справа № 752/26769/23
провадження №: 1-кс/752/585/24
про арешт майна
18.01.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023100010002197, відомості щодо якого внесені 26.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 303, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України, про арешт майна,-
До слідчого судді звернувся слідчий із вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучене 14.01.2024 під час проведення обшуку автомобіля марки «VOLVO V50», чорного кольору, 2007 року випуску, н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: перепустку № НОМЕР_3 видана на автомобіль «Volvo» V50, д.н.з. НОМЕР_1 ; перепустку № НОМЕР_4 видана на автомобіль «Volvo» V50, д.н.з. НОМЕР_1 ; ключ від автомобіля Volvo» НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Volvo» НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_1 , серії НОМЕР_6 ; автомобіль марки «Volvo» V50, чорного кольору, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_7 .
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100010002197, відомості щодо якого внесені 26.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 303, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що 26 липня 2023 року до слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла інформація про те, що група осіб, діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, керуючись метою отримання значних прибутків на постійній основі, здійснює виготовлення, зберігання, транспортування та збут наркотичних засобів («Канабіс») та психотропних речовин («Кокаїн», «Амфетамін» та інших) на території Голосіївського району та інших районів м. Києва.
Крім того, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №12023100010002197 від 26 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, було встановлено, що група осіб, діючи у складі організованої групи, керуючись метою отримання прибутків на постійній основі, здійснює сутенерство на території Голосіївського району м. Києва.
Вище вказану протиправну діяльність у складі організованої злочинної групи організовано ОСОБА_6 , з метою особистого збагачення.
Так, ОСОБА_6 , використовуючи аккаунт в месенджері «Telegram» - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з початку 2023 року, систематично розповсюджує рекламу своїх послуг щодо перевезення осіб та доставки будь-яких товарів під час дії комендантської години та в інші часи доби, в месенджері «Telegram» в різних групах з назвами: «Знакомства, общение, VIP отдых», «Девушки Украины», «Комсомолка UA», «Встречи Киев», «Феи Украины», а також в інших інформаційних ресурсах. Під час надання транспортних послуг останній сформував так звану «клієнтську базу» з осіб, які мають бажання отримувати в нічний час доби наркотичні засоби, психотропні речовини та сексуальні послуги, яким в подальшому й забезпечував особисто доставку вказаних засобів та речовин, а також організовував надання інтимних послуг.
В подальшому, ОСОБА_6 , з метою забезпечення транспортування наркотичних засобів, психотропних речовин та організації надання інтимних послуг відповідним замовникам та наркозалежним особам, залучив до своєї протиправної діяльності ряд осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших невстановлених осіб, як «водіїв» транспортних засобів та виконавців вчинення вказаних злочинів. Вищевказані особи, так звані «водії», за вказівкою ОСОБА_6 , спілкуються з клієнтами замовлень нічних послуг «ТАКСІ», під час чого вивчають їх та в подальшому завуальовано пропонують цим особам придбання наркотичних засобів та психотропних речовин. При цьому, також пропонують скористатись платними послугами з організації надання інтимних послуг.
ОСОБА_6 , як організатор даної протиправної діяльності, особисто проводить вивчення потенційних «клієнтів», приймає рішення щодо співпраці з ними, організовує отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів, психотропних речовин та надані інтимні послуги на певні банківські картки та електронні гаманці, організовує виведення з них грошових коштів із залученням невстановлених на даний час осіб, здійснює придбання таких банківських карток в інших фізичних осіб для їх подальшого незаконного використання, визначає час роботи членів групи та застосовує різні стягнення за порушення визначеного ним порядку, інструктує членів групи з питань уникнення від кримінальної відповідальності за вчинення вищевказаних дій, приймає рішення щодо залучення нових членів групи, постійно веде пошук та здійснює придбання за грошові кошти бланків перепусток різних установ та організацій, з метою забезпечення незаконного переміщення в комендантську годину транспортних засобів залучених до вказаної протиправної діяльності, організовує оренду автомобілів, які в подальшому використовуються зазначеними водіями, здійснює оплату за орендовані автомобілі, координує дії всіх учасників групи, розподіляє прибуток від даної незаконної діяльності, виконує інші функції тощо.
