Справа № 761/4203/24
Провадження № 1-кс/761/3288/2024
08 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12022100000000064 від 25.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунку; виписки по рахунку за період з 01.01.2020 по 01.01.2022, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв'язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100000000064 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 25.01.2022 до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшли матеріали Управління захисту інтересів суспільства і держави Головного управління Національної поліції у місті Києві, щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, вчиненого начальником управління капітальних вкладень ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час проведення капітальних ремонтів, а також виконання робіт з розчистки та благоустрою озер у парках «Привокзальний», «Совки» та «Відрадний», шляхом завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, здійснюють привласнення бюджетних коштів виділених з державного бюджету на виконання вказаних робіт та послуг.
В ході перевірки отриманої інформації співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснено моніторинг Єдиної системи електронних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 в ході якого встановлено наступне:
- 12.03.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника управління капітальних вкладень ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_11 , укладено договір підряду N°59/3 на виконання робіт з розчистки та благоустрою озера у парку «Відрадний» у Солом'янському районі м. Києва, вартість яких складає 27 314 415 грн. Станом на теперішній час за вказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошові кошти в сумі 15 950 260 грн.;
- 14.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника управління капітальних вкладень ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_11 , укладено договір підряду №103/4 на виконання робіт з капітального ремонту благоустрою парку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у Святошинському районі м. Києва, вартість яких складає 6 567 590 грн. Станом на теперішній час за вказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошові кошти в сумі 6 567 574 грн.;
- 04.06.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_9 , в особі начальника управління капітальних вкладень ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_11 , укладено договір підряду №178/6 на виконання робіт з розчистки та благоустрою озера у парку «Відрадний» у Солом'янському районі м. Києва, вартість яких складає 11 477 326 грн. Станом на теперішній час за вказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 6 519 493 грн.;
- 23.10.2020р. між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника управління капітальних вкладень ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_11 , укладено договір підряду №314/10 на виконання робіт з капітального ремонту благоустрою парку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у Святошинському районі м. Києва, вартість яких складає 799 366 грн. Станом на теперішній час за вказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошові кошти в сумі 799 366 грн.;
- 29.04.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника управління капітальних вкладень ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_11 , було укладено договір підряду №130/4 на виконання робіт з капітального ремонту парку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у Дарницькому районі м. Києва, вартість яких складає 3 849 760 грн. Станом на теперішній час за вказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 3 430 569 грн.
В ході здійснення виїзду за місцем виконання робіт працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що роботи за вищевказаними договорами виконані не в повному обсязі, що свідчить про те що посадовими особами підрядних організацій та представниками організацій з технічного нагляду за об'єктами будівництва внесено недостовірні відомості до офіційних документів, а саме в актів виконаних робіт з метою завищення об'ємів виконання робіт та привласнення бюджетних коштів, які виділено на будівництво вказаних об?єктів.
Відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_6 , перераховані бюджетні грошові кошти в подальшому переводяться в готівку та розподіляються між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попереднього та подальшого погодження з боку керівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 , в актах виконаних робіт форми КБ-2в та довідках форми КБ-3, відображаються недостовірні відомості щодо походження та вартості закуплених матеріалів та послуг, що залучаються при виконанні робіт, зокрема, відображається походження будівельних матеріалів від суб?єктів господарювання, які не здійснювали придбання таких матеріалів та не є його виробниками, тобто від підприємств, які містять ознаки фіктивності.
Також службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час здійснення контролю за якістю та повнотою виконання робіт та послуг в офіційних документах здійснюється відображення недостовірних відомостей щодо якості та повноти виконаних робіт.
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), що стосується відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 .
На підставі викладеного слідчий звернулася з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12022100000000064 від 25.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунку; виписки по рахунку за період з 01.01.2020 по 01.01.2022, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв'язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: