Справа №522/10344/23
Провадження №1-кс/522/865/24
21 лютого 2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №12023162510000479 від 04.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,
Старший слідчий слідчого відділення ВП № 2 Одеського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №12023162510000479 від 04.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023162510000479 від 04.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Підставою до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало звернення ІНФОРМАЦІЯ_1 №151504-17/1494-2023 від 24.03.2023, щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради.
В ході проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради за період з 01.09.2020 по 31.12.2022 було встановлене наступне:
Стан усунення недоліків і порушень, виявлених попередніми контрольними заходами.
Ревізією стану усунення недоліків і порушень, виявлених попередніми контрольними заходами, встановлено. Попередня позапланова ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведена за період з 01.01.2019 по 31.08.2020, про що складено акт від 09.10.2020 № 04-11/40.
Виявлені попередньою ревізією фінансові порушення, що призвели до втрат, не відшкодовано в повному обсязі, а саме переплату заробітної плати (з єдиним соціальним внеском (далі - ЄСВ)) у загальній сумі 3,4 тис. гривень.
Висновок: не перераховані до обласного бюджету суми порушень, встановлених у попередніх бюджетних періодах, проведених за рахунок загального фонду бюджету, внаслідок чого недоотримані обласним бюджетом в сумі 176 484,81 грн., які під час ревізії перераховані до обласного бюджету.
Використання і збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів.
Оплата праці працівників та нарахування на заробітну плату.
Висновок: ревізією зазначеного питання встановлено безпідставних виплат заробітної плати та сплати ЄСВ у загальній сумі 659 958,43 грн.; недоотримано фізичними особами на загальну суму 13 563,32 гривні.
Видатки на оплату комунальних послуг, послуг зв'язку та Інтернету.
Висновок: за результатами проведених інвентаризацій встановлені лишки матеріальних цінностей на загальну суму 92 992,0 грн, які під час ревізії оприбутковані по обліку Центру; невжиття заходів щодо забезпечення належного використання лікарських засобів призвело до неможливості їх подальшого використання через закінчення терміну їх придатності на загальну суму 55 770,00 гривень.
Видатки на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт.
За ревізійний період, на підставі укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник) в особі в особі в. о. генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник) в особі директора ОСОБА_6 . Договору від 11.12.2020 № 1/08-20, виконано робіт по об?єкту «Ремонт приміщень в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ШІ черга за адресою АДРЕСА_1 » на загальну суму 500 100,00 грн., які оплачено Замовником у повному обсязі.
За ревізійний період, на підставі укладеного, між КНПІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі генерального директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Виконавець) в особі директора ОСОБА_8 . Договору від 20.01.2022 No 01CII, виконано робіт по об'єкту «Капітальний ремонт зі встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей, системи централізованого пожежного спостерігання правого крила головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 1 025 370,77 грн, які оплачено Замовником у повному обсязі.
Дотримання законодавства про публічні закупівлі
Перевірку дотримання законодавства при проведенні закупівель товарів, робіт та послуг проведено з 17.01.2023 по 03.03.2023 вибірковим способом шляхом дослідження документів, наданих до ревізії; розміщених на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель; а також інформації, що міститься в єдиних державних реєстрах та в базах даних, відкритих для доступу центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.
Під час ревізії охоплено контролем договорів на загальну суму 8 950 805,99 грн., з яких за результатами 4 процедур закупівель укладено 7 договорів на загальну суму 6 297 359,87 грн., 1 спрощеної закупівлі укладено договір на 1 499 850,12 грн. та 3 договори, укладені без використання електронної системи, на загальну суму 1 153 596,00 гривень.
Встановлено порушень за 4 процедурами закупівель, за результатами яких укладено 7 договорів на загальну суму 6 297 359,87 грн., за спрощеною закупівлею, за результатами якої укладено договір на суму 1 499 850,12 грн., за трьома договорами на загальну суму 1 153 596,00 гривень.
Крім того Порушення не відшкодовано.
На порушення пункту 2 глави П, пункту 3.2 глави III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України 18 травня 2012 року за N° 568, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 06 червня 2012 року за N° 903/21215, пунктів 1.18, 3.1, 3.2, 3.7 Статуту КНІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », затвердженого розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_8 28 травня 2020 року № 311/2020-ОР, пункту 1.2 Положення № 88, за період з 01.09.2020 по 01.01.2023 Центром покрито експлуатаційні витрати іншої сторонньої юридичної особи у загальній сумі 300,7 тис. грн, чим завдано втрат Центру на відповідну суму.
Відповідальними особами за допущене порушення були: в. о. генерального директора ОСОБА_5 (з 01.09.2020 по 25.05.2021), генеральний директор ОСОБА_7 (з 18.06.2021 по 31.12.2022), заступник генерального директора з економічних питань ОСОБА_9 (з 01.09.2020 по 25.07.2022), заступник генерального директора з економічних ОСОБА_10 (з 26.10.2022 по 2022).
Праворушення не відшкодовано.
Крім того стосовно питань видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт На порушення частини 1 статті 3 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», статті 193 Господарського кодексу України, статті 629 Цивільного кодексу України, пунктів 15, 31 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 р. N° 668, пункту 7.3 Кошторисних норм України у будівництві «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01.11.2021 № 281, вимог пункту 6.4.4.1 Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Мінрегіонбу України від 05.07.2013 № 293 (у термін дії), безпідставно завищено вартість Інших робіт підрядними організаціями на загальну суму 229,1 тис. грн..
Відповідальні особи: в. о. генерального директора ОСОБА_11 (01.09.2020 - 25.05.2021), генеральний директор ОСОБА_7 (з 18.06.2021 та 31.12.2022), завідувач господарства ОСОБА_12 (з 18.12.2019 по 01.12.2020), завідувач господарства ОСОБА_13 (з 01.11.2021 та 31.12.2022).
