Справа № 712/2060/24
Провадження №1- кс/712/1014/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
22 лютого 2024 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 12023250310002683, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До суду звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023250310002683 від 16.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2023 р. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представилися працівниками банківської установи, ввели в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом спонукали останню перерахувати грошові кошти з її банківських рахунків на рахунок № НОМЕР_5 , в результаті чого заволоділи коштами в великих розмірах. (ЄО - 35708 від 15.08.2023).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала, що 04.08.2023 року близько 13 год. 03 хв. перебуваючи за адресою проживання, на її мобільний з номером НОМЕР_6 надійшов дзвінок від раніше невідомого абонента з номером НОМЕР_1 , де чоловік, близько 30-35 років, українською мовою повідомив, що з її банківської карти була спроба оплати побутові товари у інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитали чи вона здійснювала дану оплату та чи буде її скасовувати, якщо так потрібно провести певні дії. Після чого сказав що вони відмінять операцію за допомогою її секретного рахунку для чого вона повинна на нього перерахувати кошти, на що вона погодилася та невідомий назвав їй перші три «537» та останні дві «05» цифри рахунку на який вона повинна перерахувати кошти та повідомив, що решту номера їй скаже працівник служби безпеки банку.
Після завершення розмови їй вже пере телефонував працівник служби безпеки банку з номера НОМЕР_3 де чоловік, близько 30-35 років, українською мовою повідомив, що з її банківської карти була спроба оплати побутових товарів у інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитали чи робила вона дану оплату та чи буде її скасовувати, якщо так потрібно провести певні дії. Також запитав залишок грошових коштів на рахунку, який кредитний ліміт у неї, скільки та які карти має та повідомив, що їй потрібно зайти до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та запитував ще раз точну суму кредитного ліміту та почав розповідати, що підозрює співробітників банку та що буде проводити власн ерозслідування та запитав яким чином вона заходить в додаток, на що вона повідомила, що лише через телефон.
Після чого сказав що картки її заблоковані та що ми створимо нову віртуальну та відмінимо операції за допомогою цього секретного рахунку та повідомив їй решту його цифр, а саме « НОМЕР_7 » та вона виконуючи його вказівки здійснювала перекази на карту НОМЕР_5 та періодично він говорив телефонувати на 3700 та запитувати чи проходять транзакції та чи карти не заблоковані, а також вона ходила до банкомату у м. Черкаси, по вул. Максима Залізняка біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб перевірити цю інформацію.
Також, в ході розмови, невідомий сказав, щоб вона їх перерахувала онлайн, але в неї не виходило і вона зателефонувала на 3700, щоб їй допомогли, що саме їй сказали вона не пам'ятає та після цього їй зателефонувала жінка, розмовляла українською мовою, з раніше невідомого номера НОМЕР_8 та давала інструкції як змінити фінансовий номер телефону та повідомила, що її номер телефону на даний час не є фінансовим.
В процесі не всі перекази вдавалися і вона ходила до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у АДРЕСА_1 та відкрила нові картки (старі заблокували), а саме пенсійну та валютну, кредитну не дали, так як потрібно було погасити кредит та о 17:01 год. пере телефонувала невідомому на номер НОМЕР_3 , але ніхто не відповідав. Післячого близько 17:05 год. їй пере телефонував чоловік, близько 30-35 років, українською мовою,з номера НОМЕР_2 та говорив не завершувати розмову, а бути весь час на зв'язку, що вона і робила та далі здійснювал апереказ грошових коштів із власних банківських карток, а саме: з пенсійної № НОМЕР_9 UA 703052990000026206680041383 (№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ) о 13:29 год. у сумі 20100, 00 грн., о 13:52 год. у сумі 21050,00 грн., о 14:05 у сумі 20050,00 грн., о 14:07 грн. у сумі 26050,00 грн., о 17:23 год. у сумі 29145,00 грн., о 17:26 год. у сумі 28140,00 грн., з кредитної № НОМЕР_12 UA 203052990000026204645230603 о 13:39 год. у сумі 23115,00 грн., о 13:44 год. у сумі 25125,00 грн., о 13:52 год. у сумі 21050,00 грн., з валютної (був депозит) НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ) НОМЕР_16 о 14:05 год. у сумі 548,29 доларів США, о 14:07 год. у сумі 712,36 доларів США, о 14:38 год. у сумі 25125,06 грн., о 14:41 год. у сумі 28140,06 грн., 14:45 год. у сумі 29145,00 грн., 14:49 год. у сумі 27134,94 грн., о 14:51 год. 29145,18 грн., о 14:54 год. у сумі 24119,95 грн., о 17:20 год. у сумі 25125,06 грн., оо 17:28 год. у сумі 26129,82 грн., о 17:31 год. у сумі 20099,83 грн., о 17:34 год. у сумі 10050,10 грн.
