Справа №573/1682/23
Номер провадження 1-кс/573/131/24
22 лютого 2024 року м. Білопілля
Білопільський районний суд Сумської області у складі:
слідчої судді: ОСОБА_1 ,
з участю секретаря: ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12023200570000389 від 15.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Досудовим розслідування встановлено, що 15.07.2023 до ЧЧ ВП № 1 ( м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідомою особою 14.07.2023 о 20.12 год. з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 таємно, невідомим способом знято грошові кошти в сумі 1900 грн., а саме переказ на картку іншого банку, хоча вона ніяких дій з рахунком не вчиняла, карткою не користувалась, нікому своїх даних не передавала, телефонних дзвінків та смс не отримувала, картку заблоковано потерпілою і номер картки на яку здійснено переказ невідомий.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 15.07.2023 вона вирішила перевірити рахунок на картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 і виявила, що з неї зникли гроші в сумі 1900 грн., після цього вона відразу зателефонувала на горячу лінію банку , де їй повідомили, що з її картки 14.07.2023 було здійснено переказ на іншу картку, хоча вона ніяких дій з рахунком не вчиняла, карткою не користувалась, нікому своїх даних не передавала, телефонних дзвінків та смс не отримувала.
19.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, та отримано інформацію роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 та перебували у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на оптичному диску.
При проведенні огляду оптичного диску, на якому містилась інформація роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , було встановлено, що з картки потерпілої 14.07.2023, о 20.12 год. відбулось списання коштів у сумі 1900 грн. на картку одержувача № НОМЕР_2 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
03.01.2024 на підставі ухвали суду від 17.11.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, та отримано інформацію роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 та перебували у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на оптичному диску.
При проведенні огляду оптичного диску, на якому містилась інформація роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 , було встановлено, що з виписки по карті за період з 14.07.2023 по 01.12.2023 в якій видно, що 14.07.2023 о 20:17:47 відбулось списання грошових коштів на картку одержувача № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 1600 грн., а також в подальшому з даної картки 14.07.2023 о 20:34:46 відбулось списання грошових коштів на картку одержувача № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 1000 грн. Також було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 яка була надана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_2 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_4 .
Інформація про надання телекомунікаційних послуг по номеру НОМЕР_4 даного абонента знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », офіс установи якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , і може бути використана для встановлення місця пересування невстановленої особи, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, а саме, вчинення шахрайський дій із використанням електронно-обчислювальної техніки.
Доказове значення має інформація, яка міститься в документах за період часу з 01.07.2023 по час виконання ухвали.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення істини в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг та містять інформацію про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, вихідні чи вхідні з'єднання, SMS, MMS, тощо, маршрути передавання з можливістю їх вилучення в часу з 01.07.2023 по час виконання ухвали, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Зазначені документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.
У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилась, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч .4 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов'язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів і забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд
Клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12023200570000389 від 15.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.
Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, а саме: старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення:
- інформації про зв'язок абонента мобільного оператора з номером НОМЕР_4 , ІМЕІ якого невідомий, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, вихідні чи вхідні з'єднання, SMS, MMS тощо, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з'єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з'єднання, із зазначенням їх адреси, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу з 01.07.2023 по час виконання ухвали, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », офіс установи якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя