Справа №760/1741/24
Провадження №1-кс/760/1390/24
20 лютого 2024 року Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Солом'янського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Солом'янського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні ВП Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105090001067 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування розслідуються обставини щодо події, яка відбулася 25.08.2023 приблизно о 08:05 год. ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , користуючись мобільним телефоном НОМЕР_1 , у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про працевлаштування за кордоном у Німеччині, розміщеного невстановленою особою, яка користуючись мобільним телефоном НОМЕР_2 , шляхом довіри під приводом виготовленням дозвільних документів для поїздки за кордон заволоділа грошовими коштами у сумі 4200 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 .
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, з метою отримання інформації стосовно банківської картки № НОМЕР_3 .
В судове засідання дізнавач не з'явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя роз'яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 у кримінальному провадженню №12023105090001067 від 07.09.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в паперовому виді та на електронних носіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 25.08.2023 по 25.09.2023 щодо:
- інформації щодо власника картки № НОМЕР_6 та про рух коштів за вказаним рахунком (із зазначенням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, дати, часу, місця та опису процедури);
- конвертації коштів, сплати послуг в системі «інтернет- банкінг» (із зазначенням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
- інформації, щодо ІР адрес чи інших ідентифікуючих ознак користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із зазначенням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком № НОМЕР_6 ;
- номерів мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_6 ;
- надати відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_6 , фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8