Справа № 699/303/24
Номер провадження 1-кс/699/65/24
22.02.2024 рокум.Корсунь-Шевченківський
Суд Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від дізнавача СД ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 12024255380000009 від 15.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
Згідно матеріалів клопотання, 15.01.2024 року до ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській
області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 про те, що 30.12.2023 року близько 16:00 год. до нього зателефонувала невідома особа із н.т. НОМЕР_1 , яка повідомила йому неправдиві відомості стосовно того, що невідомі особи намагалися зняти грошові кошти із його банківського рахунку та для уникнення подальшого зняття грошових коштів йому необхідно здійснити перерахунок на банківську картку яку йому повідомлять. В подальшому ОСОБА_4 із власної банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3
здійснив перерахунок невідомій особі, грошові кошти на загальну суму 19318,1 грн., якими шляхом обману заволоділа невідома особа.
Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та встановлення місця вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, вилучення копій документів, від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ліцензія AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про всю наявну інформацію щодо банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 .
Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв'язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
Належним чином викликані прокурор, дізнавач до судового засідання не з'явились.
У відповідності до ст. 107 ч.4 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У судовому засіданні були вивчені наступні докази:
- витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань ( а.с.7)
- рапорти (а.с.8,9)
- постанова про доручення досудового розслідування та призначення слідчої групи (а.с. 10)
- постанова про призначення групи прокурорів (а.с.11-12)
- рапорт (а.с.13-14)
- протокол прийняття заяви (а.с.15)
- пояснення (а.с.16)
- виписка по картковому рахунку (а.с.17)
Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані дізнавачем, вказують на те, що існують загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження.
Так вивчені матеріали показали, що існує:
А)обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (ст.132 ч.3 п.1 КПК України)
Б) потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України)
В) факти,що можуть бути встановлені під час дослідження вказаних документів не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів
забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.3 КПК України)
Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що: в справі мають достатньо підстав вважати, що документи знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені та сторона обвинувачення, за думкою суду, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах. На підставі ст. 132, 159-160,163,164 КПК України, суд
1 Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від дізнавача СД ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 12024255380000009 від 15.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
2. Надати дозвіл дізнавачу відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ; дізнавачу відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні A AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса:
АДРЕСА_1 ), а саме: довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх
кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 30.12.2023 по 21.02.2024р;
первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_3 ; IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес та геолокації місця зміни)
оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по
банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку.
3. Строк дії ухвали до 21.04.2024 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Особі, у якої проводиться огляд та вилучення речей, роз'яснюється, що у випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ та виїмку речей, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку..
Копію ухвали отримав, порядок здійснення тимчасового доступу до речей та виїмки, зрозуміло
_______________2024 ____________( )
СуддяОСОБА_1