Окремо встановлено, що ОСОБА_6 , отримав посвідчення волонтера всеукраїнської громадської організації «РУХ ЗМІН», при цьому волонтерської діяльності не здійснює, а використовує дане посвідчення для переміщення в комендантську годину в м. Києві, задля перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та доставки повій для надання інтимних послуг. Такі ж посвідчення останній отримав і для частини своїх так званих «водіїв» з аналогічною метою. ОСОБА_6 таким чином, хоче легалізувати переміщення на транспортних засобах в комендантську годину по місту Києву та Київській області всіх членів організованої злочинної групи.
Також встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_20 , забезпечують функціонування схеми із виготовлення «Амфетаміну», в тому числі шляхом придбання необхідних прекурсорів, надання коштів на їх купівлю, пошуку приміщення для розміщення лабораторії, її періодичне переміщення в різні приміщення з метою уникнення викриття. Для виготовлення вказаної психотропної речовини останні залучили ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інших невстановлених осіб, які мають необхідні для цього знання та навички. Зазначені особи, здійснюють виготовлення зазначеної психотропної речовини, її доставку клієнтам, як особисто, так і шляхом передачі зазначеної речовини через інших невстановлених учасників даної групи. ОСОБА_22 у свою чергу, за дорученнями ОСОБА_20 здійснював доставку наркотичних засобів та психотропних речовин клієнтам.
Продовжуючи свої злочинні діяння, ОСОБА_6 та ОСОБА_20 , залучили до своєї протиправної діяльності ОСОБА_23 , яка підшукує дівчат (жінок) для надання інтимних послуг сексуального характеру, а саме: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та інших невстановлених осіб, які надають послуги сексуального характеру за грошову винагороду, а також збувають наркотичні засоби та психотропні речовини клієнтам, за вказівкою вищевказаних фігурантів провадження. Вказані дівчата надають послуги інтимного характеру за грошові кошти у сумі від 3 до 8 тисяч гривень за одну годину.
Окремо встановлено, що ОСОБА_6 , залучив до організації надання інтимних послуг для «ВІП-клієнтів» ОСОБА_26 та ОСОБА_27 та інших невстановлених осіб, в якості так званих «менеджерів». Вказані особи, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , організовують надання інтимних послуг повіями, вартість яких від 500 до 1500 доларів США за дві години. Вказані особи ведуть клієнтську базу, розповсюджуй рекламну інформацію на залучених «повій», ведуть пошук «повій», ведуть переписку із замовниками інтимних послуг щодо часу, місця їх надання та проведення оплати, винаймають приміщення для надання таких послуг. Крім того, пропонують придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, організовують їх доставку, а також виконують інші дії з організації даної протиправної діяльності за попередньою змовою з ОСОБА_6 , а також розподіляють між собою отриманий прибуток.
Окремо встановлено, що ОСОБА_26 спільно з ОСОБА_27 , утримують на постійній основі місце розпусти з телеграм аккаунтом «Lux_escort_ua», що розташоване по вул. Жилянська, 7, у м. Києві, з якого ОСОБА_6 організовує на постійній основі перевезення повій у комендантську годину, до якого забезпечує доставку клієнтів, а також забезпечує безпеку повій від клієнтів, у разі конфліктних ситуацій.
Крім цього, ОСОБА_6 у свою чергу надає контакти аккаунту « ОСОБА_28 », своїм клієнтам, яким, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншими невстановленими особами, паралельно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини та яких возять, розуміючи свою протиправну діяльність, вище перераховані водії у комендантську годину, за що отримують окремий прибуток.
ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та інші невстановлені особи, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , забезпечують надходження до м. Києва наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме: «Кокаїн», «Амфетамін», «MDMA», «Метамфетамін» та інші, їх зберігання та збут. Також останні, виготовлюють предмети, в яких завуальовано передають наркотичні засоби та психотропні речовини іншим членам групи чи індивідуальним клієнтам (дитячі іграшки, пакунки для кондитерських виробів, чайні пакетики, тощо). Кокаїн збувається за ціною 250 (двісті) доларів США за один грам, постійним клієнтам, при закупці декількох грам по 200 (дві) доларів США.
