
- інформації про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « АКЦЕНТ - БАНК » № НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- копій матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « АКЦЕНТ - БАНК » № НОМЕР_3 , а також інших наявних фотоматеріалів, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 10.08.2023 року по теперішній час;
- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « АКЦЕНТ - БАНК » № НОМЕР_3 в період з 10.08.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " АКЦЕНТ - БАНК " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовій та/або на носії інформації в електронному вигляді у відділенні Южноукраїнського АТ « А-БАНК », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: