Справа № 947/32722/23
Провадження № 1-кс/947/2581/24
22.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12022162480001039 від 03.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 12022162480001039 від 03.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 358 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що на території міста Одеса, діє група осіб, яка займається виготовленням різного роду документів, а саме: свідоцтва фахівців для моряків, паспорти моряків, курси підвищення кваліфікації (зроблені за допомогою програми «Фотошоп» без фізичної присутності моряків), медичні довідки (без фізичної присутності моряків), проводять медичну комісію (без фізичної присутності моряків), роблять несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах МОЗ України, щодо вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), без проходження самого процесу вакцинації (введення в організм вакцини), з метою подальшого генерування у застосунку «ДІЯ» електронного сертифікату про вакцинацію, як джерело свого матеріального забезпечення.
Також організатор вказаної групи, визначив протиправну діяльність, яка пов'язана з отриманням незаконного прибутку за виготовлення різного роду документів, але для реалізації задуманого, розуміючи, що самостійно він не зможе реалізувати свій план, організатор вказаної групи, вирішив залучити до злочинної діяльності інших осіб, для виконання різних завдань. Усвідомлюючи, що для досягнення мети отримання прибутку, необхідні співучасники, які мають доступ до медичних інформаційних систем задля внесення відповідних відомостей, тобто лікарі, а також особи, які зможуть знайти людей, що готові надати грошові кошти за отримання сертифікатів про проведену вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19 та не бажають проходити при цьому вакцинацію.
Таким чином, було встановлено, що на протязі тривалого часу, сімейний лікар ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працює в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ООР, амбулаторія № НОМЕР_1 та в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ООР, амбулаторія № 9, вносив в медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » несанкціоновані зміни щодо вакцинації осіб від гострої респіраторної хвороби спричиненої «COVID-19», з метою подальшого генерування у застосунку «Дія» електронного сертифікату про вакцинацію без фактичного введення вакцини, з метою отримання незаконного прибутку.
Також в ході досудового розслідування було встановлено, що на протязі тривалого часу, сімейний лікар ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка працює в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ООР, амбулаторія № 6, вносила в медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » несанкціоновані зміни щодо вакцинації осіб від гострої респіраторної хвороби спричиненої «COVID-19», з метою подальшого генерування у застосунку «Дія» електронного сертифікату про вакцинацію без фактичного введення вакцини, з метою отримання незаконного прибутку.
В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що на протязі тривалого часу, сімейний лікар ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який працює в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ООР, амбулаторія № 8, вносив в медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » несанкціоновані зміни щодо вакцинації осіб від гострої респіраторної хвороби спричиненої «COVID-19», з метою подальшого генерування у застосунку «Дія» електронного сертифікату про вакцинацію без фактичного введення вакцини, з метою отримання незаконного прибутку.
Також в ході досудового розслідування та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що на протязі тривалого часу ряд сімейних лікарів, вносили в медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » несанкціоновані зміни щодо вакцинації осіб від гострої респіраторної хвороби спричиненої «COVID-19», з метою подальшого генерування у застосунку «Дія» електронного сертифікату про вакцинацію без фактичного введення вакцини, з метою отримання незаконного прибутку, а саме: сімейний лікар ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка працює в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ООР, амбулаторія № 4; сімейний лікар ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який працює в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ООР, амбулаторія № 2; сімейний лікар ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка працює в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ООР, амбулаторія № 4; сімейний лікар ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка працює в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ООР, амбулаторія № 1; сімейний лікар ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка працює в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ООР, амбулаторія № 2; сімейний лікар ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка працює в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ООР, амбулаторія № 2.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування та проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що на момент вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка причетна до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, користувалась номерами банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Вказані банківські картки вищезазначені особи використовували для здійснення переводів грошових коштів між собою, які були отримані злочинним шляхом, за здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах МОЗ України, щодо вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_32 , слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_33 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , завірених належним чином копій документів:
- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб;
- відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківських карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
- адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками у період часу з 01.01.2021 по 01.10.2023 по банківськими картковими рахунками: по банківських карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- наявної інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів відкритих на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1