Порушення відшкодовано частково на суму 39 639,86 гривні.
На порушення абзацу другого пункту 1.6 глави 1, абзацу п'ятого пункту 5.11 глави 5 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 від 05 жовтня 2005 року № 308/519, зареєстрованих у Міністерстві костии України 17 жовтня 2005 року за № 209/11489, пункту 3.1.13 розділу 3, пункту 5.1.2 розділу 5 Колективного договору на 2022-2026 роки, абзаців 2, 3 Додатка 10 до Колективного договору на 2022-2026 роки, пункту 3.1 розділу 3 Контракту від 18.06.2021, статей 10, 97 Кодексу законів про працю України, статей 1, 7 Закону України «Про колективні договори і угоди», статей 5, 15 Закону України «Про оплату праці», безпідставно здійснено нарахування та сплачено премій керівному складу Центру на загальну суму 288,1 тис. грн, та, відповідно, зайво перераховано ЄСВ у загальній сумі 63,4 тис. гривень Унаслідок допущених порушень втрати становили 351,5 тис. грн.
Відповідальними особами за допущене порушення були: в .о. генерального директора ОСОБА_5 (з 01.09.2020 по 25.05.2021), генеральний директор ОСОБА_7 (з 18.06.2021 по 31.12.2022).
Ураховуючи викладене, постановою слідчого від 03.01.2024 була призначена судова будівельно-технічна експертиза.
Виконання вказаної експертизи доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_12 .
В подальшому, на адресу Слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_14 про надання додаткових матеріалів, що необхідні для проведення експертного дослідження.
Ураховуючи викладене, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Наведені відомості і документи можуть бути використані в якості джерел доказів, що потребує необхідність в їх процесуальному отримані для подальшого дослідження та використання у кримінальному проваджені.
Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, у зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023162510000479 від 04.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом вчинення кримінального правопорушення службовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради.
Постановою слідчого від 03.01.2024 була призначена судова будівельно-технічна експертиза.
Виконання вказаної експертизи доручено експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.
В подальшому, на адресу Слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_14 про надання додаткових матеріалів, що необхідні для проведення експертного дослідження.
Ураховуючи викладене, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя вважає, що наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні слідчого документи, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 370-372 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №12023162510000479 від 04.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №12023162510000479 від 04.04.2023 року, прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 або прокурору з групи прокурорів у кримінальному провадженні №12023162510000479 від 04.04.2023 року, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та електронних копій наявної документації, які знаходяться у володінні КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНЕОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-статуту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який діяв у 2020 - 2021 рр. з можливістю вилучення завірених відповідно до вимог законодавства паперових та електронних копій відповідної документації;
-наказу/положення про облікову політику КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який діяв у 2020 - 2021 рр. з можливістю вилучення завірених відповідно до вимог законодавства паперових та електронних копій відповідної документації;
- трудового контракту, посадової інструкції, наказу/розпорядження про призначення директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції, що діяла у 2020-2022 роки з можливістю вилучення завірених відповідно до вимог законодавства паперових та електронних копій відповідної документації;
-матеріалів технічної інвентаризації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2020-2022 рр. з можливістю вилучення завірених відповідно до вимог законодавства паперових та електронних копій відповідної документації;
-локального кошторису до договірної ціни згідно договору №410 від 04.10.2021 у повному об'ємі з можливістю вилучення завірених відповідно до вимог законодавства паперових та електронних копій відповідної документації;
- виконавчих схем на сантехнічні та електромонтажні роботи при проведенні поточного ремонту відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за договором № 1/08-20 про закупівлю робіт від 11.12.2020, укладеним між Комунальним некомерційним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- виконавчих схем на сантехнічні та електромонтажні роботи при проведенні поточного ремонту відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за договором № 410 послуг з поточного ремонту приміщень від 04.10.2021, укладеним між Комунальним некомерційним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради в особі генерального директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі директора ОСОБА_15 ;
- проектно-кошторисної документації на виконання ремонту приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (III черга) за адресою: АДРЕСА_1 (Договірна ціна, локальний кошторис) згідно з Договором N?1/08-20 від 11.12.2020;
- експертних звітів щодо розгляду проектно-кошторисних документацій за договором № 410 послуг з поточного ремонту приміщень від 04.10.2021, укладеним між Комунальним некомерційним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради в особі генерального директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі директора ОСОБА_15 ;
- експертних звітів щодо розгляду проектно-кошторисних документацій за договором № 1/08-20 про закупівлю робіт від 11.12.2020, укладеним між Комунальним некомерційним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- виконавчої документації: - акти прихованих робіт; - загальні журнали робіт; - журнал технічного та авторського нагляду за договором № 1/08-20 про закупівлю робіт від 11.12.2020, укладеним між Комунальним некомерційним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- виконавчої документації: - акти прихованих робіт; - загальні журнали робіт; - журнал технічного та авторського нагляду за договором № 410 послуг з поточного ремонту приміщень від 04.10.2021, укладеним між Комунальним некомерційним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради в особі генерального директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі директора ОСОБА_15 ;
- копій накладних на застосовані будівельні матеріалі та устаткування; сертифікати відповідності на застосовані будівельні матеріалі та устаткування за договором № 410 послуг з поточного ремонту приміщень від 04.10.2021, укладеним між Комунальним некомерційним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради в особі генерального директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі директора ОСОБА_15 ;
- копій накладних на застосовані будівельні матеріалі та устаткування; сертифікати відповідності на застосовані будівельні матеріалі та устаткування за договором № 1/08-20 про закупівлю робіт від 11.12.2020, укладеним між Комунальним некомерційним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 21.04.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1