Справа № 190/362/24
Провадження №1-кс/190/64/24
16 лютого 2024 року м.П'ятихатки
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П'ятихатки клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,
14.02.2024 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 12.02.2024 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 моб. тел. НОМЕР_1 , в якій вона просить прийняти заходити до невідомої особи, тел. НОМЕР_2 , яка 07.02.2024 року зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом під приводом продажу ліків в всесвітній мережі Інтернет заволоділа грошовими коштами у розмірі 1310 грн., які заявниця самостійно та добровільно перевела із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_4 , в якості повної оплати за замовлені ліки, однак очікуваний товар по теперішній час не отримала та гроші повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_4 матеріального збитку на загальну суму 1310 гривень.
За даним фактом 13.02.2024 року СД відділення поліції № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за № 12024046550000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 12:00 год. 07.02.2024 року по 23:59 год. 07.02.2024 року;
-Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;
-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковими рахунками НОМЕР_3 за період часу з 12:00 год. 07.02.2024 року по 23:59 год. 07.02.2024 року;
-ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12:00 год. 07.02.2024 року по 23:59 год. 10.02.2024 року;
-Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком НОМЕР_4 за період з 12:00 год. 07.02.2024 року по 23:59 год. 10.02.2024 року;
-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 12:00 год. 07.02.2024 року по 23:59 год. 10.02.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.
Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 13.02.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за 12024046550000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, відповідно до копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 13.02.2024 року остання пояснила, що 07.02.2024 року приблизно о 10:30 год. вона знайшла в всесвітній мережі Інтернет сайт з продажем ліків, наразі сайт видалено та назву його вона не пам'ятає. На сайті був зазначений номер телефону НОМЕР_5 , зателефонувавши на вище вказаний номер телефону з потерпілою почала спілкуватися жінка, яка представилась ОСОБА_6 . Обговоривши замовлення, а саме ліки від гіпертонії ОСОБА_7 повідомила їй номер банківської картки на який треба здійснити зарахування, а саме НОМЕР_6 та повідомила, що після оплати товару вона його відправить новою поштою. Тому 07.02.2024 року о 12:27 год. вона через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_3 яка імітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_4 здійснила переказ в сумі 1310 грн. в якості повної оплати за ліки. Після цього вона зателефонувала на номер НОМЕР_5 але абонент вже не відповідав. Наразі абонент поза зоною досяжності та ліки потерпіла не отримала, грошові кошти їй також не повернуто.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.
Керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 12:00 год. 07.02.2024 року по 23:59 год. 07.02.2024 року;
-Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;
-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковими рахунками НОМЕР_3 за період часу з 12:00 год. 07.02.2024 року по 23:59 год. 07.02.2024 року;
-ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12:00 год. 07.02.2024 року по 23:59 год. 10.02.2024 року;
-Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком НОМЕР_4 за період з 12:00 год. 07.02.2024 року по 23:59 год. 10.02.2024 року;
-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 12:00 год. 07.02.2024 року по 23:59 год. 10.02.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.
Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1