вул. Коцюбинського, 2А, м. Ужгород, 88000, e-mail: inbox@zk.arbitr.gov.ua, вебадреса: http://zk.arbitr.gov.ua
"31" січня 2024 р. м. Ужгород Справа № 907/665/18
Суддя Господарського суду Закарпатської області Ремецькі О.Ф.,
За участю секретаря судового засідання Мешко Р.В.
розглянувши клопотання від 22.01.2024 року №02-35/2614 арбітражного керуючого Козирицький Андрій Сергійович про витребування доказів
у справі № 907/665/18
за заявою товариства з обмеженою відповідальністю „Полімер-Техніка”, смт. Воловець, Воловецький район, Закарпатська область,
до публічного акціонерного товариства “Ужгородський Турбогаз”, м. Ужгород код ЄДРЮОФОПтаГФ 00153608
про визнання банкрутом
За участі:
від заявника - не з'явився
від боржника - Васильєв Анатолій Анатолійович, адвокат, довіреність від 15 лютого 2022 року
від кредитора (ГУ ДПС у Закарпатській області) - Буря Олександр Олександрович, витяг МЮУ, Токар Марина Василівна, посвідчення КА №000159 від 31.01.2020
від кредитора (ПрАТ "Мукачівський завод "Точприлад") - Лакіза Олена Євгеніївна, довіреність № 49/72 від 30 січня 2024 року
від заявника ГУ ПФУ в Закарпатській області - Ващук Андрій Святославович, довіреність № 0700-0902-7/288 від 02 січня 2024 року
від кредитора ТОВ "Монтале" - Сінгур Валентин Володимирович - в режимі відеоконференції
арбітражний керуючий - Козирицький Андрій Сергійович - в режимі відеоконференції
Ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 04.12.2018 року відкрито провадження у справі про банкрутство публічного акціонерного товариства “Ужгородський Турбогаз”, введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено по справі №907/665/18 розпорядником майна боржника - арбітражного керуючого Тищенко Наталію Петрівну та призначено попереднє засідання.
На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет 06.12.18 було здійснено офіційне оприлюднення про порушення справи про банкрутство №56172.
Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11.05.2019, справу №907/665/18 передано на розгляд судді Ремецькі О.Ф.
Ухвалою суду від 21.02.2023 року відсторонено арбітражного керуючого Тищенко Н.П. від виконання повноважень розпорядника майна АТ “Ужгородський Турбогаз” у справі №907/665/18. Призначено розпорядником майна Акціонерного товариства “Ужгородський Турбогаз” (код ЄДРПОУ 00153608) у справі №907/665/18 арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича (свідоцтво № 49 від 01.01.2013 р).
Постановою Західного апеляційного господарського суду від 22.06.2023 р. ухвалу Господарського суду Закарпатської області від 21 лютого 2023 року у справі №907/665/18 залишено без змін, апеляційну скарги арбітражного керуючого Тищенко Наталії Петрівни та Приватного Акціонерного Товариства “Токмацький ковальсько-штампувальний завод” - без задоволення.
Ухвалою суду від 08.12.2023 року розгляд справи №907/665/18 у підсумковому засіданні призначено на 31 січня 2024 р.
23.01.2024р. до суду через систему «Електронний суд» надійшло клопотання від арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича про витребування доказів №02-35/2614 від 22.01.2024 року.
Зі змісту поданого клопотання вбачається, що розпорядник майна АТ «Ужгородський Турбогаз» звернувся до Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» із запитом вих. №02-35/2487 від 06.12.2023 р., в якому просив банк надати йому банківські виписки з повною інформацією із зазначенням найменувань отримувачів коштів з їхніми повними реквізитами та призначеннями платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанції, меморіальні ордери), найменувань платників коштів з повними реквізитами та призначеннями платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанції, меморіальні ордери) з 2015 року по дату надання відповіді по наступним рахункам: які були та є відкриті на ім'я Акціонерного товариства «Ужгородський Турбогаз» (88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3, код ЄДРПОУ 00153608).
Проте, листом №29-4-01/12/251 від 14.12.2023р. АТ «УКРСИББАНК» відмовив арбітражному керуючому у наданні запитуваної ним інформації.
