Справа № 947/2391/24
Провадження № 1-кс/947/2582/24
22.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42022164010000112 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425, ч. 5 ст. 426-1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що другим слідчим відділом (з дислокацією в місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022164010000112 від 23.05.2022за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425, ч. 5 ст. 426-1 КК України.
Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.
Органом досудового розслідування досліджуються обставини можливого вчинення неправомірних дій військовослужбовими особами військової частини НОМЕР_1 , які під час реалізації договору на закупівлю послуг з організації харчування для потреб підпорядкованих військових частин, без належного документального оформлення поставлених продуктів харчування до військових частин, а також шляхом отримання значно дешевших продуктів, що не відповідають ДСТУ та є неналежної якості, не вжили заходів про порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договірних зобов'язань. Внаслідок вказаних протиправних дій військовою частиною НОМЕР_1 отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукти харчування різноманітної якості, та в кількості, яка документально не підтверджується.
Установлено, що між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 286/2/22/15 від 07.03.2022 (далі - Договір) на послуги з організації харчування військових частин (послуги щодо забезпечення харчуванням, забезпечення комплектами продуктів за Каталогом продуктів харчування особовому складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 в стаціонарних та польових умовах). Пунктом 2.3. Договору військова частина НОМЕР_1 з прикріпленими військовими частинами визначена Представником Замовника, який уповноважений на вчинення дій визначених Договором в частині отримання від Виконавця послуг із забезпечення комплектами продуктів особового складу та штатних тварин.
Проведеним Аудиторським звітом з окремих питань продовольчого забезпечення військової частини НОМЕР_1 від 31.10.2022 № 520/6/18, яким охоплено період з 01.01.2022 по 10.07.2022, встановлено фінансові порушення, неефективні управлінські рішення, а також ризики в управлінні коштами та майном, зокрема, порушення фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат, на загальну суму 6 278,61 тис. гривень.
З метою підтвердження суми встановлених аудитом порушень у межах кримінального провадження призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У подальшому, на адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта про надання документів бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (відомості згідно ЄДР): АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , іншим слідчим групи слідчих, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам 7 управління ДВКР СБ України, на здійснення у межах кримінального провадження № 42022164010000112 від 23.05.2022за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425, ч. 5 ст. 426-1 КК України тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (відомості згідно ЄДР): АДРЕСА_1 за період з 25.02.2022 по 31.12.2023, включно, зокрема: документи (договори, угоди, контракти з усіма додатковими угодами і додатками до них), що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2022 рік та стосуються постачання продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 (з підпорядкованими до неї військовими частинами); документів щодо їх виконання, специфікацій, листування у т.ч. електронна пошта, інших наявних документів), зокрема листи-узгодження ціни, видаткові накладні, договори на відповідальне зберігання та/або перевезення указаних видів товарів, ТТН, банківські виписки та платіжні документи, акти виконаних робіт, документи щодо оприбуткування та списання отриманих товарів, аркуші погодження, інші наявні документи щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин з указаним товариством; Усіх наявних Актів про порушення договірних зобов'язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Накладна від 24.06.2022 №210; Накладна від 29.03.2022 №21; Накладна від 09.05.2022 №93; Накладна від 17.03.2022 №9; Накладна від 10.06.2022 №12378; Накладна від 17.06.2022 №13526; Накладна від 24.06.2022 №15010; Накладна від 08.07.2022 №17944; Накладна від 07.07.2022 №17391; Накладна від 07.07.2022 №17518; Накладна від 08.07.2022 №17868; Накладна від 07.07.2022 №17518; Акт приймання-передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів