Справа № 210/6634/23
Провадження № 1-кс/210/331/24
іменем України
16 лютого 2024 року
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №12023041710001309 від 23.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
16 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №12023041710001309 від 23.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 23.11.2023 року до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення на лінію 102 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, 17.11.2023 року, знаходячись в районі Червоної, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, під час воєнного стану здійснила крадіжку мобільного телефону марки «Iphone 7S», чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 . Обставини події та розмір матеріального збитку встановлюється. (ЄО № 14394 від 23.11.2023)
Слідчим СВ допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 17.11.2023 року приблизно о 18:00 год. я приїхав до станції залізничного вокзалу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , щоб провести свою дружину до Польщі, але запізнився, зайшов до одного із продуктових магазинів, де і придбав пляшку коньяку, яку і вживав неподалік біля вокзалу. 18.11.2023 року приблизно о 10:00 год. потерпілий ОСОБА_5 прокинувся у приміщенні станції метро «Кільцева», яка розташована біля ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та зрозумів та виявив відсутність свого мобільного телефону марки «Iphone 7 Plus», сірого кольору, в якому знаходилась сім-картка із мобільним номером НОМЕР_1 . 22.11.2023 року потерпілий вирішив відновити свій мобільний номер, відновивши його та вставивши його у свій новий телефон, йому почали приходити смс-повідомлення, що на нього оформлені кредити у різних банківських установах на його ім'я, але самостійно він нічого особисто не оформлював. В цей же день ОСОБА_5 подзвонив до банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як у нього оформлена банківська картка для виплат на його ім'я та заблокував її. 23.11.2023 року потерпілий пішов до одного з відділень банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та звернувся до оператора з метою отримання виписки про зняття грошових коштів та оформлення кредиту з його банківської картки, оформленої на його ім'я. Згідно даних виписок з банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданих на його ім'я, до рахунку НОМЕР_2 була приєднана банківська картка для виплат, номер якої, на жаль потерпілий вказати не зміг та 18.11.2023 був оформлений кредит у загальній сумі 75 000 грн. за кредитним договором №501448786, а також відповідно до виписки по рахунку № НОМЕР_3 з кредитною карткою (яку останній особисто не оформлював) у період з 18.11.2023 по 19.11.2023 було виконано зняття готівки у загальній сумі 20 000 грн. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до протоколу огляду речей та документів від 19.01.24, 18.11.2023 о 01:30:23 год. проведено операцію зняття грошових коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТМ 4818 у загальній сумі 20 000 грн.
У зв'язку із вищевикладеним, невстановлена особа, 18.11.2023 о 01:30:23 год. виконала зняття готівки у загальній сумі 20 000 грн. в банкоматі АТМ 4818, за адресою: АДРЕСА_3 , який є власністю є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:
-надати фото та/або аудіо-, відеоматеріали з банкомату АТМ 4818, що належить АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 01.00 год. 18.11.2023 по 02.00 год. 18.11.2023, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;
-надати фото та/або аудіо-, відеоматеріали з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження у приміщенні відділення банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю огляду банкомату, прилеглої території та входу до відділення банку, у період з 01.00 год. 18.11.2023 по 02.00 год. 18.11.2023;
- зазначити спосіб здійснення та підтвердження операції по зняттю коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 через банкомат АТМ 4818, що належить АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 у період з 01.00 год. 18.11.2023 по 02.00 год. 18.11.2023 року.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.
Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У зв'язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №12023041710001309 від 23.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з можливістю вилучення наступних документів та даних:
-надати фото та/або аудіо-, відеоматеріали з банкомату АТМ 4818, що належить АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 01.00 год. 18.11.2023 по 02.00 год. 18.11.2023, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;
-надати фото та/або аудіо-, відеоматеріали з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження у приміщенні відділення банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю огляду банкомату, прилеглої території та входу до відділення банку, у період з 01.00 год. 18.11.2023 по 02.00 год. 18.11.2023;
- зазначити спосіб здійснення та підтвердження операції по зняттю коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 через банкомат АТМ 4818, що належить АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 у період з 01.00 год. 18.11.2023 по 02.00 год. 18.11.2023 року.
Дозвіл на тимчасовий доступ надати: слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 .
Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16 березня 2024 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1