Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/2907/24
Провадження №1-кс/523/615/24
про надання тимчасового доступу до речей і документів
22.02.2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні № 12023046780000176 від 03 серпня 2023 року,за ознаками ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
21 лютого 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.
Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №12023046780000176 від 03 серпня 2023 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Дізнанням встановлено, що 02 серпня 2023 року до чергової частини ВП №2 Кам'янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що о 21 годині 21 хвилині 01 серпня 2023 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання послуг з перевезення речей за кордон, спілкуючись за допомогою мобільного телефону НОМЕР_1 в месенджері «Вайбер», незаконно заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 2850 грн, які ОСОБА_5 добровільно переказала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", із банківської картки № НОМЕР_2 , на банківську картку № НОМЕР_3 , послугу так і не отримала, грошові кошти останній не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду у вказаному розмірі.
Під час дізнання допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 31 липня 2023 року вона, в групі переселенців, в месенджері «Вайбер», знайшла чоловіка, який займається перевезенням речей за кордон. Приблизно о 17 годині 00 хвилин вона йому написала в особисті повідомлення на номер НОМЕР_1 . В ході листування вона з'ясувала вартість перевезення двох гітар та дитячого медведя, на що він повідомив 70 Євро, з обов'язковою передоплатою на банківську картку 50% вартості перевезення, а інші 50% оплачується вже в місці прибуття. Також він відправив їй фото свого паспорту на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та фото документів на автомобіль. «MERSEDES-BENZ. VIT0115 CDI», загальний вантажопасажирський, В НОМЕР_4 .
Чоловік повідомив, що відправлення буде о 14 годині 00 хвилин 05 серпня 2023 року, потерпіла зателефонувала йому на мобільний, та вони поспілкувались про всі деталі.
Після чого, приблизно о 21 годині 21 хвилині 01 серпня 2023 року потерпіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 відправила грошові кошти у розмірі 2825 грн, а також надіслала йому квитанцію про оплату, але через хвилин 5 він написав їй що вартість доставки буде 100 Євро замість 70 Євро. Після даного повідомлення потерпіла вже розпочала сумніватись, та о 21 годині 40 хвилин сказала йому повертати кошти, на що той повідомив, що за регламентом вона повинна тоді оплатити 100% вартості послуги і тільки тоді він зможе повернути кошти. Вони довго ще спілкувались, вона вмовляла його повернути кошти, але він спочатку відповідав, а потім почав ігнорувати її повідомлення. Грошові кошти їй так і не повернули. Вищевказані грошові кошти в загальній сумі 2825 грн здійснювались на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.
Слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим його задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській ОСОБА_4 , іншим дізнавачам цього ж відділу поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 01 липня 2023 року до 01.10.2023 року:
- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача із вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1