Справа № 211/748/24
Провадження № 1-кс/211/329/24
22 лютого 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041720000056 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
01.02.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12024041720000056 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що 11.01.2024 до відділення поліції №1 КРУП звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із письмовою заявою про те, що 10.01.2024, о 13:13 год., коли заявниця знаходилася за адресою АДРЕСА_1 , на її номер НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру, який на сьогоднішній день не зберігся, та автовідповідач повідомив про необхідність натиснути клавішу "1". Після того, як ОСОБА_4 натиснула на клавішу "1" на клавіатурі свого мобільного телефону, з її банківської картки "Універсальна" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) списалися грошові кошти в сумі 4983,36 гривень.
Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ОСОБА_3 .
Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 10.01.2024, приблизно о 13:13 год., на її мобільний телефон на номер НОМЕР_1 надійшли три повідомлення. Вона не відкривала та не читала повідомлення. В якому саме додатку надійшли вказані повідомлення вона не знає, помітила лише логотип, схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Одразу ж після отримання повідомлень, потерпілій надійшов телефонний дзвінок від невідомого абонента. Відповівши на дзвінок, вона почула голос автовідповідача, який попросив оцінити роботу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та натиснути цифру «1». В цей час потерпіла натиснула клавішу «1» та одразу ж після цього дзвінок перервався. Надалі, після завершення дзвінка, вона отримала повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про списання з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 грошей в сумі 4983,36 гривень. Потерпіла увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в історії платежів побачила транзакцію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 4983,36 гривень. Одразу ж після цього вона зателефонувала на «гарячу лінію» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала картку.
Потерпіла ОСОБА_4 надала слідчому виписку по картці № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_3 ), згідно якої, 10.01.2024 о 13:13 год. з банківської картки потерпілої була здійснена операція на суму 4 983,36 гривень.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041720000056 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які зберігаються у відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , через Криворізьку філію Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
відомостей щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_3 ), в період з 09.01.2024 до 11.01.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов'язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).
вказати номери «IP адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунком та прив'язаними до нього банківськими картками № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_3 ), в період з 09.01.2024 до 11.01.2024.
інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_3 ) (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив'язанні до даної картки, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1