Також у її журналі дзвінків о 13:30 год. наявна комбінація цифр, яка їй не відома і яку вона не вводила, а саме НОМЕР_17 на яку був здійснений виклик.
В подальшому, відкривши мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона побачила що грошові кошти із вищевказаних карток було переказано на карту НОМЕР_5 відкриту в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 81753,70 грн. та 7938,93 доларів США (враховуючи комісію).
В подальшому ході досудового розслідування в порядку статті 40 КПК України надано доручення № 1365-д від 21.08.2023 УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України. 28.08.2023 отримано відповідь на вищезазначене доручення про те що: працівниками УПК в Дніпропетровській області перевірено телефонні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , встановлено що зазначені номери використовувались тільки під час скоєння кримінального правопорушення. No НОМЕР_18 працює в мережі з 23.09.2015 року по теперішній час в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_19 (SIM com R900). Проведеними заходами встановлено адресу розташування зазначеного терміналу, м. Дніпро, вул. Молодогвардійська14, магазин « НОМЕР_20 », директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який надав свідчення, що в магазині встановлено охоронну сигналізацію ІНФОРМАЦІЯ_8 , IMEI: НОМЕР_19 ,No НОМЕР_18 , яка відноситься до приватного підприємства « ОСОБА_7 », номер договору 7149 від 27.03.2015. Сім-картку він ніколи з пристрою не вилучав та доступ сторонніх осіб до неї відсутній.
Встановлено власника банківської картки на яку потерпла перераховувала грошові кошти: НОМЕР_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований АДРЕСА_2 .
04.08.2023 в період з 15.35 по 17.35 годин з картки яка належить ОСОБА_8 грошові кошти було перераховані на банківські картки: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 серпня 2023 року по 23 год. 59 хв. 04 вересня 2023 року, до картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )№ НОМЕР_22 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів просить клопотання розглядати без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не не з'явився.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 12023250310002683, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
щодо власника картки, відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )№ НОМЕР_22 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;
розширену інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 серпня 2023 року по 23 год. 59 хв. 04 вересня 2023 року по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )№ НОМЕР_22 та по поточному рахунку із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; роз'яснення призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів (у разі відсутності назву банківської установи яка володіє зазначеною інформацією); фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )№ НОМЕР_22 , за період з 00 год. 00 хв 01 серпня 2023 року по 23 год. 59 хв. 04 вересня 2023 року;
інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )№ НОМЕР_22 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 01 серпня 2023 року по 23 год. 59 хв. 04 вересня 2023 року;
інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_22 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв 01 серпня 2023 року по 23 год. 59 хв. 04 вересня 2023 року;
повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського № НОМЕР_22 , за період часу з 00 год. 00 хв 01 серпня 2023 року по 23 год. 59 хв. 04 вересня 2023 року;
чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_22 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так надати їх адреси розташування за період 00 год. 00 хв. 01серпня 2023 року по 23 год. 59 хв. 04вересня 2023 року;
висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_3 № НОМЕР_22 ;
завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_3 № НОМЕР_22 .
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_24 .
Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1