ОСОБА_29 для маскування психотропної речовини, фасує її до чайних пакетиків, а саме: «LOVARE Champagne Splashes» - «Кокаїн», «LOVARE Cleopatra's Night» - «Метамфетамін», «LOVARE 1001 Nights» - «MDMA», а також в білі та чорні не прозорі пакетики.
Також встановлено, що починаючи з листопада 2023 року, ОСОБА_6 інколи надає доступ до телеграм аккаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для ОСОБА_31 та ОСОБА_15 , які перебувають у відносинах, для виконання ролі менеджерів, що полягає у листуванні з клієнтами щодо перевезення людей у комендантську годину, збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, організації надання іншими особами послуг сексуального характеру зацікавленим клієнтам, за відсутності ОСОБА_6 чи його зайнятості.
Крім цього, ОСОБА_31 , за вказівкою ОСОБА_6 , особисто бере участь у збуті наркотичних речовин, спільно з вище вказаними водіями, в особистості з ОСОБА_15 , шляхом приїзду з останнім до клієнтів. Інколи виконує функції водія. ОСОБА_31 , в тому числі здійснює контроль над збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом ведення обліку отриманих замовлень, їх виконання, часу роботи водіїв, переданих грошових коштів злочинним шляхом, за відсутності ОСОБА_6 .
З метою виявлення та встановлення фактів які б підтверджували або спростовували причетність осіб до вчинення кримінальних правопорушень, органом досудового розслідування було проведено ряд санкціонованих обшуків.
Так, 14.01.2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 08.01.2024 проведено обшук автомобіля марки «VOLVO V50», чорного кольору, 2007 року випуску, н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який на праві власності належить ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого було виявлено та вилучене майно, яке зазначено у протоколі обшуку.
Разом з цим, постановою слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_33 від 14.01.2024 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження №12023100010002197.
Враховуючи вищевикладене, вищезазначене майно має значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення його збереження та запобігання можливості його приховування, пошкодження, відчуження, у зв'язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просив розглянути вказане клопотання без виклику власника майна або його представника.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого, власника майна та його представника та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 09.01.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «VOLVO V50», чорного кольору, 2007 року випуску, н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який на праві власності належить ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.
Одночасно з цим, слід зазначити, що під час внесення клопотання про проведення обшуку та надання дозволу на проведення обшуку, як прокурором, так і слідчим суддею заздалегідь не може бути встановлено які саме речі та документи необхідно вилучити з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Під час проведення обшуку 14.01.2024 у вищевказаному транспортному засобі, у відповідності до ст.ст. 223, 235 КПК України, виявлено та вилучено вищевказане майно, про що зазначено у протоколі обшуку.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчий подав вказане клопотання про арешт майна 15.01.2024, що підтверджується відміткою на поданому клопотанні.
Частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
Постановою слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_34 від 14.01.2024 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження №12023100010002197.
Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені речі та документи у вищевказаному транспортному засобі, відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнані речовими доказами.
У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.
Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, а саме те, що вказане майно визнано речовим доказом, оскільки не вжиття вказаних заходів може призвести до непередбачених наслідків, у тому числі до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, у зв'язку з цим, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно.
З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак вказаних кримінальних правопорушень, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою збереження речових доказів, у зв'язку із цим, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.
Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене 14.01.2024 під час проведення обшуку автомобіля марки «VOLVO V50», чорного кольору, 2007 року випуску, н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: перепустку № НОМЕР_3 видана на автомобіль «Volvo» V50, д.н.з. НОМЕР_1 ; перепустку № НОМЕР_4 видана на автомобіль «Volvo» V50, д.н.з. НОМЕР_1 ; ключ від автомобіля Volvo» НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Volvo» НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_1 , серії НОМЕР_6 ; автомобіль марки «Volvo» V50, чорного кольору, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_7 .
Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1