від 10.07.2022 №16/7051; Акт приймання-передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів від 03.07.2022 №15/7051; Акт приймання-передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів від 19.06.2022 №13/7051; Акт приймання-передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів від 12.06.2022 №12/7051; Зведений акт приймання-передачі послуг з забезпечення комплектами продуктів №4 від 17.04.2022; Акт приймання-передачі №4 від 17.04.2022; Накладна №2229 від 12.04.2022; Накладна №2304 від 13.04.2022; Накладна №5527 від 13.04.2022; Накладна №5568 від 17.04.2022; Накладна №5503 від 13.04.2022; Зведений акт приймання-передачі послуг з забезпечення комплектами продуктів №5 від 24.04.2022; Акт приймання-передачі №5 від 24.04.2022; Накладна №2732 від 18.04.2022; Накладна №5492 від 21.04.2022; Накладна №3720 від 23.04.2022; Накладна №5676 від 24.04.2022; Накладна №5868 від 24.04.2022; Зведений акт приймання-передачі послуг з забезпечення комплектами продуктів №6 від 01.05.2022; Акт приймання-передачі №6 від 01.05.2022; Накладна №5673 від 27.04.2022; Накладна №6883 від 27.04.2022; Накладна №4695 від 29.04.2022; Накладна №4753 від 30.04.2022; Накладна №7603 від 01.05.2022; Накладна №7626 від 01.05.2022; Зведений акт приймання-передачі послуг з забезпечення комплектами продуктів №7 від 08.05.2022; Акт приймання-передачі №7 від 08.05.2022; Накладна №6867 від 05.05.2022; Накладна №5666 від 06.05.2022; Накладна №10147 від 06.05.2022; Накладна №10168 від 06.05.2022; Накладна №7629 від 08.05.2022; Накладна №6566 від 11.05.2022; Накладна №6866 від 13.05.2022; Зведений акт приймання-передачі послуг з забезпечення комплектами продуктів №8 від 15.05.2022; Акт приймання-передачі №8 від 15.05.2022; Накладна №7591 від 11.05.2022; Накладна №6990 від 13.05.2022; Накладна №10145 від 13.05.2022; Накладна №8349 від 15.05.2022; Зведений акт приймання-передачі послуг з забезпечення комплектами продуктів №9 від 22.05.2022; Акт приймання-передачі №9 від 22.05.2022; Накладна №8105 від 19.05.2022; Накладна №8515 від 22.05.2022; Накладна №10281 від 22.05.2022; Накладна №9591 від 18.05.2022; Накладна №24692 від 18.05.2022; Накладна №9832 від 18.05.2022; Зведений акт приймання-передачі послуг з забезпечення комплектами продуктів №10 від 29.05.2022; Акт приймання-передачі №10 від 29.05.2022; Накладна №12333 від 27.05.2022; Накладна №13607 від 27.05.2022; Накладна №13755 від 27.05.2022; Накладна №13969 від 29.05.2022; Накладна №10902 від 03.06.2022; Зведений акт приймання-передачі послуг з забезпечення комплектами продуктів №11 від 05.06.2022; Акт приймання-передачі №11 від 05.06.2022; Накладна №9763 від 03.06.2022; Накладна №13697 від 05.06.2022; Зведений акт приймання-передачі послуг з забезпечення комплектами продуктів №12 від 12.06.2022; Акт приймання-передачі №12 від 12.06.2022; Накладна №12156 від 07.06.2022; Накладна №13754 від 07.06.2022; Накладна №12044 від 08.06.2022; Накладна №12378 від 10.06.2022; Накладна №13698 від 12.06.2022; Зведений акт приймання-передачі послуг з забезпечення комплектами продуктів №13 від 19.06.2022; Акт приймання-передачі №13 від 19.06.2022; Накладна №15818 від 16.06.2022; Накладна №13322 від 16.06.2022; Накладна №13526 від 17.06.2022; Накладна №14109 від 19.06.2022; Зведений акт приймання-передачі послуг з забезпечення комплектами продуктів №14 від 26.06.2022; Акт приймання-передачі №14 від 26.06.2022; Накладна №17050 від 26.06.2022; Зведений акт приймання-передачі послуг з забезпечення комплектами продуктів №15 від 03.07.2022; Акт приймання-передачі №15 від 03.07.2022; Накладна №15871 від 23.06.2022; Накладна №16275 від 23.06.2022; Накладна №15010 від 24.06.2022; Накладна №16253 від 24.06.2022; Накладна №15048 від 24.06.2022; Накладна №16254 від 24.06.2022; Накладна №16255 від 24.06.2022; Накладна №15054 від 24.06.2022; Накладна №16257 від 24.06.2022; Накладна №16249 від 25.06.2022; Накладна №16250 від 25.06.2022; Накладна №16251 від 25.06.2022; Накладна №16692 від 27.06.2022; Накладна №19215 від 03.07.2022; Накладна №19225 від 03.07.2022; Накладна №19218 від 03.07.2022; Накладна №19217 від 03.07.2022; Накладна №15165 від 24.06.2022; Накладна №19227 від 03.07.2022; Накладна №21192 від 03.07.2022; Накладна №15047 від 24.06.2022; Накладна №14967 від 24.06.2022; Накладна №19223 від 03.07.2022; Накладна №16256 від 24.06.2022; Накладна №18057 від 30.06.2022; Накладна №19222 від 03.07.2022; Накладна №15050 від 24.06.2022; Накладна №19224 від 03.07.2022; Накладна №15523 від 03.07.2022; Зведений акт приймання-передачі послуг