Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1440/24
09 лютого 2024 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 про продовження відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у кримінальному провадженні № 12023100070002526 від 08.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,
Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12023100070002526 від 08.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 розпочалась повномасштабна військова агресія російської федерації проти України, в ході якої збройні сили та інші військові формування російської федерації розпочали тимчасову окупацію частини території України.
У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні було введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, який в подальшому було продовжено та який діє по теперішній час.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у власності ОСОБА_6 , громадянки російської федерації знаходиться земельна ділянка з кадастровим номером:3210900000:01:018:0024, на якій розташований об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , який належить їй на підставі Договору дарування земельної ділянки від 15.08.2007 № 2-1993 (Ірпінська М-ДНК).
Так, встановлено, що у період часу з липня 2023 року по листопад 2023 року, у невстановленому місці, у групи невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером:3210900000:01:018:0024 та об'єкту нерухомого майна, житлового будинку, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, шляхом підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, група невстановлених на теперішній час досудовим слідством осіб, в період часу з липня 2023 року по листопад 2023 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливою метою, залучила до своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою використання його безпосередньо паспортних даних під час підроблення правовстановлюючого документу на земельну ділянку з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024 та об'єкту нерухомого майна, житлового будинку, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який би надавав змогу вчинити реєстраційні дії.
В подальшому, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння майном ОСОБА_4 та групою невстановлених на теперішній час досудовим слідством осіб, у період часу з липня 2023 року по листопад 2023 року, у невстановленому під час досудового розслідування місці, організовано виготовлення підробленого договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024, із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей, в частині його укладення 27.05.2010 між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , який нібито посвідчений на нотаріальному бланку приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
В подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час досудовим слідством особами, керуючись злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, з метою уникнення стягнення вказаного майна в дохід держави, звернувся до Виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району Київської області, для проведення державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, а саме житлового будинку, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, встановлено, що 03.07.2023, у денний час доби, ОСОБА_4 , подав заяву щодо проведення державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., з, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надавши підроблений договір купівлі-продажу від 29.05.2010. Розгляд вказаної заяви доручено державному реєстратору Виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_8 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2023, в денний час доби, державний реєстратор ОСОБА_8 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 та групи невстановлених осіб, не здійснила жодних заходів, спрямованих на встановлення наявності зареєстрованого права власності за ОСОБА_6 вказаного об'єкта нерухомості.
Внаслідок свого несумлінного ставлення до виконання обов'язків, ОСОБА_8 , 06.07.2023, у денний час доби, в порушення вимог законодавства, провела державну реєстрацію права власності на вказаний об'єкт нерухомого майна житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., за ОСОБА_4 та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за реєстраційним номером 2761231832080.
В подальшому, з метою досягнення свого злочинного умислу, ОСОБА_4 наприкінці жовтня 2023 року в денний час доби, керуючись спільним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, на виконання спільного кримінально-протиправного плану, діючи умисно, за попередньою змовою з особою на ім'я ОСОБА_9 (повних анкетних даних не встановлено), та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, запропонували придбати ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 земельну ділянку з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024 на якій розташований об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , на що останній погодився та надав у вигляді завдатку грошову суму, зокрема: спочатку в розмірі 5000 доларів США, а потім 2000 доларів США та 3000 Доларів США особі на ім'я ОСОБА_9 (повних анкетних даних не встановлено).
З цією метою, ОСОБА_4 будучи усвідомленим в тому, що на земельну ділянку з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024, на якій розташований об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 є реальний покупець, продовжуючи виконання свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном та отримання грошового прибутку, 23.11.2023, подав заяву щодо проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024, на якій розташований об'єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надавши підроблений договір купівлі-продажу від 29.05.2010. Розгляд вказаної заяви доручено державному реєстратору Виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_11 .
В подальшому, 23.11.2023, в денний час доби, державний реєстратор ОСОБА_11 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 та групи невстановлених осіб, не здійснила жодних заходів, спрямованих на встановлення наявності зареєстрованого права власності за ОСОБА_6 земельної ділянки з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024.
Внаслідок свого несумлінного ставлення до виконання обов'язків, ОСОБА_11 , цього ж дня, у денний час доби, в порушення вимог законодавства, провела державну реєстрацію права власності на вказаний об'єкт нерухомого майна за ОСОБА_4 та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за реєстраційним номером 2837842632109.