Разом з тим, розпорядник майна АТ «Ужгородський Турбогаз» звернувся до АТ КБ «ПРИВАТБАНК» із запитом вих. №02-35/2485 від 06.12.2023 року, в якому просив витребувати наступні докази, а саме: - банківські виписки з повною інформацією із зазначенням найменувань отримувачів коштів з їхніми повними реквізитами та призначеннями платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанції, меморіальні ордери), найменувань платників коштів з повними реквізитами та призначеннями платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанції, меморіальні ордери) з 2007 року по дату надання відповіді по наступним рахункам, які були та є відкриті на ім'я Акціонерного товариства «Ужгородський Турбогаз» (88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3, код ЄДРПОУ 00153608).
Однак, листом №20.1.0.0.0/7-231213/79532 від 14.12.2023 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відмовив розпоряднику майна в отриманні запитуваної інформації.
Також розпорядник майна звернувся до Акціонерного товариства "Райффайзен Банк" із запитом вих. №02-35/2483 від 06.12.2023 р., в якому просив надати банківські виписки з повною інформацією із зазначенням найменувань отримувачів коштів з їхніми повними реквізитами та призначеннями платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанції, меморіальні ордери), найменувань платників коштів з повними реквізитами та призначеннями платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанції, меморіальні ордери) з 2007 року по дату надання відповіді по рахункам, які були та є відкриті на ім'я Акціонерного товариства «Ужгородський Турбогаз» (88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3, код ЄДРПОУ 00153608).
Листом №81-15-9/10231 від 14.12.2023р. Акціонерне товариство "Райффайзен Банк" відмовив розпоряднику майна в отриманні запитуваної інформації.
Розпорядник майна також звернувся до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИИ БАНК "АКОРДБАНК" із запитом вих. №02-35/2482 від 06.12.2023 року, в якому просив банк надати банківські виписки з повною інформацією із зазначенням найменувань отримувачів коштів з їхніми повними реквізитами та призначеннями платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанції, меморіальні ордери), найменувань платників коштів з повними реквізитами та призначеннями платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанції, меморіальні ордери) з дати відкриття рахунку по дату надання відповіді по рахункам, які були та є відкриті на ім'я Акціонерного товариства «Ужгородський Турбогаз» (88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3, код ЄДРПОУ 00153608).
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИИ БАНК "АКОРДБАНК" листом №5161-2023-01120501 від 20.12.2023р. також які всі вищезгадані банки відмовив розпоряднику майна в отриманні запитуваної інформації.
З поданого клопотання вбачається, що листом №11238/6/Арб./07-16-04-03-10 від 28.09.2023 р. Головне управління ДПС у Закарпатській області надало відомості що відкритих (закритих) рахунків боржника, а саме у вказаних вище банках.
Відповідно до ч. 1 ст. 12-1 КУзПБ, запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім'ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п'ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.
Згідно ч. 2 ст. 12-1 КУзПБ, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.
Відповідно до п.5-1 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий має право отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа…
Інформація, що містить банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність" (ч.1 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства).
Так, згідно п.13 ч.1 ст. 62 Законом України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: арбітражним керуючим - на їхні запити стосовно боржників, щодо яких арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією, в порядку, встановленому статтею 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства, - щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретного клієнта (юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця) про наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, а також щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання клієнту в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.
До запиту арбітражного керуючого додається посвідчена арбітражним керуючим копія судового рішення про призначення його у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією або керуючим реалізацією. Вимагати від арбітражного керуючого надання разом із запитом арбітражного керуючого інших документів забороняється.
Відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації (ч.3 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства).
У відповідності до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
В даному випадку із змісту пояснень розпорядника майна та поданих ним доказів вбачається, що арбітражний керуючий не має можливості самостійно отримати документи, окремі докази, зокрема на підставі яких має бути проведений повний аналіз фінансово-господарської діяльності боржника та інвентаризація, дослідження яких є необхідним для розгляду даної справи.
З огляду на наведене, суд з метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду справи, суд вважає за необхідне витребувати такі докази.
Керуючись ст. ст. 46, 52, 81, 165 - 167, 177, 181 - 184, 207, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд Закарпатської області -
1. Клопотання від 23.01.2024 року №02-35/2614 арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича про витребування доказів - задовольнити.
2. Витребувати у Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, код за ЄДРПОУ 09807750) на користь арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича (РНОКПП НОМЕР_1 , 01133, м. Київ-133, а/с 79) наступну інформацію та документи: - банківські виписки з повною інформацією із зазначенням найменувань отримувачів коштів з їхніми повними реквізитами та призначеннями платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанції, меморіальні ордери), найменувань платників коштів з повними реквізитами та призначеннями платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанції, меморіальні ордери) з 2015 року по дату надання відповіді по рахункам, які були та є відкриті на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "Лампка Агро" (31036, Хмельницька область, Красилівський район, село Великі Зозулинці, вулиця Леніна, будинок 10, ідентифікаційний код 33129725), а саме: НОМЕР_2 російський рубль
НОМЕР_3 російський рубль
НОМЕР_2 ДОЛАР США
НОМЕР_3 ДОЛАР США
26004553225100 ЄВРО
НОМЕР_3 ЄВРО
НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_3 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
26048553225100 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_4 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
26048553225100 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
26050000063825 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
26001878860395 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
26026553225100 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
2.1. Зобов'язати Акціонерне товариство «УКРСИББАНК» (04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, код за ЄДРПОУ 09807750) направити банківські виписки та інформацію на адресу арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича: 01133, м. Київ-133, а/с 79.
3. Витребувати в Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д, код за ЄДРПОУ 14360570) на користь арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича (РНОКПП НОМЕР_1 , 01133, м. Київ-133, а/с 79) наступну інформацію та документи: - банківські виписки з повною інформацією із зазначенням найменувань отримувачів коштів з їхніми повними реквізитами та призначеннями платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанції, меморіальні ордери), найменувань платників коштів з повними реквізитами та призначеннями платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанції, меморіальні ордери) з 2007 року по дату надання відповіді по рахункам, які були та є відкриті на ім'я Акціонерного товариства «Ужгородський Турбогаз» (88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3, код ЄДРПОУ 00153608)., а саме:
НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
3.1. Зобов'язати Акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д, код за ЄДРПОУ 14360570) направити банківські виписки та інформацію на адресу арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича: 01133, м. Київ-133, а/с 79.
4. Витребувати в Акціонерного товариства "Райффайзен Банк" (01011, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 4а, код за ЄДРПОУ 14305909) на користь арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича (РНОКПП НОМЕР_1 , 01133, м. Київ-133, а/с 79) наступну інформацію та документи: банківські виписки з повною інформацією із зазначенням найменувань отримувачів коштів з їхніми повними реквізитами та призначеннями платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанції, меморіальні ордери), найменувань платників коштів з повними реквізитами та призначеннями платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанції, меморіальні ордери) з 2007 року по дату надання відповіді по рахункам, які були та є відкриті на ім'я Акціонерного товариства «Ужгородський Турбогаз» (88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3, код ЄДРПОУ 00153608), а саме:
НОМЕР_6 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_7 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
260051523 російський рубль
4.1. Зобов'язати Акціонерне товариство "Райффайзен Банк" (01011, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 4а, код за ЄДРПОУ 14305909) направити банківські виписки та інформацію на адресу арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича: 01133, м. Київ-133, а/с 79.
5. Витребувати в ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" (04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, код за ЄДРПОУ 35960913) на користь арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича (РНОКПП НОМЕР_1 , 01133, м. Київ-133, а/с 79) наступну інформацію та документи: - банківські виписки з повною інформацією із зазначенням найменувань отримувачів коштів з їхніми повними реквізитами та призначеннями платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанції, меморіальні ордери), найменувань платників коштів з повними реквізитами та призначеннями платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанції, меморіальні ордери) з дати відкриття рахунку по дату надання відповіді по наступним рахункам, які були та є відкриті на ім'я Акціонерного товариства «Ужгородський Турбогаз» (88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3, код ЄДРПОУ 00153608), а саме:
НОМЕР_8 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_8 ЄВРО
НОМЕР_9 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_10 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_11 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
26004011832001 ДОЛАР США
26004011832001 ЄВРО
НОМЕР_12 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
5.1. Зобов'язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" (04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, код за ЄДРПОУ 35960913) направити банківські виписки та інформацію на адресу арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича: 01133, м. Київ-133, а/с 79.
Копію ухвали Господарського суду Закарпатської області надіслати на адресу АТ «УКРСИББАНК», АТ Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», АТ "Райффайзен Банк", ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК".
Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://zk.arbitr.gov.ua/sud5008/gromadyanam/csz/.
Згідно ч.1 ст.235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Ухвала підписана та оскарженню не підлягає.
Суддя Ремецькі О.Ф.