печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5340/24-к
16 лютого 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42023000000000394 від 10.03.2023, -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків НОМЕР_1 , (відома адреса проживання/реєстрації: АДРЕСА_1 ).
Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.
Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000394 від 10.03.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України.
За обставинами кримінального провадження встановлено, що упродовж 2019-2023 років невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадові особи низки суб'єктів підприємницької діяльності, діючи у складі організованої групи, привласнили кошти місцевих бюджетів територіальних громад на території Запорізької області в особливо великих розмірах, під виглядом виконання робіт, надання та отримання послуг, закупівлі медичного обладнання тощо.
У подальшому вказані грошові кошти перераховувалися на користь суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для переведення в готівку без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання послуг.
Вжитими заходами встановлено, що до організації та функціонування вказаної протиправної схеми причетні ряд комерційних структур, зокрема і Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; основний вид діяльності: 49.41 вантажний автомобільний транспорт.
В ході досудового розслідування встановлено, що в досліджуваний період господарської діяльності керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до 02.03.2020 року є гр. ОСОБА_6 , а з 02.03.2020 по 29.12.2023 року є ОСОБА_5 .
З метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та причетних осіб, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів що можуть знаходитись у керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (період діяльності 02.03.2020 по 29.12.2023) - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків НОМЕР_1 , (відома адреса проживання/реєстрації: АДРЕСА_1 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання- задовольнити.
Надати дозвіл прокурору першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків НОМЕР_1 , (відома адреса проживання/реєстрації: АДРЕСА_1 ), за період 02.03.2020 по 29.12.2023 , а саме документи що стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »):
- Установчі документи Товариства, в тому числі статут зі змінами за вказаний період;
- Штатний розпис Товариства, з зазначенням структури;
- Накази про прийняття та звільнення з посад керівників, посадові інструкції, трудові договори, копії документів що посвідчують особу (паспорт громадянина України);
- Накази про прийняття та звільнення з посад головних бухгалтерів/бухгалтерів, трудові договори, копії документів що посвідчують особу (паспорт громадянина України);
- Трудові договори з найманими співробітниками, а також цивільно-правові договори з фізичними особами, в тому числі за сумісництвом (з обов'язковим наданням копій документів що посвідчують особу останніх);
- Договори укладені Товариством за результатами відкритих торгів:
UA-2020-03-14-00049-b-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 29/20 від 12.05.2020 року;
UA-2020-04-07-000579-b-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 107 від 12.05.2020 року;
UA-2020-07-21-002684-с-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 140 від 26.08.2020 року;
UA-2020-08-18-004402-с-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № ДР-115 від 22.09.2020 року;
Між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 151 від 29.09.2020 року;
Між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 7/3 від 13.10.2020 року;
Між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 96 від 15.10.2020 року;
Між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 64 від 19.10.2020 року;
Між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 200 від 11.11.2020 року;
UA-2021-01-15-000453-b-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 23 від 23.02.2021 року;
UA-2021-01-15-001205-с-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 24 від 23.02.2021 року;
UA-2021-02-05-001852-с-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № ДР-30 від 09.03.2021 року;
UA-2021-02-11-001920-с-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № ДР-33 від 16.03.2021 року;
UA-2021-03-10-010944-b-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № ДР-42 від 12.04.2021 року;
UA-2021-02-01-0012704-а-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 51 від 13.04.2021 року;
UA-2021-01-15-001817-а-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 52 від 13.04.2021 року;
UA-2021-03-11-008634-b-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 33/21/17 від 24.05.2021 року;
UA-2021-01-15-005001-а-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 25 від 23.02.2021 року;
UA-2022-01-19-002244-b-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 48 від 23.02.2022 року;
UA-2022-01-19-002209-b-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 47 від 23.02.2022 року;
UA-2022-01-21-014627-b-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № ДР-20 від 01.03.2022 року;
UA-2022-09-20-001812-а-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 143 від 04.10.2022 року;
UA-2022-09-20-001598-а-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 144 від 04.10.2022 року;
UA-2023-01-02-004037-а-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № ДР-5 від 23.01.2023 року;
UA-2023-03-10-004307-а-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 35 від 30.03.2023 року;
UA-2023-03-10-003985-а-L1, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 36 від 30.03.2023 року;
- Документи що подавались Товариством для участі у вище зазначених тендерних закупівлях (пропозиціях);
- Додатки до вище вказаних договорів, у тому числі: переліки видів та обсягів робіт, вартість робіт, що входять до складу послуг, договірна ціна, графік надання послуг, заявки, на підставі яких виконавцем надавалися послуги, плани-завдання, затверджені замовником, акти прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт), у разі надання транспортних послуг - товаро-транспортні накладні, у разі проведення утилізації сміття - документів, які підтверджують утилізацію сміття на спеціально відведених місцях із зазначенням кількості (тон), договори з санкціонованими звалищами на вивезення відходів; акти недоліків та/або недоробок, про несвоєчасне та/або неналежне виконання умов договору; повідомлення про зміну ціни договору з письмовим обґрунтуванням та документальним підтвердженням; розрахунки вартості наданих робіт (послуг) по договору, які надавались виконавцем на підставі акту прийому-передачі наданих послуг; субпідрядні договори (за наявності); документи, на підставі яких визначено уповноважених осіб для взаємодії з виконавцем та замовником;
- Документи, щодо взаєморозрахунків, інших документів, на підставі яких здійснено обґрунтування розміру витрат на виконання робіт (послуг) та визначено їх очікувану вартість; протоколи засідань комісій (груп), на яких розглядалось питання про виділення коштів для проведення закупівлі робіт (послуг), відповідні рішення, висновки та рекомендації вказаної комісії, річний план закупівель, звіти про результати проведення закупівель; рішення (розпорядження) районної адміністрації про виділення коштів місцевого бюджету на проведення закупівлі робіт (послуг), протокол сесії ради, на якій це рішення прийнято, зі списком поіменного голосування депутатів, пояснювальні записки, інші документи на підставі яких приймалось вказане рішення.
- Акти виконаних робіт підписані сторонами за результатами виконання вище вказаних договорів з обов'язковою відміткою казначейської служби щодо плати;
- Додаткові договори, угоди, листування укладені з фізичними та юридичними особами для виконання умов вище вказаних договорів;
- Інші документи що складались Товариством в ході господарської діяльності під час виконання вище вказаних договорів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/5340/24-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА