Справа №592/2743/24
Провадження №1-кс/592/1319/24
21 лютого 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12023200480002667, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неодноразово судимий за вчинення корисливих злочинів, перебуваючи в ДУ «Сумський слідчий ізолятор» на шлях виправлення не став та вирішив вичинити нові злочини направлені на заволодіння грошима громадян України шляхом шахрайства.
Усвідомлюючи неможливість самостійного досягнення злочинної мети у вигляді систематичних незаконних прибутків та розуміючи, що самостійно організувати незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайства не в змозі, ОСОБА_4 вирішив створити організовану злочинну групу, залучивши до її складу своїх раніше знайомих, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
На ОСОБА_10 та ОСОБА_11 згідно відведених ОСОБА_4 їм ролей виконавців, було покладено обов'язок розміщення ряду оголошень в мережі «Інтернет» під видом надання інтимних послуг при цьому використовуючи вигадані анкетні дані та фотозображення отримані з мережі інтернет.
У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , використовуючи мобільні телефони вели телефонні розмови з потенційними клієнтами та вимагали від потерпілих передплату за надання інтим послуг, після отримання грошей ніяких послуг не надавали.
ОСОБА_12 відповідно до розподілених ролей надавала власні банківські картки для зарахування грошових коштів отриманих шахрайським шляхом та в подальшому розпоряджалась вказаними коштами.
Використовуючи вказану злочинну схему з чітко розподіленими ролями вказана злочинна група вчинила кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Обставини вчинення кримінальних правопорушень зафіксовані в ході проведення заходів передбачених главою 21 КПК України.
На даний час, з метою припинення злочинної діяльності, здобутті доказів у кримінальному провадженні єдиним способом є проведення обшуків за місцями перебування вказаних осіб.
У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення: мобільні телефони за допомогою яких здійснювались шахрайські дії; сім картки, тримачі для сім карток, які використовувались в ході вчинення шахрайських дій; блокноти, чорнові записи щодо здійснення шахрайської діяльності; грошові кошти отримані внаслідок шахрайських дій; банківські картки які використовувались для вчинення шахрайських дій.
Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об'єкт нерухомості розташований за адресою АДРЕСА_1 перебуває у власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що 14.07.2023 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023200480002667 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Зважаючи на викладене, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя
Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Речі, для виявлення яких проводиться обшук - мобільні телефони за допомогою яких здійснювались шахрайські дії;
сім картки, тримачі для сім карток, які використовувались в ході вчинення шахрайських дій;
блокноти, чорнові записи щодо здійснення шахрайської діяльності;
грошові кошти отримані внаслідок шахрайських дій;
банківські картки які використовувались для вчинення шахрайських дій.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Проведення обшуку доручити слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , або будь-якому слідчому з групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1