Справа № 761/4032/24
Провадження № 1-кс/761/3206/2024
13 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
слідчий ОСОБА_3 ,
представник особи у володінні якої
перебувають витребуванні речі та/або документи ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , внесеного по кримінальному провадженню за №42021110000000055 від 25.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий в ОВС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №42021110000000055 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42021110000000055 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою власного протиправного збагачення, організували злочинну схему, яка полягає у розкраданні коштів державних підприємств шляхом укладання договорів із суб?єктами господарської діяльності по економічно не обгрунтованим цінам, внесення недостовірних відомостей щодо засіяних площ, об?ємів зібраних культур (заниження урожайності) з метою реалізації штучно отриманих надлишків сільськогосподарської продукції на підконтрольні приватні підприємства.
Злочинна схема полягає в наступному: керівники та посадові особи державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою власного незаконного збагачення штучно занижують посівні площі та об?єми врожаю шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів (форм № 37 СГ, форм № 29 СГ).
Після чого, штучно утворені надлишки сільськогосподарської продукцїї реалізовують на підконтрольні підприємства де бенефіціарами та керівниками яких являються близькі родичі.
Також керівники вказаних державних підприємств, використовують сільськогосподарську техніку, яка перебуває на балансі державних підприємств для оброблення земельних ділянок, які перебувають у власності або користуванні їх близьких родичів.
ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі п. 1.2.5.1 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_4 на IV квартал 2023 року проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Підприємство, Господарство) за період з 01.07.2021 по 30.06.2023, за результатами якої встановлено ряд порушень.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване, за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 , в судовому засіданні подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_4 , у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання в повному обсязі.
При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №42021110000000055, заслухавши пояснення слідчого та представник особи у володінні якої
перебувають витребуванні речі та/або документи ОСОБА_4 , слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з долучених до клопотання документів, слідчим не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване, за адресою: АДРЕСА_1 , а отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №42021110000000055, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , внесеного по кримінальному провадженню за №42021110000000055 від 25.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов'язати посадових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати слідчій ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.1 Табелі обліку використання робочого часу адміністративно-управлінського персоналу з 01.07.2021 по 31.12.2021.
1.2 Табелі обліку використання робочого часу бухгалтерсько-економічної служби за період з 01.07.2021 по 31.12.2021.
1.3 Розрахунково-платіжні відомості адміністративно-управлінського персоналу за період з 01.07.2021 по 31.12.2021.
1.4 Розрахунково-платіжні відомості бухгалтерсько-економічної служби за період з 01.07.2021 по 31.12.2021.
1.5 Облікові регістри по рахунках з оплати праці з виділенням розрахунків з адміністративно-управлінським персоналом та бухгалтерсько-економічною службою за період з 01.07.2021 по 31.12.2021.
1.6 Колективні договори на 2021 та 2022 роки та Положення по оплату праці.
1.7 Галузева угода між ІНФОРМАЦІЯ_8 і Професійною спілкою працівників агропромислового комплексу України на 2020-2022 роки.
1.8 Накази по підприємству на виплати за інтенсивність праці працівникам за період з липня 2021 року по грудень 2022 року.
1.9 Розрахунково - платіжні відомості із зазначенням надбавки за інтенсивністю праці за період з 01.07.2021 по 31.12.2022.
1.10 Облікові регістри по нарахуванню заробітної плати по всіх видах виплат та розрахунках з працівниками та нарахування сум єдиного внеску з липня 2021 року по грудень 2022 року.
1.11 Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за період з липня 2021 року по грудень 2022 року.
1.12 Облікові регістри по рахунку 66, 651, 23, 90, 91, 92 за період з 01.07.2021 по 31.12.2022.
1.13 Договори з ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_7 на виконання робіт та оренду сільськогосподарської техніки з екіпажом (без екіпажу) для проведення сільськогосподарських робіт.
1.14 Акти приймання-передачі техніки в оренду та повернення її власником і орендодавцям за договорами з ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_7
1.15 Акти виконання робіт за договорами з ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_7
1.16 Облікові регістри по розрахунках за договорами з ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_7 на виконання робіт та оренду сільськогосподарської техніки з екіпажем (без екіпажу) для проведення сільськогосподарських робіт за 2021 та 2022 роки.
1.17 Лімітно - забірні картки на видачу пального стороннім суб'єктам господарування (ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_7 ).
1.18 Документи на закупівлю пального, що використовувались протягом 2021-2022 років для заправки сільськогосподарської техніки інших суб'єктів господарування (ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_7 ).
1.19 Облікові регістри щодо обліку прибуткування та видачі пального за 2021 та 2022 роки.
1.20 Документи, що підтверджують надання послуг (робіт) ОСОБА_8 на виконання Договору № 16022022 від 16.02.2022 (належним чином оформлені Акти виконаних робіт (наданих послуг)).
1.21 Документи, що підтверджують господарську операцію з поставки пшениць у кількості 150 тон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (належним чином оформлені Акти приймання передачі, видаткові накладні, товарно-транспорті накладні).
1.22 Документи, що підтверджують перерахування коштів на особовий рахунок ПП « ОСОБА_6 » коштів в сумі 318504,9 грн на виконання Договору на № 28-07-21 від 28.07.2021 тон (виписки з особових рахунків банку, належним чином оформлені платіжні доручення) від 03.09.2021 року.
1.23 Договори, акти виконаних робіт укладені між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на протязі 2021-2023 років.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: