Справа № 761/4245/24
Провадження № 1-кс/761/3297/2024
05.02.2024 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100100005338 від 25.12.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.
До Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про те, що невстановлена особа, 20.12.2023 року, вчинила замах на заволодіння грошових коштів що зберігаються на банківських рахунках ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " що належать ОСОБА_4 , у спосіб накладення на них арешту на підставі підроблених договорів позики між ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Досудовим розслідуванням було встановлено, що між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посвідчення приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 було укладено договори позики з реєстраційними номерами №386/12-п від 15.12.2021, №391/12-п від 20.12.2021, №398/12-п від 23.12.2021, що в подальшому стали підставою для вчинення виконавчих написів приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 про стягнення боргу з ОСОБА_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкриття виконавчих проваджень №73650120, №73650229, №73650307 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 .
Згідно інформації, отриманої від приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , жодних договорів позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 , що були підставою для вчинення виконавчих написів, ОСОБА_5 не посвідчувала.
Крім того, до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було скеровано запит про надання інформації щодо вчинення виконавчих написів про стягнення боргу з ОСОБА_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вручено особисто 27.12.2023 в приміщенні офісу ОСОБА_6 . Однак станом на 04.01.2024 відповіді на вказаний запит не надійшло.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює свою діяльність у сфері дошкільної освіти та має статутний капітал у розмірі 100 гривень, тобто не є фінансовою установою, що породжує обгрунтовані сумніви у його спроможності укласти договір позики на суму 74 млн 474 тис. 400 грн.
Крім того, встановлено, що станом на 26.12.2023 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_8 , однак посада директора вказаного товариства декілька разів змінювалась з моменту заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Наразі є необхідність у встановленні осіб керівного складу вказаного товариства, в тому числі на момент укладання договорів позик між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 , підстав для укладення зазначених договорів позик та інших обставин вчинення правочинів.
Наразі в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: копій всіх наявних документів та оригіналів документів що містять рукописний текст та підписи осіб представників, керівників, засновників чи будь яких інших уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 26.12.2023 за кодом НОМЕР_2 щодо Товариства, місцем зберігання реєстраційної справи останнього в паперовій формі зазначено саме ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів і обставин, що встановлюються під час цього кримінального провадження.
Водночас, без проведення тимчасового доступу до зазначених вище речей і документів, та вилученні їх, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023100100005338 від 25.12.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення цього злочину.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також той факт, що існує реальна загроза знищення або підміни цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів і речей без залучення представників ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового розгляду по суті цього клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 12023100100005338 від 25.12.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023100100005338 від 25.12.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій всіх наявних документів та оригіналів документів що містять рукописний текст та підписи осіб представників, керівників, засновників чи будь яких інших уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
05 лютого 2024 року