печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8251/24-к
21 лютого 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12023000000001546 від 24.08.2023 року,-
21 лютого 2024 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером: 8000000000:90:182:0033, яку зареєстровано за ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД» (код 22889014), яку було відчужено, і яка в установленому законом порядку, відповідно до Указу Президента України «Про створення національного природного парку «Голосіївський» від 27 серпня 2007 року № 794, увійшла до складу НПП «Голосіївський» та відноситься до земель загальнодержавного, а також встановити заборону на вчинення будь-яких реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно стосовно вказаного майна особам, що мають право на вчинення таких реєстраційних дій згідно положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001546 від 24.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України за фактами замаху на шахрайське заволодіння державною земельною ділянкою і несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах.
Досудовим розслідуванням установлено, що на території міста Києва та Київської області група осіб намагається заволодіти земельною ділянкою з кадастровим номером 8000000000:90:182:0033 загальною площею 8 (вісім) гектарів, розташованій по АДРЕСА_1 . Разом з цим, земельна ділянка за вказаною адресою належить державі і ще у 2007 році увійшла до складу Національного природного парку «Голосіївський».
З метою заволодіння грошовими коштами фізичних або юридичних осіб, під приводом продажу зазначеної земельної ділянки, група осіб використовує підроблений акту на право власності на земельну ділянку серії ТР № 031198.
Оглядом акту на земельну ділянку серії ТР № 031198 встановлено, що його нібито видано на підставі договору купівлі продажу земельної ділянки від 12.12.2006 року № 314 ТОВ «Аудиторська фірма «Комінформаудит» - директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (наразі ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД» код ЄДРПОУ 22889014).
Відповідно до відомостей з міського земельного кадастру станом на 31.12.2012 державний акт на право власності на земельну ділянку бланк серії ТР № 031198 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу КМР (КМДА) не реєструвався та не видавався.
За інформацією ГУ Держгеокадастру у м. Києві та Київській області за даними структурних підрозділів Головного управління не виявлено записи про реєстрацію та видачу державного акту на право власності/користування земельної ділянки серії ТР № 031198. В наявних архівах відділів, книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, другий (архівний) примірник даного державного акту, відсутній.
30.12.2023 року начальником Білоцерківського міськрайонного виробничого відділу Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК» ОСОБА_5 було розроблено документацію із землеустрою по земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:90:182:0033, на підставі чого, 01.01.2024 року державним кадастровим реєстратором відділу № 1 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області ОСОБА_6 було зареєстровано в Державному земельному кадастрі земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:182:0033.
Таким чином, є підстави вважати, що група осіб надала до управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області підроблені документи, на підставі яких внесено відомості про право власності на вказану земельну ділянку до Державного земельного кадастру.
05.01.2024 рішенням засновника змінено директора ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 22889014) на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Наразі від оперативного підрозділу отримано інформацію, що саме ОСОБА_7 або його представники за довіреністю найближчим часом мають намір здійснити правочин щодо зазначеної земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:182:0033.
11.01.2024 року новий директор ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД», ОСОБА_7 , знаходячись у місті Одеса, посвідчує дві довіреності на представництво інтересів Товариства - на ім'я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
16.01.2024 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 відкрито розділ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та проведено державну реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна - земельну ділянку із кадастровим номером 8000000000:90:182:0033, яку зареєстровано за ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД» (код 22889014), на підставі наданого представником ОСОБА_8 підробленого державного акта на право власності на земельну ділянку бланк серії ТР № 031198, тобто відбулося фактичне заволодіння зазначеною земельною ділянкою.
19 лютого 2024 року слідчими групи слідчих у кримінальному провадженні було проведено санкціоновані обшуку за місцями мешкання та роботи осіб, імовірно причетних до готування та вчинення розслідуваних злочинів.
На теперішній час у сторони обвинувачення є всі підстави вважати, що після того, як кінцеві бенефіціари, вигодонабувачі та інші афілійовані особи, які заволоділи земельною ділянкою із кадастровим номером 8000000000:90:182:0033, дізналися про існування кримінального провадження, розуміючи, що належне їм майно може бути арештовано, останні будуть вживати заходи щодо його приховування, відчуження, підміни документів.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, використання, перетворення, передачі, відчуження.
19 лютого 2024 року земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:182:0033 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Аналізуючи матеріали кримінального провадження в органу досудового розслідування є підстави вважати, що належне ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 22889014) майно, зокрема земельна ділянка з кадастровим номером: 8000000000:90:182:0033, яка в установленому законом порядку, відповідно до Указу Президента України «Про створення національного природного парку «Голосіївський» від 27 серпня 2007 року № 794, увійшла до складу НПП «Голосіївський» та відноситься до земель загальнодержавного значення, може бути ще раз відчужено стороннім (підставним) особам, що не дасть можливість встановити його фактичну належність під час вирішення справи по суті в суді. Незастосування арешту на вказане майно в частині заборони його відчужувати, розпоряджатися, користування ним перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні. Накладення арешту на таке майно є необхідним для припинення кримінальних правопорушень.
Викладені факти вказують про неможливість іншими способами не пов'язаними із накладенням арешту на майно довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування.
Застосування зазначених обмежень надасть змогу зберегти майно у первісному стані, унеможливить його подальше відчуження та перереєстрацію, а також втрату економічного потенціалу підприємства.
Тому, є обґрунтована необхідність у обмеженні прав ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 22889014), щодо розпорядження, відчуження вказаного у клопотанні майна.
Таким чином, з метою забезпечення збереження речового доказу у кримінальному провадженні, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на вказану земельну ділянку, оскільки у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню, а саме може призвести до зміни предмету кримінального правопорушення, тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.
Прокурор, або слідчий до судового засідання не з'явилися, слідчий надав заяву про розгляд клопотання у її відсутність, доводи клопотання підтримала в повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов'язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов'язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Постановою слідчого від 19 лютого 2024 року земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:182:0033 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арештуіз забороною відчуження, розпорядження та користування, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером: 8000000000:90:182:0033, яку зареєстровано за ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД» (код 22889014), яку було відчужено, і яка в установленому законом порядку, відповідно до Указу Президента України «Про створення національного природного парку «Голосіївський» від 27 серпня 2007 року № 794, увійшла до складу НПП «Голосіївський» та відноситься до земель загальнодержавного, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є матеріальним об'єктом, яке зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12023000000001546 від 24.08.2023 року - задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування, на земельну ділянку з кадастровим номером: 8000000000:90:182:0033, яку зареєстровано за ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД» (код 22889014), яку було відчужено, і яка в установленому законом порядку, відповідно до Указу Президента України «Про створення національного природного парку «Голосіївський» від 27 серпня 2007 року № 794, увійшла до складу НПП «Голосіївський» та відноситься до земель загальнодержавного.
Встановити заборону на вчинення будь-яких реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно стосовно вказаного майна особам, що мають право на вчинення таких реєстраційних дій згідно положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1