Справа № 459/454/24
Провадження № 1-кс/459/268/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 лютого 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024142150000045 від 19.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з даним клопотанням.В його обґрунтування послалася на те, що 18.02.2024 близько 22 год. 40 хв., невідома особа діючи під вигаданим приводом, спілкуючись за допомогою соціальної мережі «Telegram», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 6300 гривень, які ОСОБА_5 двома переказами добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .
Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142150000045 від 19.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У ході проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 18.02.2024, близько 21 год. 30 х. під час моніторингу мережі інтернет натрапив на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , де знайшов оголошення яке його зацікавило. В оголошенні було посилання на телеграм-канал, по якому останній і перейшов, після чого відкрився чат із невідомою йому особою, записаною під ім'ям « ОСОБА_6 », якій ОСОБА_5 написав. В подальшому, в ході переписки ОСОБА_5 домовився із ОСОБА_7 про суму 6300 грн. ОСОБА_5 повинен був надіслати завдаток у розмірі 50% від повної вартості, тобто 3150 грн., що він і зробив, перерахувавши 18.02.2024 о 22 год. 42 хв. грошові кошти в сумі 3150 гри, з належної йому картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_1 на яку вказала ОСОБА_6 . Після переказу за ОСОБА_5 повинно було під'їхати авто, а при особистий зустрічі ОСОБА_8 мав би віддати другу половину грошових коштів готівкою. Крім цього, ОСОБА_6 сказала, що потрібно оплатити другу половину суми, оскільки дівчина, з якою він мав би зустрітись, переживає. ОСОБА_5 це занепокоїло, проте другу половину суми 18.02.2024 о 23 год. 20 хв. в сумі 3150 грн. він все ж надіслав на вищевказану банківську картку з належної йому карти ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також, ході переписки ОСОБА_6 обіцяла, що авто скоро під'їде, а за деякий час написала, що потрібно заплатити ще 6300 гривень для підтвердження замовлення, а при зустрічі, остання віддала б готівкою вказану суму на, що ОСОБА_5 вже не погодився і почав вимагати повернути йому грошові кошти, однак ОСОБА_6 не погодилась та видалила переписку в соціальній мережі «Телеграм». Грошових коштів на даний момент ОСОБА_5 так ніхто і не повернув, загальна сума завданих йому збитків становить 6300 гривень. Із невідомою особою спілкувався виключно за допомогою соціальної мережі «Телеграм», по мобільному зв'язку не зв'язувались. Дізнаввач зазначає, що згідно відомостей із сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_3 -код « НОМЕР_3 » карти імовірного правопорушника відповідає дебіторським картам типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить до ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
Дізнавач вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовільнити та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищевказаної інформації.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився. Зважаючи на вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №12024142150000045 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому суд вважає за необхідне надати дізнавачам СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області тимчасовий доступ до такої.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація яка міститься у документах може бути використана як доказ та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку перебувають лише у володінні банку.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо,
-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи),
-відомостей про всі операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 за період часу з 22 год. 30 хв. 18.02.2024 по 22 год. 30 хв. 22.02.2024;
-копій, фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 за період часу з 22 год. 30 хв. 18.02.2024 по 22 год. 30 хв. 22.02.2024;
-руху коштів по рахунку по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 за період часу з 22 год. 30 хв. 18.02.2024 по 22 год. 30 хв. 22.02.2024 із зазначенням повних номерів рахунку або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведення операцій, суми відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
-повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 за період часу з 22 год. 30 хв. 18.02.2024 по 22 год. 30 хв. 22.02.2024 з прив'язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1