просп. Науки, 5, м. Харків, 61022, телефон/факс (057)702 10 79, inbox@lg.arbitr.gov.ua
19 лютого 2024 року м.Харків Справа № 913/122/22
Провадження №13б/913/122/22
Господарський суд Луганської області у складі судді Яреська Б.В., розглянувши матеріали справи за заявою
боржника ОСОБА_1
про неплатоспроможність фізичної особи.
Встановив:
Від ОСОБА_1 до Господарського суду Луганської області надійшла заява б/н від 23.02.2022 р. про неплатоспроможність фізичної особи.
Ухвалою Господарського суду Луганської області від 13.06.2022 р. заяву ОСОБА_1 було прийнято до розгляду та призначено підготовче засідання на 14.07.2022 р.
Проте з моменту введення воєнного стану та початку ведення активних бойових дій, у місці знаходження Господарського суду Луганської області, у місті Харків, суд не може забезпечити безпеку учасників судових проваджень, апарату суду, суддів, що унеможливило проведення підготовчого засідання 14.07.2022 р.
В зв'язку з чим, суд відклав розгляд справи на 03.08.2022 р.
Ухвалою суду від 03.08.2022 р. відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру реструктуризації боргів боржника; призначено керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 арбітражну керуючу Тищенко Оксану Іванівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 318, дата видача 28.02.2013 р.).
Здійснено оприлюднення на офіційному веб-порталі Судової влади України (веб-сайті Вищого господарського суду України) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .
Ухвалою суду від 06.06.2023 р. суд визнав кредиторами у справі № 913/122/22 по відношенню до фізичної особи ОСОБА_1 : фізичну особу ОСОБА_2 , АТ “Державний ощадний банк України” в особі філії Головного управління по м. Київ та Київської області АТ “Ощадбанк”, АТ “Міжнародний комерційний банк”, ПП “Лекс”, в задоволенні решти вимог кредиторів суд відмовив.
Визначено дату проведення судового засідання, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на 25.07.2023 р.
08.06.2023 р. на електронну пошту суду арбітражним керуючим надано реєстр вимог кредиторів.
19.06.2023 р. на електронну пошту суду арбітражним керуючим надано супровідний лист від 19.06.2023 р. №02-53/41, за яким просить суд долучення до справи матеріалів зборів кредиторів.
21.07.2023 р. на електронну пошту суду арбітражним керуючим надано супровідний лист від 21.07.2023 р. №02-53/45, за яким просить суд долучення до справи матеріалів протокол зборів кредиторів.
21.07.2023 р. на електронну пошту суду арбітражним керуючим надано клопотання від 21.07.2023 р. №02-53/46, за яким просить суд провести судове засідання, призначене на 25.07.2023 р., без участі керуючого реструктуризацією.
25.07.2023 р. на електронну пошту суду надійшло клопотання АТ “Міжнародний комерційний банк” від 21.07.2023 р. №2768, за яким зазначає, що у декларації про майновий стан зазначена неповна та/або недостовірна інформація про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім'ї і тому просить суд зобов'язати боржника усунути недоліки в заповненні декларації про майновий стан. З цією метою кредитор було заявлене клопотання про витребування доказів, зокрема звернутись до компетентного органу Сполучених Штатів Америки - Office of International Judicial Assistance U.S. Department of Justice (1100 L Street, NW, Room 8102 Washington, DC 20005 United States of America) через Міністерство юстиції України з судовим дорученням про надання правової допомоги з отримання доказів від компетентних органів Сполучених Штатів Америки про:
Наявність у:
ОСОБА_1 ( ОСОБА_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;
ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ;
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що є громадянином США, паспортом № НОМЕР_4 , виданий Сполученими штатами Америки;
ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_5
ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6
корпоративних прав, акцій, часток у компаніях на території Сполучених Штатів Америки та час їх придбання, або продажу; інформацію про рухоме та нерухоме майно, будь-які інші майнові права; права інтелектуальної власності, які належать або належати цим особам, дати та підстави їх набуття та/або припинення/продажу/відчуження а також дані про вартість таких прав/майна/активів за період з 01.01.2019 року на поточну дату;
дані про рахунки у банках, відкриті на ім'я:
ОСОБА_1 ( ОСОБА_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;
ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ;
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що є громадянином США, паспортом № НОМЕР_4 , виданий Сполученими штатами Америки;
ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_5
ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6
на території Сполучених Штатів Америки та залишок коштів на цих рахунках, рух коштів на цих рахунках (виписки з рахунків) за період з 01,01.2019 р. на поточну дату.
Доручити компетентному органу Сполучених Штатів Америки витребувати від юридичної особи Компанії “Pacific Harbor Corp” (USA, 3900 S.E. 189th Ave, Vancouver, WA 98083), наступну інформацію: про розмір частки/кількість акцій якими володіли, або володіють у компанії та розмір виплаченого ним прибутку, або дивідендів отриманих від діяльності Компанії “Pacific Harbor Corp” (USA, 3900 S.E. 189th Ave, Vancouver, WA 98083), а також будь-якого іншого доходу від діяльності цієї компанії, зокрема, але не виключно - у зв'язку з роботою на посадах у компанії з 2007 року по даний час наступних осіб:
ОСОБА_1 ( ОСОБА_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;
ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ;
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що є громадянином США, паспортом № НОМЕР_4 , виданий Сполученими штатами Америки;
ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_5
ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6
19.09.2023 р. суд своєю ухвалою задовольнив зазначене клопотання та зобов'язав Боржника надати до Господарського суду Луганської області нотаріально засвідчені переклади на англійську мову ухвали суду про витребування доказів від 19.09.2023 р. в трьох примірниках відповідно до Конвенції протягом 10 днів з моменту отримання цієї ухвали.
16.10.2023 р. судом були одержані від представника боржника нотаріально засвідчені переклади на англійську мову ухвали суду про витребування доказів від 19.09.2023 р. в трьох примірниках.
Ухвалою суду від 17.10.2023 р. суд поновив провадження у справі № 913/122/22; зобов'язав Боржника надати до Господарського суду Луганської області нотаріально засвідчені переклади на англійську мову судового доручення від 17.10.2023 р. в двох примірниках відповідно до Конвенції; зупинив провадження у справі № 913/122/22 до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу США на судове доручення Господарського суду Луганської області про витребування доказів.
29.01.2024 р. до Господарського суду Луганської області надійшов лист Міністерства юстиції України з листом від компетентного органу США.
Ухвалою суду від 31.01.2024 р. суд поновив провадження у справі № 913/122/22 та призначив розгляд справи на 19.02.2024 р.
Через загрозу безпеці учасників справи, у зв'язку з тим, що з 11:59 до 13:27 у Харківській області була оголошена повітряна тривога, судове засідання у справі №913/122/22, призначене на 19.02.2024 р. на 12 годин 00 хвилин, не відбулось.
Керуючись статтями 80, 81, 229, 234, 235, 367 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Призначити розгляд справи на 11.03.2024 р. о 10 год. 40 хв.
2. Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, проспект Науки, буд. 5, зал судових засідань №109.
3. Зобов'язати керуючого реструктуризацією та кредиторів надати пропозиції щодо подальшого руху справи.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарження.
Повний текст ухвали складено та підписано 22.02.2024 р.
Суддя Богдан ЯРЕСЬКО