СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1342/24
ун. № 759/3484/24
20 лютого 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024105080000150 від 04.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024105080000150 від 04.02.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
24.01.2024 за адресою: АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_5 в соцмережі "Інстаграм" замовив телефон "iPhone 11 pro 256 gb" після чого домовився про оплату на банківський рахунок: НОМЕР_1 в розмірі 5 100 грн., однак в подальшому товар не надійшов, гроші не повернуті. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим завдала останньому майнової шкоди.
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив наступне, що 24.01.2024 року, перебуваючи за адресою свого проживання, переглядав стрічку в соціальній мережі «Інстаграм», де побачив оголошення про продаж мобільних телефонів по доступній ціні. ОСОБА_5 зацікавило дане оголошення та він перейшов за посиланням та на телефоні потерпілого відкрилась соціальна мережа «Телеграм», та канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Переглядаючи оголошення ОСОБА_5 зацікавив мобільний телефон «iPhone 11 рrо 256 gb» за ціною 4800 грн.
Приблизно 16 год. 45 хв., перебуваючи за місцем своєї роботи, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , вирішив замовити вказаний мобільний телефон та перейшов за посиланням, закріпленим в оголошенні, та написав акаунту під назвою «Менеджер», що хоче замовити вказаний мобільний телефон. В подальшому дана особа відповіла та повідомила, що потрібно спочатку внести оплату, а потім телефон буде відправлено, на що ОСОБА_5 погодився. Далі дана особа надіслала потерпілому реквізити для оплати, а саме отримувач: ФОП ОСОБА_6 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , рахунок: НОМЕР_3 , який за платіжною системою належить до Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де на вказані реквізити ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 5 100 грн., з власної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
В умовах доставки було зазначено, що вона триватиме на протязі 5-7 днів, так, як товар буде привезений з іншої країни.
Через 10 днів ОСОБА_5 написав особі в якої замовляв мобільний телефон, про те, що товар не отримано, на що отримав повідомлення, що потрібно заплатити за розмитнення ще 960 грн., та надіслав номер картки № НОМЕР_5 , яка за платіжною системою належить до Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але ОСОБА_5 не погодився та попросив надіслати йому номер ТТН. Після цього дана особа видалила листування та телефон потерпілий так і не отримав. Таким чином ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 5 100 грн.
З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_3 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , отримувач: ФОП ОСОБА_6 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта банківський рахунок якого НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У службових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 .),знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
У судове засідання дізнавач не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 04.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12024105080000150.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені дізнавачем у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024105080000150 від 04.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачам відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 натимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 .), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів банківської справи клієнта при відкритті банківського рахунку із зазначенням номеру рахунку, вказати номер картки, яка була відкрита по даному рахунку із зазначенням кому належить вказаний рахунок і банківська картка, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунку та/або банківській картці клієнта у період з 24.01.2024 по 04.02.2024 за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням;
- документів щодо руху коштів по рахунку/картці клієнта НОМЕР_3 , із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказаний рахунок/картку, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 24.01.2024 по 04.02.2024:
- документи щодо руху коштів по рахунку/картці клієнта НОМЕР_3 , із зазначенням отримувачів коштів, що були переказані з вказаного рахунку, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 24.01.2024 по 04.02.2024;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з рахунку/карти НОМЕР_3 отримувалися готівкою за період часу з 24.01.2024 по 04.02.2024, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 24.01.2024 по 04.02.2024
- щодо руху коштів по рахунку/карті клієнта НОМЕР_3 , щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку за період з 24.01.2024 по 04.02.2024, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 24.01.2024 по 04.02.2024;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 24.01.2024 по 04.02.2024.
Ухвала слідчого судді діє два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1