З метою доведення спільного злочинного умислу до кінця ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_10 прибути 11.12.2023 до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні 640, з метою оформлення та посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024, на якій розташований об'єкт нерухомого майна, житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, ОСОБА_4 11.12.2023 приблизно о 14.00 годині, керуючись спільним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, на виконання спільного кримінально-протиправного плану, діючи умисно, за попередньою змовою з особою на ім'я ОСОБА_9 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, перебуваючи разом з ОСОБА_10 в приміщенні нотаріуса за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи, що договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024, посвідчений нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , розуміючи, що його дії сприяють незаконному відчуженню об'єкта нерухомого майна, надав приватному нотаріусу ОСОБА_12 зазначений документ з метою оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024, на якій розташований об'єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Однак, спільний злочинний умисел ОСОБА_4 та групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб, щодо заволодіння чужим майном, до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, бо хоча виконали усі дії, які вважали за необхідними для доведення злочину до кінця, однак не змогли розпорядитися вказаним майном, оскільки приватним нотаріусом ОСОБА_12 були виявлені ознаки підробки документів, про що приватний нотаріус повідомив правоохоронні органи та ОСОБА_4 затримано на місці вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у закінченому замаху на шахрайство, а саме на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах.
13.12.2023 слідчим суддею Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_13 частково задоволено клопотання слідчого та застосовано стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на 60 днів.
Крім того покладено на ОСОБА_4 , наступні обов'язки:
- не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_4 без дозволу слідчого, прокурора чи суду;
- за першим викликом прибувати до органу досудового розслідування, прокуратури або суду;
Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків спливає 13.02.2024, однак, у двомісячний строк досудове розслідування закінчити не видалось можливим, у зв'язку з чим досудове розслідування продовжено до 12.03.2024.
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 під час досудового розслідування виникла необхідність в продовженні строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні проти продовження цілодобового домашнього арешту заперечував, просив відмовити у його задоволенні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши прокурора та підозрюваного, суд приходить до наступних висновків.
Злочин, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_4 , відноситься до категорії тяжкого злочину, покарання за яке, передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва № 753/22756/23 від 13.12.2023 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів, з покладенням обов'язків: не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_4 без дозволу слідчого, прокурора чи суду; за першим викликом прибувати до органу досудового розслідування, прокуратури або суду.
Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 08.02.2024 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, а саме до 12.03.2024.
Однак закінчити досудове розслідування в зазначені строки орган досудового розслідування не має можливості.
Вирішення питання судом щодо запобіжного заходу відбувається в порядку, передбаченому главою 18 цього Кодексу.
Як передбачено ч. 6 ст. 181 строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об'єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.
У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, та які не викликають розумних сумнівів у цьому.
Обґрунтованість підозри підтверджується доданими до клопотання додатками.
Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено, що заявлені раніше ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховування від органів досудового розслідування, суду; незаконного впливу на свідків; можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, які існували на час обрання запобіжного заходу, не зменшились.
Згідно вимог п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини - обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь.
Прокурором доведено наявність ризиків, визначених ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшились та продовжують існувати.
Зважаючи на дані обставини, слідчий суддя вважає за можливе продовжити відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Однак, враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, слідчий суддя вважає, що прокурором не доведена наявність обставин, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, а саме: недостатність застосування до підозрюваного більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, а тому, керуючись ч. 4 ст. 194 КПК України, вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково, застосувавши до підозрюваного ОСОБА_4 більш м'який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а саме: домашній арешт у певний період доби, а також продовжити застосовувати до ОСОБА_4 строк дії обов'язків, визначених в ухвалі слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 13.12.2023 на 30 днів, тобто до 09.03.2024, оскільки саме такий запобіжний захід, на думку слідчого судді, зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, та забезпечити його належну процесуальну поведінку.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176 - 178, 181, 193 - 194, 196 - 197, 309 - 310 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 про продовження відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у кримінальному провадженні № 12023100070002526 від 08.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , не одруженого, тимчасово не працюючого, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби у період часу з 23:00 год. до 06:00 год. із забороною залишати місце проживання, яке знаходиться за адресою - АДРЕСА_4 , без дозволу слідчого, прокурора або суду - на строк 30 днів, тобто до 09 березня 2024 року в межах строків досудового розслідування.
Продовжити відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов'язків, визначених в ухвалі слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 13.12.2023 на 30 днів, тобто до 09 березня 2024 року в межах строків досудового розслідування, зокрема: не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_4 без дозволу слідчого, прокурора чи суду; за першим викликом прибувати до органу досудового розслідування, прокуратури або суду.
Роз'яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з'являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов'язаних з виконанням покладених на нього обов'язків.
Строк дії ухвали слідчого судді про тримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під домашнім арештом не перевищує двох місяців, тобто до 09 березня 2024 року.
Копію ухвали вручити учасникам справи - для відома.
Копію ухвали направити до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 ) - для виконання.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1