Справа №:755/1929/24
Провадження №: 1-кс/755/502/24
"02" лютого 2024 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №120241050400000047 від 09.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №120241050400000047 від 09.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: відомостей щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які використовувались невстановленою слідством особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:
- до копій документів, які надавалися особою для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картка платника податків);
- до копій договорів про відкриття банківського рахунку;
- до копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреса фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел.пошти);
- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахункам вказаних банківських карток з 07.01.2024 року по 30.01.2024 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежу;
- до відомостей про всі ІР-адреси мобільних та комп'ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку з 07.01.2024 року по 30.01.2024 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;
- до відомостей про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних банківських рахунків з 07.01.2024 року по 30.01.2024 року включно надходили щодо вказаних банківських рахунків із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
- до відомостей в електронному вигляді фото-та відеоматеріалів за вказаними банківськими рахунками за період з 07.01.2024 року по 30.01.2024 року включно, а саме записів відеозв'язків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;
- до відомостей в паперовому вигляді про те, чи видавалась банківська картка по вказаним банківським рахункам клієнту, де у випадку її видачі зазначено дати видачи, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та копії документів, які заповнювались клієнтами для отримання банківських карток по вищезазначеним банківських рахунків;
- до відомостей у паперовому вигляді про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаних банківських рахунків, в тому числі, які використовують для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- до відомостей про графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу через який було знято грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що були перераховані 07.01.2024 року.
Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).
Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.01.2024 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , на сайті «ОЛХ», вона знайшла оголошення з приводу продажу дитячого ліжка. В подальшому, вона зв'язалась з продавцем по вказаному в оголошенні номеру телефону НОМЕР_4 , який повідомив, що здійснить відправку товару за передплатою, на що ОСОБА_5 погодилась. В подальшому, ОСОБА_5 , через додаток на своєму мобільному телефоні, самостійно через додаток банку “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” перерахувала з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 500 гривень, та на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_2 у розмірі 1100 грн. В подальшому продавець припинив виходити на зв'язок. До теперішнього часу товар не отримала та грошові кошти заявнику повернуто не було. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму у розмірі 1600 гривень.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 07.01.2024 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 1 600 грн. 00 коп. Потерпіла під час здійснення оплати, здійснила переказ з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську картку невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошових коштів у загальному розмірі 1600 гривень. До теперішнього часу гроші потерпілій повернуто не було та товар не відправлено.
Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулося шляхом переказів:
- 07.01.2024 року потерпілою було здійснено операцію із переказу грошових коштів у розмірі 500 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську картку невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
07.01.2024 року потерпілою було здійснено операцію із переказу грошових коштів у розмірі 1000 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську картку невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №120241050400000047 від 09.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв'язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об'єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №120241050400000047 від 09.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: до інформації щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які використовувались невстановленою слідством особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:
- до копій документів, які надавалися особою для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картка платника податків);
- до копій договорів про відкриття банківського рахунку;
- до копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреса фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел.пошти);
- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахункам вказаних банківських карток з 07.01.2024 року по 30.01.2024 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежу;
- до відомостей про всі ІР-адреси мобільних та комп'ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку з 07.01.2024 року по 30.01.2024 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;
- до відомостей про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних банківських рахунків з 07.01.2024 року по 30.01.2024 року включно надходили щодо вказаних банківських рахунків із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
- до відомостей в електронному вигляді фото-та відеоматеріалів за вказаними банківськими рахунками за період з 07.01.2024 року по 30.01.2024 року включно, а саме записів відеозв'язків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;
- до відомостей в паперовому вигляді про те, чи видавалась банківська картка по вказаним банківським рахункам клієнту, де у випадку її видачі зазначено дати видачи, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та копії документів, які заповнювались клієнтами для отримання банківських карток по вищезазначеним банківських рахунків;
- до відомостей у паперовому вигляді про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаних банківських рахунків, в тому числі, які використовують для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- до відомостей про графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу через який було знято грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що були перераховані 07.01.2024 року.
Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), що можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: