печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5481/24-к
12 лютого 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 - ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
5 лютого 2024 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 - ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023000000002222, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації та належним чином завірених копій наступних документів:
- Виписку по рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритому у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з моменту відкриття - 20.03.2014 по 30.11.2023;
- Копії документів на підставі яких було здійснено зарахування та переказ цінних паперів які обліковувалися на рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритому у депозитарній установі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- Виписку по рахунку у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 - НОМЕР_7 , відкритому у депозитарній установі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), депозитарний код рахунку в цінних паперах № НОМЕР_9 - НОМЕР_10 в Депозитарії Публічне Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2009 по 30.11.2023 року;
- Копії документів на підставі яких здійснювалось зарахування та переказ цінних паперів по рахунку у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 - НОМЕР_7 , відкритому у депозитарній установі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), депозитарний код рахунку в цінних паперах № НОМЕР_9 - НОМЕР_10 в Депозитарії Публічне Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2009 по 30.11.2023 року;
- Виписку по рахунку № НОМЕР_11 - НОМЕР_12 у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритому у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період з моменту відкриття 01.04.2015 по 30.11.2023;
- Копії документів на підставі яких було здійснено зарахування та переказ цінних паперів які обліковувалися на рахунку № НОМЕР_11 - НОМЕР_12 у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритому у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання захисник вказав, що в рамках кримінального провадження № 12014100050011851 від 31.12.2014 року старшим слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковником поліції ОСОБА_5 повідомлено про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В подальшому, 27.11.2023 року матеріали стосовно ОСОБА_3 були виділені в окреме кримінальне провадження №12023000000002222 від 27.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Зі змісту повідомлення про підозру вбачається, що ОСОБА_3 , будучи виконувачем обов'язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та основним видом діяльності є (КВЕД 47.11) роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, за попередньою змовою із своїм рідним братом та представником голови Спостережної ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 (Кіпр) ОСОБА_6 у період з 14.02.2014 по 31.03.2014 здійснили заволодіння майном вказаного товариства шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі, шляхом укладення завідомо збиткових для цієї юридичної особи договорів за наступних обставин.
З метою досягнення свого злочинного умислу ОСОБА_6 надав вказівку своєму рідному брату ОСОБА_3 укласти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) завідомо збитковий договір купівлі-продажу цінних паперів.
У подальшому ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправність своїх діянь, виконуючи злочинну вказівку старшого брата ОСОБА_6 , займаючи посаду в.о. директора ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто діючи умисно, всупереч інтересам ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладає 25.03.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) договір купівлі-продажу ЦП № ДД24/2503/002 від 25.03.2014 та 25.03.2014 о 12:41 ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 5 917 824.36 грн. з призначенням платежу «Сплата за інвест. сертифікати іменні НЗВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЦП №ДД24/2503/002 від 25.03.2014 без ПДВ».
В той же день, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел 25.03.2014 о 12:42 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі в.о. директора ОСОБА_3 перерахувало на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 9 099 450,36 грн. з призначенням платежу «Сплата за інвест. сертифікати іменні НЗВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » що зберіг. в депозитарії зг. дог. купівлі-продажу ЦП ДД24/2503/002 від 25.03.14 без ПДВ».
Досудовим розслідуванням також було встановлено, що з метою штучного створення видимості законності операції в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_3 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 , розподілив платіж на 2 частини - за двома окремими договорами № ДД24/2503/003 від 25.03.2014 та № ДД24/2503/002 від 25.03.2014, хоча ці фінансові операції не були властиві основній господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
При цьому ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не набуло права власності на іменні інвестиційні сертифікати, оскільки ці цінні папери на його рахунках в депозитарній установі не обліковувались, тобто було укладено фіктивний правочин - такий, який вчинено без наміру створення правових наслідків, що ним обумовлюються.
Враховуючи викладене, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, дотримання принципу змагальності, а також встановлення обставин, які виключають кримінальну відповідальність ОСОБА_3 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які підтверджують, що:
1) Були відсутні будь-які збитки для юридичної особи після укладання договорів та майже рік ціна на інвестиційні сертифікати не змінювалася та залишалася сталою;
2) Вказані вище фінансові операції були властиві основній господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки придбання інвестиційних сертифікатів здійснювалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на постійній основі, включаючи періоди, коли ОСОБА_3 не був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
3) ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАБУЛО права власності на іменні інвестиційні сертифікати.
Захисник підозрюваного до судового засідання не з'явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи у володінні якого перебувають речі та документи до судового засідання не з'явився з невідомих суду причин.
Тому слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України та у відсутність захисника підозрюваного на підставі ст. 26 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов такого висновку.
Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та надання захиснику тимчасового доступу до речей та документів, оскільки вказана інформація буде використана стороною захисту як доказ підтвердження і спростування підозри та обставин інкримінованого кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою наведених документів та інформації, є неможливим.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 - ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати ОСОБА_3 в особі адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №12023000000002222, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації та належним чином завірених копій наступних документів:
- Виписку по рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритому у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з моменту відкриття - 20.03.2014 по 30.11.2023;
- Копії документів на підставі яких було здійснено зарахування та переказ цінних паперів які обліковувалися на рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритому у депозитарній установі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- Виписку по рахунку у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 - НОМЕР_7 , відкритому у депозитарній установі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), депозитарний код рахунку в цінних паперах № НОМЕР_9 - НОМЕР_10 в Депозитарії Публічне Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2009 по 30.11.2023 року;
- Копії документів на підставі яких здійснювалось зарахування та переказ цінних паперів по рахунку у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 - НОМЕР_7 , відкритому у депозитарній установі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), депозитарний код рахунку в цінних паперах № НОМЕР_9 - НОМЕР_10 в Депозитарії Публічне Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2009 по 30.11.2023 року;
- Виписку по рахунку № НОМЕР_11 - НОМЕР_12 у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритому у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період з моменту відкриття 01.04.2015 по 30.11.2023;
- Копії документів на підставі яких було здійснено зарахування та переказ цінних паперів які обліковувалися на рахунку № НОМЕР_11 - НОМЕР_12 у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритому у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/5481/24-к
Прим. 2 - адвокат ОСОБА_4 , ОСОБА_7
Копія - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Виконавець: ОСОБА_1 .
12.02.2024