САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/404/24
Провадження №1-кс/726/28/24
Категорія
22.02.2024 м.м. Чернівці
Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12023260000000243 від 20.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,-
До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб із числа мешканців Чернівецької та інших областей зберігають, придбавають, перевозять підроблені марки акцизного податку з метою використання при незаконному придбанні, збуті, зберіганні та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. В ході виконання доручення співробітниками УСР в Чернівецькій області встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші особи.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно зі своєю матір'ю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучивши ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , придбавають у невстановлених осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби, збут яких здійснюють з використанням сервісу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з подальшим здійсненням оплати через електронний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на карткові рахунки відкриті в тому числі в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
За результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено здійснення відправлень тютюнових виробів без марок акцизного податку України, сервісом доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: з відділення № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , здійснив від імені ОСОБА_8 вказавши номер телефону НОМЕР_2 за накладною № 59001085580572 від 10.01.2024 (об'єм 5 кг).
Також ОСОБА_7 під власним іменем здійснив відправлення тютюнових виробів без марок акцизного податку України, сервісом доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
- з відділення № НОМЕР_3 розміщеному за адресою: АДРЕСА_2 вказавши номер телефону НОМЕР_4 за накладною: № 59000965479362 від 08.05.2023;
- з відділення № НОМЕР_3 розміщеному за адресою: АДРЕСА_3 , вказавши номер телефону НОМЕР_4 за накладною: № 59000966187723 від 10.05.2023;
- з відділення № НОМЕР_5 розміщеному за адресою: АДРЕСА_4 , вказавши номер телефону НОМЕР_4 за накладною: № 59000969383505 від 17.05.2023;
- з відділення № НОМЕР_5 розміщеному за адресою: АДРЕСА_4 , вказавши номер телефону НОМЕР_4 за накладною: № 59000969378427 від 17.05.2023;
- з відділення № НОМЕР_5 розміщеному за адресою: АДРЕСА_4 , вказавши номер телефону НОМЕР_4 за накладною: № 59000969378708 від 17.05.2023;
- з відділення № НОМЕР_5 розміщеному за адресою: АДРЕСА_4 , вказавши номер телефону НОМЕР_4 за накладною: № 59000969384002 від 17.05.2023;
- з відділення № НОМЕР_5 розміщеному за адресою: АДРЕСА_4 , вказавши номер телефону НОМЕР_4 за накладною: № 59000969487139 від 17.05.2023;
- з відділення № НОМЕР_5 розміщеному за адресою: АДРЕСА_4 , вказавши номер телефону НОМЕР_4 за накладною: № 59000970334755 від 20.05.2023;
- з відділення № НОМЕР_5 розміщеному за адресою: АДРЕСА_4 , вказавши номер телефону НОМЕР_4 за накладною: № 59000970318322 від 20.05.2023;
- з відділення № НОМЕР_5 розміщеному за адресою: АДРЕСА_4 , вказавши номер телефону НОМЕР_4 за накладною: № 59000971179858 від 20.05.2023;
- з відділення № НОМЕР_3 розміщеному за адресою: АДРЕСА_5 о, вказавши номер телефону НОМЕР_4 за накладною: № 59000984198663 від 20.06.2023.
У зв'язку із вищевказаними обставинами, виникла необхідність в отриманні інформації щодо анкетних даних відправника та отримувача, мобільних номерів телефонів відправника та отримувача, з наданням належним чином завірених копій (квитанцій, накладних та ін.) згідно накладних: № 59001085580572 від 10.01.2024, № 59000965479362 від 08.05.2023, № 59000966187723 від 10.05.2023, № 59000969383505 від 17.05.2023, № 59000969378427 від 17.05.2023, № 59000969378708 від 17.05.2023, № 59000969384002 від 17.05.2023, № 59000969487139 від 17.05.2023, № 59000970334755 від 20.05.2023, № 59000970318322 від 20.05.2023, № НОМЕР_6 від 20.05.2023, № НОМЕР_7 від 20.06.2023, а також записів камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження сервісу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: відділення № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ; відділення № НОМЕР_3 розміщеному за адресою: АДРЕСА_2 ; відділення № НОМЕР_3 розміщеному за адресою: АДРЕСА_3 ; відділення № НОМЕР_5 розміщеному за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу підготовки пакувань до відправлення та прийняття пакувань за вказаними вище накладними на яких зафіксовано особу, що їх запаковувала та відправляла.
Вилучена інформація та відеозаписи з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження зберігають на собі необхідну інформацію та відомості, які дадуть можливість органу досудового розслідування встановити та ідентифікувати осіб, причетних до вчиненого вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи необхідність проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину та з метою підтвердження чи спростування причетності осіб до вчинення цього злочину, встановлення можливих спільників, просить суд постановити ухвалу, якою надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.
Відповідно до ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.
Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.
Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації про з'єднання (моніторингу з'єднань) абонентів у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора мобільного зв'язку, тощо.
У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження - відсутні.
Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати детективам групи слідчих Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адресою: АДРЕСА_6 ) щодо анкетних даних відправників та отримувачів, мобільних номерів телефонів відправника та отримувача, з наданням належним чином завірених копій (квитанцій, накладних та ін.) згідно накладних № 59001085580572 від 10.01.2024, № 59000965479362 від 08.05.2023, № 59000966187723 від 10.05.2023, № 59000969383505 від 17.05.2023, № 59000969378427 від 17.05.2023, № 59000969378708 від 17.05.2023, № 59000969384002 від 17.05.2023, № 59000969487139 від 17.05.2023, № НОМЕР_9 від 20.05.2023, № НОМЕР_10 від 20.05.2023, № НОМЕР_6 від 20.05.2023, № НОМЕР_7 від 20.06.2023, а також записів камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження сервісу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: відділення № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ; відділення № НОМЕР_3 розміщеному за адресою: АДРЕСА_2 ; відділення № НОМЕР_3 розміщеному за адресою: АДРЕСА_3 ; відділення № НОМЕР_5 розміщеному за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу підготовки пакувань до відправлення та прийняття пакувань за вказаними вище накладними на яких зафіксовано особу, що їх запаковувала, відправляла та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації на паперовому або електронному носії за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_6 , або у представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщеному в м. Чернівці.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому
Слідчий суддяОСОБА_1