з забезпечення комплектами продуктів №16 від 10.07.2022; Акт приймання-передачі №16 від 10.07.2022; Накладна №16666 від 02.07.2022; Накладна №16750 від 04.07.2022; Накладна №17316 від 04.07.2022; Накладна №19051 від 04.07.2022; Накладна №19228 від 10.07.2022; Накладна №16912 від 04.07.2022; Накладна №16916 від 30.06.2022; Накладна №19058 від 30.06.2022; Накладна №21193 від 10.07.2022; Накладна №19229 від 10.07.2022; Накладна №19231 від 10.07.2022; Накладна №19057 від 30.06.2022; Накладна №17230 від 06.07.2022; Накладна №17518 від 07.07.2022; Накладна №19048 від 05.07.2022; Накладна №19238 від 10.07.2022; Накладна №19233 від 10.07.2022; Накладна №18812 від 06.07.2022; Накладна №17094 від 05.07.2022; Накладна №17391 від 07.07.2022; Накладна №19234 від 10.07.2022; Накладна №17849 від 08.07.2022; Накладна №18056 від 06.07.2022; Накладна №17330 від 06.07.2022; Накладна №19054 від 02.07.2022; Накладна №24640 від 07.07.2022; Накладна №19237 від 10.07.2022; Накладна №19236 від 10.07.2022; Накладна №16479 від 01.07.2022; Накладна №19047 від 05.07.2022; Зведений акт приймання-передачі послуг з забезпечення комплектами продуктів №17 від 17.07.2022; Акт приймання-передачі №17 від 17.07.2022; Накладна №17944 від 08.07.2022; Накладна №17950 від 08.07.2022; Накладна №21356 від 08.07.2022; Накладна №18017 від 09.08.2022; Накладна №18432 від 11.07.2022; Накладна №26525 від 17.07.2022; Накладна №26527 від 17.07.2022; Накладна №20829 від 12.07.2022; Накладна №17868 від 08.07.2022; Накладна №21176 від 18.07.2022; Накладна №26538 від 17.07.2022; Накладна №21187 від 17.07.2022; Накладна №21178 від 15.07.2022; Накладна №18277 від 12.07.2022; Накладна №18261 від 11.07.2022; Накладна №26545 від 17.07.2022; Накладна №26507 від 17.07.2022; Накладна №26541 від 17.07.2022; Накладна №26534 від 17.07.2022; Накладна №24655 від 14.07.2022; Накладна №18901 від 14.07.2022; Накладна №18094 від 11.07.2022; Накладна №26542 від 17.07.2022; Зведений акт приймання-передачі послуг з забезпечення комплектами продуктів №18 від 24.07.2022; Акт приймання-передачі №18 від 24.07.2022; Накладна №18991 від 14.07.2022; Накладна №26466 від 15.07.2022; Накладна №26547 від 24.07.2022; Накладна №26549 від 24.07.2022; Накладна №26484 від 19.07.2022; Накладна №18847 від 14.07.2022; Накладна №21188 від 24.07.2022; Накладна №26557 від 24.07.2022; Накладна №19945 від 16.07.2022; Накладна №20445 від 20.07.2022; Накладна №26553 від 24.07.2022; Накладна №18904 від 14.07.2022; Накладна №26560 від 24.07.2022; Зведений акт приймання-передачі послуг з забезпечення комплектами продуктів №19 від 31.07.2022; Акт приймання-передачі №19 від 31.07.2022; Накладна №20147 від 20.07.2022; Накладна №20580 від 21.07.2022; Накладна №20666 від 22.07.2022; Накладна №23853 від 25.07.2022; Накладна №26559 від 24.07.2022; Накладна №21667 від 26.07.2022; Накладна №26563 від 31.07.2022; Накладна №20347 від 21.07.2022; Накладна №23669 від 26.07.2022; Накладна №26570 від 31.07.2022; Накладна №19855 від 19.07.2022; Накладна №21174 від 21.07.2022; Накладна №21170 від 25.07.2022; Накладна №21173 від 25.07.2022; Накладна №26575 від 31.07.2022; Накладна №20109 від 20.07.2022; Накладна №26564 від 31.07.2022; Накладна №23676 від 25.07.2022; Накладна №20298 від 21.07.2022; Накладна №20284 від 21.07.2022; Накладна №23663 від 26.07.2022; Накладна №26561 від 31.07.2022; Накладна №20087 від 20.07.2022; Накладна №21662 від 26.07.2022; Накладна №26567 від 31.07.2022; Накладна №20342 від 21.07.2022; Накладна №23654 від 28.07.2022; Накладна №26566 від 31.07.2022; Накладна №26572 від 31.07.2022; Накладна №20027 від 31.07.2022; прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборонні) відомості, регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, меморіальні ордери, картки субконто та інші за балансовими рахунками), головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведенні документи бухгалтерського та податкового обліку звітності, та стосуються виконання військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконання умов договорів № 286/2/22/5 від 25.02.2022, № 286/2/22/15 від 07.03.2022, № 286/2/22/37 від 19.04.2022на послуги з організації харчування військових частин (послуги щодо забезпечення харчуванням, забезпечення комплектами продуктів за Каталогом продуктів харчування особовому складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах), з можливістю їх вилучення в оригіналах.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (відомості згідно ЄДР): АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1